1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 ...

纪要涉及的公司和行业 - 公司：金现代 [1] - 行业：AI 行业、软件开发行业、电力行业、航天军工行业、金融行业、制造业等 [2][4][12][17] 纪要提到的核心观点和论据 DeepSeek 模型相关 - 核心观点：DeepSeek 模型在 AI 行业和低代码开发领域有显著优势和创新 [2][4] - 论据：性能追赶上 GPT - 4，在文本生成等多样性任务中表现出色；推理模型擅长处理逻辑密度高的任务，在低代码开发中优势明显；采用混合精度训练框架减少显存占用，MOE 架构提高效率，通讯优化有突破 [2][4][5] 低代码平台与大模型结合相关 - 核心观点：低代码平台与大模型结合可降低编程门槛、提高开发效率 [2][7] - 论据：通过可视化界面降低编程门槛，非专业人员也能参与开发；在低代码平台中通过拖曳操作封装抽象逻辑，实现直观设计与实时交互 [7] 公司软件开发进展相关 - 核心观点：公司积极探索大模型应用，未来依赖推理关系强的大型语言模型 [2][8][9] - 论据：自 2022 年起尝试多种大模型，如 MOSS、RWKV、ChatGPT 蒸馏；通用模型能力有限，需更强推理关系的模型提高效率 [2][8][9] 轻骑兵低代码开发平台相关 - 核心观点：轻骑兵低代码开发平台商业模式多样，客户广泛，大模型赋能提升效率 [2][11][12][13] - 论据：有一次性买断、单项目授权和按年收费三种模式；客户包括国家电网、发电集团、航天军工、民营企业、金融券商等；大模型赋能在设计生成等方面至少提升 30% - 40%效率 [2][11][12][13] AI 技术应用领域相关 - 核心观点：公司 AI 技术应用领域广泛，有良好效果 [3][14][17][18] - 论据：应用于电力应急处理、巡检维修、智慧食材、干部档案智能化提升等领域；在合同审查等复杂任务取得显著成果 [3][14][17][18] 公司业务展望相关 - 核心观点：公司 2025 年业务前景乐观 [16][17] - 论据：标准化产品业务将增长且毛利率提升；深耕传统定制化业务，开拓新行业；加大人工智能研究所投入带来新增量 [16][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - DeepSeek 开源，云服务提供商可私有化部署提供 API 服务并按数据量收费；高精度 RE 模型私有化部署需约 500 - 600 万硬件成本，企业可能选小参数量模型 [6] - Deep C 在企业报销场景能理解业务逻辑，设定角色，推荐流程，智能编排复杂流程 [10] - AI 技术在编程自动化已取得进展，初级软件开发人员部分工作被替代，完全自动化高级编程预计还需三到五年 [15] - 低代码平台与大模型结合存在硬件需求、功能打磨和业务知识融合等改进空间 [15] - 公司将探索 deep fake 与低代码平台及其他业务场景结合，控制研发经费总量同时加大前沿技术投入 [20]

公司基本信息 - 公司于2020年5月6日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股86,025,000.00股[4] - 公司注册资本为人民币43,012.5817万元[7] - 公司股份总数为43,012.5817万股，均为普通股[19] 股权结构 - 2015年8月有限公司整体变更为股份有限公司时，17名发起人以净资产折股认购公司股份，合计10100万股[16][17] - 发起人黎峰认购股份数为5496.25万股，持股比例为54.4186%[17] - 发起人韩锋认购股份数为1215万股，持股比例为12.0297%[17] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行前已发行股份，自股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少含一名会计专业人士，设董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过，审议担保事项须经出席会议董事的2/3以上通过[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[139][140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束1个月内报送季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[147] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[156] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[74] - 分拆所属子公司上市等提案需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，还需出席会议的除上市公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[74] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%需特别决议[75]

融资与股本 - 公司发行可转换公司债券募资202,512,500元[2] - “金现转债”转股期至2029年11月26日[2] - 总股本增至430,125,817股，注册资本增至430,125,817元[2] 地址与章程 - 拟变更注册地址至金现代大厦[3] - 《公司章程》修订后住所、注册资本、股份总数有更新[4] - 事项待股东大会批准，以市场监管局备案为准[4]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 2 月 12 日由公司第四届董事会第五次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金 现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"金现转债"，债券代码"123232"。"金现转债" 自 2024 年 6 月 3 日进入转股期限。自前次变更注册资本至 2025 年 2 月 10 日期 间，"金现转债"累计转 447 股。公司总股本由 430,125,370 股增加至 430,125,817 股，注册资本由 430,125,370 元增加至 430,125,817 元。 根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。 基于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提 ...

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责舆情监测采集，范围含官网、公众号等[7][8] - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传等[9] 舆情处置 - 一般舆情由组长、董秘和证券事务部灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[10] - 重大舆情处置措施包括调查、与媒体及投资者沟通等[11] 信息保密 - 内部人员违反保密义务致损，公司有权处分追责[13] - 信息知情人擅自披露信息致损，公司保留法律追责权[13] - 媒体编造传播虚假信息致损，公司保留法律追责权[13] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过实施，由董事会制定、解释与修订[17][18]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2025年1月21日发出，1月23日召开[3] - 应出席董事8名，现场实际出席7名，通讯表决1名[3] 议案审议 - 会议审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[6] 文件详情 - 《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网相关文件[5]

可转债相关 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日，最新转股价9.37元/股[4] - 2024年Q4，42张“金现转债”完成转股，转成447股“金现代”股票[4] - 截至2024年Q4末，公司剩余可转债2025048张，票面总金额202504800元[4] - 公司发行202512500元可转换公司债券，共2025125张[4] - “金现转债”初始转股价9.39元/股，2024年5月31日起调为9.37元/股[7] 股份情况 - 2024年Q4前，有限售条件股份数量和占比变动后不变[8] - 2024年Q4前，无限售条件股份数量变动后为314964217股，占比不变[8] - 2024年Q4前，总股本变动后为430125817股，占比不变[8]

会议情况 - 第四届董事会第三次会议于2024年12月25日召开，8名董事全部出席[3] 资金管理 - 同意12个月内用不超13000万元闲置募集资金现金管理[4] - 同意12个月内用不超30000万元闲置自有资金现金管理[8] - 本次自有资金额度生效后，2024年5月22日额度自动失效[8] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8票同意[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》8票同意[10]