股权交易 - 国占昌等将40,299,750股锐新科技股份转让给开投领盾，占总股本24.19%，占扣除回购专户后股本24.41%[9] - 标的股份转让价格每股17.99元，转让价款合计7.249925025亿元[48] - 股份转让价款分四期支付，第一期定金3000万元，第二期2亿元，第三期6000万元，第四期4.349925025亿元[55][56][58] - 开投领盾拟通过本次权益变动取得上市公司控制权，取得股份自过户登记完成日起36个月内不转让[33][34] 公司架构 - 开投领盾注册资本4,500.00万元，开投建设持股100.00%[11] - 开投建设注册资本5,000.00万元，黄山开投持股100.00%[14][16] - 黄山市国资委持有黄山开投90.63%股权，为开投领盾实际控制人[17] 财务数据 - 2024年12月31日，开投领盾资产总额1.02万元，负债总额1.04万元，净资产 -0.02万元，资产负债率102.08%[26] - 2024年12月31日，黄山开投资产总额1125134.54万元，负债总额702283.90万元，净资产422850.64万元，资产负债率62.42%[27] - 2024年开投领盾流动资产为9655.08元，2023年为9788.52元[130] - 2024年开投领盾非流动资产为498.44元，2023年无数据[131] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务及资产重组明确计划[100][101] - 权益变动完成后公司将按规定推荐董监高候选人，由股东大会选举董事会、监事会成员，董事会决定聘任高管[102] 协议相关 - 2025年3月30日，开投领盾与转让方签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》[36][39] - 本次权益变动尚需有权国资管理部门审批、深交所合规确认等[37] - 转让方自交割日后3年内不得从事竞争业务，否则赔偿损失[53] - 若锐新科技存在披露审计报告外的损害利益情形，转让方全额补偿[54]

权益变动情况 - 开投领盾拟受让锐新科技40,299,750股股份，占总股本24.19%[9] - 权益变动前信息披露义务人1持股54,939,000股，占总股本32.98%[19] - 权益变动前信息披露义务人2持股24,945,000股，占总股本14.98%[19] - 权益变动前一致行动人持股1,620,000股，占总股本0.97%[19] - 权益变动后信息披露义务人1持股41,204,250股，占总股本24.74%[20] - 权益变动后信息披露义务人2及一致行动人不再持有上市公司股份[20] - 权益变动后信息披露义务人及一致行动人不再是控股股东，丧失控制权[24] 股份转让协议 - 2025年3月30日签署《股份转让协议》，转让40,299,750股普通股股份[25] - 标的股份转让价格为每股17.99元，转让价款合计724,992,502.50元[29] - 股份转让交割需满足6个条件[31][32] - 股份转让价款分四期支付，第一期支付定金30,000,000.00元[36] 其他协议及承诺 - 2025年3月30日签署《表决权放弃协议》，乙方弃权期间放弃表决权[62] - 2025年3月30日签署《关于不谋求公司控制权的承诺函》[75] - 转让方承诺2026 - 2028年每年减持股份数量不超当年年初持股数的25%[54][76] 交易相关条件及终止情况 - 本次权益变动尚需深交所合规确认及中登公司股份过户登记[4] - 协议需各方履行内部决议程序、获有权国资监管机构批准等生效[55] - 多种情况受让方和转让方均可单方无责任终止协议[58][60] - 协议终止或解除后，转让方10个工作日内返还股份转让对价，受让方15个工作日内返还股份[61]

股权交易 - 2025年3月30日开投领盾拟收购国占昌、国佳、王静40,299,750股股份，占总股本24.19%[1][5] - 国占昌、国佳、王静放弃41,204,250股股份表决权[1][5] - 权益变动前三人合计持股81,504,000股，占比49.36%；变动后持股41,204,250股，占比24.95%[4] - 权益变动后开投领盾持股40,299,750股，占比24.41%，成控股股东，黄山市国资委成实际控制人[4][6] - 转让方持有81,504,000股，占股本总额48.93%，转让40,299,750股[14][15] - 标的股份转让价格每股17.99元，转让价款合计724,992,502.50元[16] 支付安排 - 股份转让价款7.249925025亿元，分四期支付[23] - 第一期支付定金3000万元，二期支付时转为价款[24] - 第二期支付2亿元，完成后5个工作日向深交所提交申请[24] - 第三期支付6000万元，转让方缴税10个工作日内完成过户[24][25] - 第四期支付4.349925025亿元，转共管账户留存1亿元外资金[25] - 董事会改组完成日或股份过户日后将共管账户1亿元及孳息转至转让方[26] 其他约定 - 自交割日起30个工作日完成印章、证照、文件确认及董事会、监事会改组[20] - 转让方承诺交割日后3年内不从事竞争业务[21] - 若锐新科技有问题转让方需补偿[22] - 若转让方违约受让方可扣违约金、补偿款[28] - 过渡期转让方确保公司状态，不得进行不利交易[31] - 受让方过渡期有权派驻代表，转让方确保其列席会议[32] - 过渡期公司除权除息收益归受让方，未经同意不得调价款[32] - 过渡期公司非经营性亏损由转让方补足[33] - 协议一方违约支付违约金1000万元并赔偿损失[34] - 因转让方致受让方无法获股份，转让方补足差价担责[34] - 违约方承担守约方实现债权费用[36] - 发生不可抗力可书面通知终止协议，互不担责[36] - 转让方承诺对标的股份有合法所有权及处分权[38] - 自交割日起转让方及其关联方不得谋求控制公司[40] - 国占昌2026 - 2028年每年减持不超当年年初持股数25%[41] - 协议需各方履行程序、获国资批准、签字盖章生效[42] - 受让方在多种情形可单方无责终止协议[43][44] - 转让方在部分情形可单方无责终止协议[45] - 协议终止或解除后，转让方10个工作日返还价款，受让方15个工作日返还股份[46] - 乙方转让股份后持有41,204,250股，占总股本24.74%[49] - 乙方弃权期间放弃表决权巩固甲方控制权[50] - 乙方弃权期间自协议生效至特定情形自动终止[53] - 若乙方违约未纠正，甲方有权要求支付1000万元违约金[54][55] - 承诺人转让股份后认可开投领盾控股股东地位，不谋求控制权[63] - 承诺人转让股份时受让方有优先购买权[64] - 转让方剩余股份转让给表决权超10%第三方需通知受让方[65] - 2026 - 2028年转让方每年减持不超当年年初持股数25%[65] 事项影响与披露 - 本次权益变动不影响公司正常经营，不损害中小股东利益[4][66] - 各信息披露义务人将编制并披露权益变动报告书[68] - 本次权益变动需国资批准及深交所确认，实施时间不确定[68] - 公司董事会督促各方披露，关注进展并及时披露[68] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[68] - 备查文件包括股份转让协议等[69] - 公告发布时间为2025年3月31日[70]

回购情况 - 回购资金总额1750 - 3500万元，价格上限调至13.55元/股[1][2][3] - 截至2024.6.6累计回购1728350股，占总股本1.04%[4] - 截至2025.2.19累计回购1896550股，占总股本1.14%，用资20720755元[5] 股权变动 - 2024.11.25董事高建获9000股第二类限制性股票[9] - 2024.12.10完成28800股限制性股票回购注销[9] 后续安排 - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分注销[14] - 36个月内未全用则注销未使用部分，总股本减少[11]

减持人员及股份情况 - 王发持股155,513股占比0.0942%，拟减持不超38,878股占比0.0235%[2] - 王哲持股192,600股占比0.1166%，拟减持不超48,150股占比0.0292%[2] - 刘建持股338,700股占比0.2051%，拟减持不超84,675股占比0.0513%[3] - 刘国才持股84,600股占比0.0512%，拟减持不超21,150股占比0.0128%[3] 减持相关信息 - 减持期间为2025年2月28日至5月27日[2][3][5][7][8] - 减持方式为集中竞价交易[5][6][7][8] - 减持原因是个人资金需要[5][7] 减持股份来源及影响 - 王发、王哲、刘建减持股份源于首发前持股及股权激励[5][7] - 刘国才减持股份源于股权激励[7] - 减持计划合规，不会导致公司控制权变更[10][11]

回购资金 - 回购资金总额不低于1750万元且不超过3500万元[1] - 截至2025年1月31日已使用资金20720755元[4] 回购价格 - 原回购价格上限不超14元/股，2024年5月调为13.85元/股[1][2] - 2025年1月调为13.55元/股[3] 回购股份 - 截至2025年1月31日累计回购1896550股，占总股本1.14%[4] - 449550股用于激励计划，1447000股存回购专用账户[4] - 已回购股份最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 未在特定期间内回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

利润分配 - 2024年前三季度以165,119,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派49,535,700元[2] - 按总股本折算每10股现金红利2.973938元，每股0.2973938元[2] - QFII、RQFII等每10股派2.7元，个人股息红利税差别化征收[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月17日，除权除息日为2025年1月20日[8] - 委托代派的A股股东现金红利2025年1月20日划入资金账户[11] 其他调整 - 权益分派后，回购股份价格上限由不超13.85元/股调整为不超13.55元/股[14] - 后续将对2022年限制性股票激励计划相关价格进行调整[15]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为13.85元/股[3] - 回购资金总额1750 - 3500万元[6] - 按上限测算回购约250万股，占总股本1.50%[10] - 按下限测算回购约125万股，占总股本0.75%[10] - 回购股份价格上限调至13.55元/股，2025年1月20日生效[9][15] 权益分派 - 2024年前三季度以165,119,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派49,535,700元[12] - 每股现金红利为0.2973938元/股[13] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.2973938元/股[14]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表共160人，代表股份73,355,063股，占比44.4256％[7] - 现场出席8人，代表股份72,426,613股，占比43.8633％[7] - 网络投票152人，代表股份928,450股，占比0.5623％[7] - 中小投资者153人，代表股份5,003,550股，占比3.0303％[7] 利润分配预案投票 - 公司预案同意73,298,313股，占比99.9226％[9] - 公司预案反对38,800股，占比0.0529％[9] - 公司预案弃权17,950股，占比0.0245％[9] - 中小投资者同意4,946,800股，占比98.8658％[9] - 中小投资者反对38,800股，占比0.7754％[10] - 中小投资者弃权17,950股，占比0.3587％[10]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月24日董事会会议决定召集[4] - 2024年12月25日刊登召开通知，距召开日十五日[4] - 现场会议2025年1月9日14:30召开，网络投票同日[5] 参会情况 - 现场8人代表72,426,613股，占比43.8633%[8] - 网络152人代表928,450股，占比0.5623%[8] - 共160人代表73,355,063股，占比44.4256%[8] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意73,298,313股，占比99.9226%[11] - 中小投资者同意4,946,800股，反对38,800股，弃权17,950股[11] 会议合规 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[13]