独立董事提名 - 刘洋被提名为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[10][11] - 本人近三十六个月无交易所公开谴责等情况[14] - 本人过往任职无特定撤换情况[16] - 担任境内上市公司独董不超三家[16] - 在该公司连续任独董未超六年[16] - 具备相关知识和五年以上工作经验[8] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[16]

公司架构与章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权[2] - 《公司章程》删除“监事会”和“监事”，“股东大会”调整为“股东会”[3] - 《公司章程》修订明确维护职工合法权益、变更邮政编码等多项内容[5] 股份相关 - 诺森工贸认购73,950,000股，持股98.60%；王静认购1,050,000股，持股1.40%[6] - 公司设立时发行75,000,000股，面额股每股1元；现有股份166,422,000股，均为普通股，每股面值1元[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份转让与限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等在特定期间股份转让受限[7] 股东权益与维权 - 股东对违法违规或违章程的股东会、董事会决议可请求法院撤销[8] - 特定股东可书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼维权[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[11] - 公司多项担保情形需董事会审议后提交股东会[12] 股东会相关 - 多种情形下公司需召开临时股东会，董事会等有相应反馈和通知要求[13][14] - 特定股东可在股东大会或股东会召开前提临时提案[15] - 股东会普通决议和特别决议有不同通过要求[18] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一名[23] - 董事会负责召集股东会并向大会报告工作，有权对多项交易事项作出决议[23][25] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有条件限制，需每年自查和被评估独立性[28][29] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，负责审核公司财务信息等[30] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[32] 财务与利润分配 - 公司需按时报送年度、半年度、季度财务报告[33] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[33] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[35] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告[35][36] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[37] - 公司解散应公示、成立清算组，清算组通知债权人并公告[37]

提名事项 - 黄山开投领盾创业投资有限公司提名王清为天津锐新昌科技第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[14][15] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[16]

人员提名 - 王清被提名为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 王清通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 王清及直系亲属等符合多项任职限制条件[7][8][11][13][15] 承诺声明 - 王清承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[15]

公司治理 - 2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 乔乔女士当选第七届董事会职工代表董事[1] - 第七届董事会由1、2、2名不同类型董事组成[1] 人员信息 - 乔乔1984年9月出生，本科，2007年至今任职[5] - 乔乔现任监事、销售部部长，无持股无关联[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，原定任期至2026年9月11日届满[1] - 第七届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[1] - 2025年第二次临时股东大会审议换届，选举用累积投票制[3] - 第七届董事会董事任期三年，自大会审议通过之日起就任[3] 人员持股 - 国占昌直接持股41,204,250股，高建24,000股，王发85,135股[4] - 郭宝季、刘洋、凌沧桑、张旭、王清未直接或间接持股[5][9][10][12][13] 人员任职 - 刘洋2023年9月至今任公司独立董事[12] - 王清为会计专业人士，任华塑、科大智能独立董事[2][3][13] - 王清符合任职条件，与相关方无关联关系[13]

独立董事提名 - 黄山开投领盾创业投资有限公司提名刘洋为天津锐新昌科技股份独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识经验且无违规记录[6][15] - 被提名人担任独董数量和任期符合要求[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[18] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[18]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月29日14:30召开[5] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年9月24日[6] - 登记时间为2025年9月25 - 28日工作日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] 审议事项 - 会议审议董事会换届选举、取消监事会及修订《公司章程》等议案[8] 提案表决 - 提案1.00、2.00为普通决议，需二分之一以上表决通过[9] - 提案3.00为特别决议，需三分之二以上通过[9] 投票方式 - 提案1.00、2.00采用累积投票，应选非独立董事2名，独立董事2名[10] - 累积投票制下选举票数为所持表决权股份数乘以2[20][21] 投票代码及时间 - 投票代码为"350828"，投票简称为"锐新投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[25] 董事会选举人数 - 第七届董事会非独立董事应选人数为2人[27] - 第七届董事会独立董事应选人数为2人[27]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年9月12日召开，3名监事均出席[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，取消后由董事会审计委员会履职[1] - 监事会相关制度废止，人员职务自然免除[1] 表决与审议 - 议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[2]

董事会换届 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年9月12日召开[1] - 第六届董事会拟提前换届，原定任期至2026年9月11日届满[1] - 新一届董事会成员共5名，含3名非独立董事、2名独立董事[2][4] 候选人提名 - 提名非独立董事候选人凌沧桑先生、张旭先生，任期三年[2] - 提名独立董事候选人王清女士、刘洋先生，任期三年[4] 其他决策 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行职权[7] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[9] - 需提交股东大会审议的议案采用累积投票制表决[3][5]