公司工商变更 - 锐新科技于10月21日晚间发布公告，宣布已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续 [2] - 公司已取得由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

公司人事任命 - 锐新科技董事会同意聘任李然为公司副总经理、董事会秘书 [1]

公司人事任命 - 锐新科技于10月21日晚间发布公告，同意聘任国占昌为公司名誉董事长 [1] - 此次名誉董事长聘任不设聘期 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.48亿元，同比上升3.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为760.87万元，同比下降32.32% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为702.25万元，同比下降33.48% [1]

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形之一，须报董事会批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形之一，董事会须提交股东会审议批准[7] 财务资助审批 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等三种情形之一，应在董事会审议后提交股东会审议[8] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额超过30万元等两种情形之一，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[9] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[9] - 总经理有权决定与关联法人金额低于100万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易等[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[13] - 代表百分之十以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前，特殊情况不受此限[13] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[14] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为资料问题可联名书面提延期，董事会应采纳[15] - 董事会作出决议应经全体董事人数过半数同意，部分事项须经全体董事三分之二以上多数通过[16] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议[17] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应真实、准确、完整，出席人员应签名[19] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[20] 决议落实与监督 - 公司董事会议案形成决议后，除需股东会通过外，由经理负责落实并汇报[22] - 董事会决议实施中董事长可跟踪检查，有问题可要求经理纠正，不采纳可提请召开临时董事会[22] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“高于”“多于”不含本数[24] - 本规则由股东会授权董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效实施[25]

会计师事务所聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况延长后不超10年[3] - 审计项目合伙人等累计实际担任审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[4] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[6] - 审核改聘议案应了解原因并评价执业质量[12] - 关注连续2年或同一年度多次变更事务所等5种情形[15] - 监督选聘过程，违规情况报告董事会[16] 选聘评价与规则 - 评价会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[9] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[9] 决策流程与通知 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数同意，董事会审议，股东会决定[10] - 解聘或不再续聘需在董事会决议后通知事务所，股东会表决时事务所可陈述意见[12] 其他要求 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明金额等情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[13] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[13] - 选聘要审查事务所信息安全管理能力并明确责任[16] - 公司应在年报披露事务所服务年限、费用等信息[16] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[18]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成[8] - 独立董事实行固定津贴制度，费用由公司承担[8] 薪酬比例 - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[6] 薪酬审批 - 董事、高级管理人员薪酬方案分别由股东会和董事会批准并披露[5][6] 薪酬调整 - 薪酬调整参考同行业薪酬增幅等因素[15] 薪酬追回 - 因财务错报应追回董事、高级管理人员超额发放的绩效和中长期收入[13] 激励机制 - 公司可实施股权激励和员工持股等激励机制[15] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[17]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意，关联担保关联董事回避，非关联董事2/3以上同意[6] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[7] 需股东会审议的担保情形 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[7] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[7] 担保后续管理 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[12] - 公司对外担保发生诉讼等突发情况，有关方应向财务部、总经理报告[12] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露情况[13] - 担保债务到期展期并继续担保，应重新履行审议和披露义务[13] 监督与追责 - 董事会每季度核查担保行为，发生违规应及时披露并采取措施[14] - 因控股股东等不偿债致公司担责，董事会应追讨并追责[14] - 董事等擅自越权签担保合同损害公司利益，应追究当事人责任[15] - 全体董事应对违规对外担保损失承担连带责任[15] - 担保合同审批等人员决策失误或失职致损失，应视情况追责[15] - 担保造成公司经济损失，应采取措施减少损失并追责[16] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[18]

募集资金使用原则 - 募集资金应专款专用，用于主营业务[3] - 不得用于委托理财（现金管理除外）等高风险投资[9] 监管协议与核查 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并编制专项报告披露[8] - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[19] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年进行一次现场检查[21] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[21] 募投项目管理 - 募投项目预计无法按期完成，延期实施需董事会审议[9] - 募投项目出现特定情形，需重新论证是否继续实施[9] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[20] 资金使用审议 - 公司将募集资金用作某些事项需董事会审议及保荐机构同意[10] - 使用闲置募集资金进行现金管理需董事会审议通过并公告[13] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金需符合条件并公告[20][21] - 使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[15] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[16] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[11] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金原则上在转入专户后六个月内实施[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过12个月[20]

投资审批标准 - 投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议后披露[5][6] - 投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上由董事会审议后提交股东会审议[6][7] - 未达董事会、股东会审批标准的对外投资项目由总经理审批后实施[8] 投资计算原则 - 上市公司进行标的相关投资按连续十二个月累计计算原则适用规定，已履行相关义务的不再纳入累计[7][8] 委托理财规定 - 公司委托理财以额度计算占净资产比例适用相关规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[8] 重大资产交易规定 - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30％的，需披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 部门职责 - 总经理统筹协调组织需经董事会、股东会决策投资项目的会前审议及审批权限内的对外投资[12] - 财务部负责对外投资的资金和财务管理[12] - 审计部负责对外投资的审计工作[12] - 董事会办公室保管投资相关文件并履行信息披露义务[12] 投资实施与管理 - 对外投资实施方案及变更需经董事会等审查批准[15] - 公司不得用信贷、募集资金进行证券投资，财务部定期与证券事务部核对资金情况[15] - 总经理是对外投资方案实施主要责任人，可组织实施小组[15] - 财务部对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算[16] - 公司每年末对投资全面检查，可对投资企业审计[16] 投资转让与回收 - 对外投资转让和回收须经股东会等决策并履行审批程序[18] - 投资企业经营期满、破产等情况公司可回收对外投资[18] - 公司战略或经营方向变化等情况可转让对外投资[22] 信息披露与保密 - 对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员有保密义务[20] 制度生效时间 - 本制度经公司股东会审议通过于2025年10月生效实施[23][24]