证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-077 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话告知等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 24 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为，公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利 于与股东分享公司发展的经营成果，董事会一致同意《公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-080 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-078 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 12 月 24 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，充 分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害 公司及股东利益的情形。监事会同意《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年 前 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-079 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利 润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 天津锐新昌科技股份有限公司 一、利润分配预案 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合 考虑了股东回报和公司持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会同意该利润分 配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-076 天津锐新昌科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票共计 28,800 股，占回购注销前公司总股本的 0.0173%，本次回购注销涉及激励对象人数为 5 人，回购价格为 6.10 元/股，回购 总金额合计人民币 175,680.00 元。 2、公司已于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 166,594,800 股减至 166,566,000 股。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办 ...

075 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024- 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司实施股份回购的时间、回购股份数量及 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-073 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人。 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 115,200 股，占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.0691%。 本次解除限售股份上市流通日：2024 年 11 月 22 日。因本次符合解除限 售条件的激励对象中的 4 名激励对象为公司董事及高级管理人员，部分解除限售 股份将变为高管锁定股。 （一）本次激励计划简述 1、股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票） 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 根据本次激励计划的相关内容，公司第一类限制性股票授予总量为 32.00 万 股（调整前），约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,028.00 万股的 0.29%， 占本激励计划 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-071 天津锐新昌科技股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津 锐新昌科技股份有限公司会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持 ...