董事会提名 - 公司董事会提名孙文刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

公司基本信息 - 公司于2020年5月6日在深交所创业板上市，首次发行8602.5万股[5] - 公司注册资本为43012.537万元[8] - 公司股份总数为43012.537万股，均为普通股[22] 股东信息 - 2015年8月有限公司整体变更为股份公司，17名发起人以净资产折股认购股份[19] - 发起人黎峰认购5496.25万股，持股比例54.4186%[20] - 发起人韩锋认购1215万股，持股比例12.0297%[20] 股份相关规定 - 公司减少注册资本应按规定程序办理[24] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[74] - 股东大会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人[101] - 董事会审议担保、财务资助事项时，应经出席会议的三分之二以上董事同意[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[113] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[121][126] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[125] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[140][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[142][143] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束1个月内报送季度财报[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] 重大事项相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上，且除董监高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[77] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[166] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体及网站公告[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[181]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元[4] - 可转债2023年12月19日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[6] - 初始转股价格9.39元/股，2024年5月31日起调为9.37元/股[7] 价格修正 - 2024年7 - 8月触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 2024年8月10日至2025年2月9日再触发也不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年2月10日重新起算[3]

公司变更 - 2024年8月9日审议通过变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 经营范围新增技术进出口和货物进出口[5] 转债转股 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[3] - 2024年6月3 - 30日累计转股370股[3] 股本与资本 - 总股本由430,125,000股增至430,125,370股[3] - 注册资本由430,125,000元增至430,125,370元[3] 后续流程 - 事项尚需股东大会审议批准[7] - 最终结果以市场监督管理局备案为准[7]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，议案于8月9日通过[4][5] - 现场会议9月3日14:30，网络投票9月3日9:15 - 15:00 [6] - 股权登记日为2024年8月29日[8] 审议议案 - 审议变更经营范围等议案，选举董监高[12][13] - 议案1为特别决议，需2/3以上表决权通过[14] 会议登记 - 登记时间9月2日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00 [16] - 登记方式为现场、信函或传真[17][18] 其他信息 - 会议地点在山东济南奥盛大厦2号楼21层[11] - 联系电话0531 - 88870618等[20][22] - 投票代码"350830"，简称为"现代投票"[33]

独立董事提名 - 耿玉水被提名为金现代第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

股本与注册资本 - 2024年6月3 - 30日“金现转债”累计转股370股，总股本和注册资本均增至430,125,370元[4] 会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年8月9日召开[3] - 公司拟于2024年9月3日召开2024年第二次临时股东大会[26] 议案与提名 - 拟变更经营范围，议案待2024年第二次临时股东大会审议[4][7] - 提名黎峰等为第四届董事会非独立董事候选人，议案待审议[9] - 提名孙文刚等为第四届董事会独立董事候选人，待备案审核后提交审议[17][21] 转股价格 - 董事会同意本次及2024年8月10日至2025年2月9日不修正“金现转债”转股价格[22][23]

董事会提名 - 公司董事会提名耿玉水为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋灵为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[39]

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司 监事会提名和审核，监事会同意提名高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 8 月 10 日 附件： 非职工代表监事候选人简历： 高寅雪女士：1996 年 10 月生，中国国籍，无境外 ...