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锐新科技(300828)
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锐新科技(300828) - 投资者关系活动记录表
2024-09-03 18:32
公司基本信息 - 证券代码 300828,证券简称锐新科技 [1] - 公司名称为天津锐新昌科技股份有限公司,于 2024 年 9 月 3 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理国占昌、财务总监兼董秘王哲 [2] 公司战略与业务布局 - 设立香港子公司基于战略发展规划和海外业务拓展需要 [2] - 外销业务收入约占 20%,重视海外市场拓展,未来将开发新海外客户 [4] 核心业务优势 - 专注服务全球领先高端工业客户,提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件业务解决方案 [2] - 积累丰富模具设计制造经验,具备全流程生产管理体系,配备适用多种产品加工工艺的自动化生产装备,自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具提升生产效率 [2][3] - 坚持研发创新,以行业领先研发水平保障产品品质,建立新产品研发快速反应能力 [3] 股份回购情况 - 2024 年进行股份回购,截至 2024 年 8 月 31 日,累计回购 1,896,550 股,占公司总股本的 1.14%,回购计划尚未实施完毕 [3] 决策与治理 - 严格遵守相关法律法规及规范性文件关于关联人的规定,决策中对关联议案执行回避表决机制,确保决策独立公正 [3] - 股权结构总体稳定,个别董监高任期届满股份解限不会对公司治理结构产生不利影响 [4] 成本控制与财务规划 - 主要原材料为铝棒,主营业务成本中铝棒占比高,产品销售及铝棒采购定价参考基准铝价,与供应商和客户约定铝价调整机制以减少价格波动影响 [3][4] - 报告期利息支出 33.15 万元,成本可控,制定了适合公司的战略、发展规划及融资方案 [5] 研发计划 - 完成大功率逆变器用冷锻散热器、高散热功率超高倍齿铲齿散热产品、母线排用高性能高导电率合金材料等研发项目 [4] - 加强新能源汽车电机机壳、电池箱体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发 [4] - 加大电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件等产品的技术研发投入,鼓励技术创新 [5]
锐新科技:关于回购公司股份的进展公告
2024-09-02 18:22
回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案,资金1750 - 3500万元,价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日,累计回购1896550股,占总股本1.14%[2] - 最高成交价11.95元/股,最低9.84元/股,已用资金20720755元[2] 合规与后续 - 回购符合规定,未在重大事项披露期回购[3][4] - 后续将在期限内继续回购并披露信息[4]
锐新科技(300828) - 关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
2024-08-28 17:35
分组1:公告基本信息 - 证券代码为300828,证券简称为锐新科技,公告编号为2024 - 050 [1] - 公司为天津锐新昌科技股份有限公司 [1][2] 分组2:活动背景 - 公司于2024年8月23日发布《天津锐新昌科技股份有限公司2024年半年度报告》 [2] - 为加强与投资者互动交流,公司将参加活动 [2] 分组3:活动详情 - 活动名称为“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日” [2] - 活动时间为2024年9月3日(周二)13:30 - 16:40,公司出席人员与投资者线上交流时间为15:00 - 16:30 [2] - 活动采用网络远程方式,投资者可通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] 分组4:出席人员 - 出席人员有公司董事长兼总经理国占昌先生、财务总监兼董事会秘书王哲女士 [2]
锐新科技:关于自主变更会计政策的公告
2024-08-22 20:13
会计政策变更 - 2024年8月22日会议审议通过自主变更会计政策议案[1] - 变更原因是提高存货成本核算适配性及管理效率[1] - 变更前计价方法为月末一次加权平均法,变更后为移动加权平均法[2] - 自2024年1月1日起执行,采用未来适用法不追溯调整[3][4] - 审计、董事会、监事会均同意本次变更[5][7][8]
锐新科技:关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的公告
2024-08-22 20:11
市场扩张和并购 - 2022年11月1日拟投资5000万元设立锐新新能源[2] - 2023年3月8日锐新新能源拟5281.50万元购买赛瑞丹名下资产[2] 新产品和新技术研发 - 2024年8月22日拟投资23714.92万元建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地[3] 未来展望 - 建设基地利于扩大新能源领域产品产能[6] - 建成后有经营和管理风险,将加强内部风险管控[7]
锐新科技:董事会关于会计政策变更合理性的说明
2024-08-22 20:11
会计政策变更 - 2024年8月22日公司审议通过自主变更会计政策议案[1] - 变更目的是提高存货成本核算与ERP适配性[1] - 变更不追溯调整,未对财务和经营成果产生重大影响[1]
锐新科技(300828) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-22 20:11
财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入292,326,127.14元,较上年同期减少15.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润26,589,419.97元,同比减少32.27%[13] - 经营活动产生的现金流量净额70,131,725.73元,同比减少30.27%[13] - 基本每股收益0.16元/股,同比减少33.33%[13] - 加权平均净资产收益率3.36%,较上年同期减少1.28%[13] - 报告期末总资产857,162,321.11元,较上年度末减少0.57%[13] - 归属于上市公司股东的净资产773,344,061.97元,较上年度末减少1.98%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入29,232.61万元,较去年同期下降15.08%;净利润2,658.94万元,较去年同期下降32.27%[46] - 截止报告期末,公司资产总额为85,716.23万元,较年初下降0.57%;净资产77,334.41万元,较年初下降1.98%[46] - 本报告期营业收入292,326,127.14元,同比减少15.08%;营业成本236,332,608.21元,同比减少12.76%[47] - 电力电子散热器营业收入118,040,056.87元,同比减少7.95%;汽车轻量化精密部品及部件营业收入71,717,285.89元,同比减少47.59%;自动化设备及医疗设备精密部品及部件营业收入39,134,484.21元,同比增加6.17%[48] - 本报告期末货币资金83,162,328.15元,占总资产比例9.70%,较上年末比重增加5.77%;应收账款90,647,857.42元,占总资产比例10.58%,较上年末比重减少3.42%[49] - 在建工程本报告期末金额102,866,829.57元,占总资产比例12.00%,较上年末比重增加5.16%,主要因锐新新能源新建厂房项目及购置设备增加[49] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数118,900,000.00元,本期购买金额120,950,000.00元,本期出售金额154,850,000.00元,期末数85,000,000.00元[51] - 应收款项融资期初数8,627,330.97元,本期购买金额37,608,311.98元,本期出售金额36,473,863.75元,期末数9,761,779.20元[51] - 截至2024年6月30日,公司用于抵押的房屋账面价值26,090,410.20元,土地使用权账面价值12,804,334.42元;未终止确认的已背书/贴现票据账面价值为10,192,570.83元[52] - 以公允价值计量的金融资产期末金额94,761,779.20元,累计投资收益991,279.91元,资金来源为自有资金[54] - 锐新昌科技(常熟)有限公司2024年上半年营业收入9728.46万元,同比减少38.27%,营业利润 - 410.17万元、净利润 - 304.21万元,同比分别下降152.62%和140.62%[59] - 2024年上半年营业总收入2.92亿元,较2023年上半年的3.44亿元下降15.07%[112][113] - 2024年上半年营业总成本2.68亿元,较2023年上半年的3.05亿元下降12.20%[113] - 2024年上半年营业利润2944.31万元,较2023年上半年的4191.18万元下降29.75%[113] - 2024年上半年净利润2658.94万元,较2023年上半年的3926.03万元下降32.27%[114] - 2024年上半年基本每股收益0.16元,较2023年上半年的0.24元下降33.33%[114] - 2024年上半年流动负债合计5050.74万元,较2023年的4331.90万元增长16.60%[111] - 2024年上半年非流动负债合计43.28万元,较2023年的75.49万元下降42.67%[111] - 2024年上半年负债合计5094.01万元,较2023年的4407.39万元增长15.58%[111] - 2024年上半年母公司营业收入2.17亿元,较2023年上半年的2.25亿元下降3.24%[115] - 2024年上半年研发费用1379.08万元,较2023年上半年的1504.12万元下降8.32%[113] - 2024年上半年净利润30039272.50元,2023年上半年为32181991.95元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计328141006.25元,2023年上半年为383952367.34元[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计258009280.52元,2023年上半年为283380395.07元[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额70131725.73元,2023年上半年为100571972.27元[118] - 2024年上半年投资活动现金流入小计128858003.91元,2023年上半年为550308957.53元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计115849144.94元,2023年上半年为558373339.18元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额13008858.97元,2023年上半年为 - 8064381.65元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10000000.00元,2023年上半年为5949669.29元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计44162393.68元,2023年上半年为88185983.33元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 34162393.68元,2023年上半年为 - 82236314.04元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为121,848,410.76元,流出小计为82,048,060.12元,产生的现金流量净额为39,800,350.64元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元,流出小计为44,162,393.68元,产生的现金流量净额为 - 34,162,393.68元[121] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为239,491.79元,现金及现金等价物净增加额为43,904,001.62元,期末余额为69,607,188.54元[121] - 2024年期初所有者权益合计为789,001,487.21元,本期增减变动金额为 - 15,657,425.24元,期末余额为773,344,061.97元[122][123] - 2024年综合收益总额为26,589,419.97元[122] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 17,360,339.12元,其中所有者投入的普通股为 - 18,950,165.37元,股份支付计入所有者权益的为1,589,826.25元[122] - 2024年利润分配中提取盈余公积3,003,927.25元,对所有者(或股东)的分配为 - 24,886,506.09元[123] - 2023年期初所有者权益合计为835,010,232.64元,本期增减变动金额为 - 23,408,115.36元[124] - 2023年综合收益总额为39,289,377.14元[124] - 2023年所有者投入和减少资本为3,662,507.50元[124] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为733,995,981.11元,较上年年末余额746,203,553.82元减少12,207,572.71元[127][128] - 2024年半年度综合收益总额为30,039,272.50元[127] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 17,360,339.12元,其中所有者投入的普通股为 - 18,950,165.37元,股份支付计入所有者权益的金额为1,589,826.25元[127][128] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积3,003,927.25元,对所有者(或股东)的分配为 - 24,886,506.09元[128] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为798,864,541.25元[129] - 2023年半年度综合收益总额为32,211,019.45元[129] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为3,662,507.50元,其中股份支付计入所有者权益的金额为3,278,507.50元[129] - 2023年半年度利润分配中对所有者(或股东)的分配为 - 66,360,000.00元[129] - 2024年半年度资本公积较上年年末增加1,589,826.25元,减:库存股增加18,950,165.37元[127] - 2023年半年度资本公积较上年年末增加3,470,507.50元,减:库存股减少192,000.00元[129] - 公司2024年半年度期末余额中,部分数据为:165,900,000.00、289,747,569.69、3,192,000.00、61,949,064.94、253,973,433.57、768,378,068.20[130] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址的邮政编码由300384变为300392[8] - 公司注册地及总部地址为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号[131] - 公司属金属制品制造业,经营范围包括电子热传输技术开发等多项业务[131] 持续督导与分红计划 - 国信证券对公司首次公开发行股票并上市的持续督导期于2024年4月25日届满[12] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[65] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计1408208.33元,其中非流动性资产处置损益2751.64元,政府补助707781.44元,金融资产和负债损益991279.91元,其他营业外收支 - 35544.46元,所得税影响额258060.20元[17] 行业市场情况 - 2017 - 2023年我国工业自动化行业市场规模从2322亿元增至2910亿元,预测2024年中国市场规模将增至3531亿元,全球将达5095.9亿美元[20] - 2024年上半年我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%;新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,占比分别为35.48%、35.20%,较2023年分别增长3.69、3.65个百分点[22] - 2025、2030、2035年燃油乘用车轻量化系数分别降低10%、18%、25%,纯电动乘用车轻量化系数降低15%、25%、35%[22] - 2024年要求单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比达到18.9%左右,节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[25] - 2024年上半年我国储能项目装机共计14.40GW/35.39GWh,达到2023年全年装机规模的69%,预计2024全年储能装机将达90GWh,同比增速76%[25] - 2024 - 2029年中国光伏逆变器出货量年复合增速将达19%,2029年将达433GW[26] - 2024 - 2028年中国储能逆变器行业市场规模年复合增长率38.12%,预计2029年全球储能逆变器市场规模达15.5亿美元,CAGR为6.2%[26] 公司业务与产品 - 公司主营业务产品为电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部品及部件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件,应用于工业自动化、汽车、清洁能源领域[19] - 公司是国内领先
锐新科技:总经理工作细则(2024年8月)
2024-08-22 20:11
人员设置与任期 - 公司设总经理一人,副总经理等若干人,经营班子由总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人构成[4] - 总经理每届任期三年,连聘可连任[6] - 公司高级管理人员每届任期三年,连聘可连任[9] 人员聘任与解聘 - 副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名,董事会聘任或解聘[8] - 董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘[8] 总经理办公会议 - 参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等[14] - 召开应至少提前三天通知与会人员[16] - 根据实际需要召开,由总经理或受委托的副总经理召集并主持[16] - 议题由分管人员提出,行政部汇总并会前通报[16] - 讨论涉及成员个人议题时,当事人应回避[16] - 必要时可用联席或扩大会形式广泛征求意见[16] - 会议纪要由公司行政部保存,保存期限为10年[18] 报告与决策 - 总经理需向董事会或监事会报告公司对外投资与担保等事项[27] - 办公会议对重大事项决定后,需通报或报告给董事会或监事会[19] - 总经理在紧急状态下决策重大事项,事后需向办公会议报告结果[19] 其他事项 - 行政部负责检查总经理办公会议决议落实情况并反馈给总经理[19] - 总经理在资金资产运用等方面权限按相关规章制度执行[24] - 工作细则与国家法律等冲突时按规定执行并修订[24] - 细则由董事会负责修订和解释[25] - 制度自董事会审议通过之日执行[26]
锐新科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-22 20:11
法定代表人:国占昌 主管会计工作负责人:王哲 会计机构负责人:张庆国 编制单位:天津锐新昌科技股份有限公司 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | 0 ...
锐新科技:董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度(2024年8月)
2024-08-22 20:11
董监高信息申报 - 董监高任职、信息变化、离任等情况发生后2个交易日内委托申报个人及近亲属身份信息[6] 股份变动与转让 - 董监高所持股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[10] - 公司股票上市交易之日起1年内董监高所持股份不得转让[12] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[12] - 大宗交易等方式转让股份不得超所持本公司股份总数的25%,特殊情况除外[16] - 董事等所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[16] 股票买卖限制 - 董监高及配偶在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[14] - 董监高及配偶在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[14] - 董监高违反规定在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入,所得收益归公司所有[15] 核查与管理 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖本公司股票的披露情况[5] - 董监高买卖本公司股票前应书面通知董事会秘书,秘书核查相关情况[9] - 董监高拥有多个证券账户应按规定合并为一个账户[8] 违规处理 - 登记结算公司可对涉嫌违规交易的董事等名下股份锁定[17] - 董事等离任申报后六个月内股份全部锁定,到期无限售条件股份自动解锁[17] - 持有公司股份5%以上股东违反制度买卖股份,所得收益归公司[19] - 董事等买卖股票触犯法规,公司按《证券法》等处理[20] - 董事等因违规受通报批评以上处分,公司可要求引咎辞职或承担赔偿责任[20] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并按规定报告披露[20] 制度说明 - 本制度由公司董事会解释修订,自审议通过生效[22]