广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》，并按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《管理办 法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

2023 年年度财务决算报告 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023 年度，公司实现销售收入 13.05 亿元，同比增长 6.72%；归属于普通股东的净利润 3.66 亿元，同比增长 2.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.50 亿 元，同比增长 2.32%；经营活动产生的现金流净额 3.95 亿元，同比增长 10.88%；主要财务 指标如下： 广州市浩洋电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 稀释每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 加权平均净资产收益率 | 16.47% | 17.81% | -1.34% | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-015 广州市浩洋电子股份有限公司 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬 请投资者于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。本公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录"全景·路演天下"活动 界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事丁晓明先生、保荐代表人王贤先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（h ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-010 | 不正当目的，可能损害公司合法利益 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的，可以拒绝提供查阅，并应当自股 | | | | | | | 东提出书面请求之日起十五日内书 | | | | | | | 面答复股东并说明理由。公司拒绝提 | | | | | | | 供查阅的，股东可以向人民法院提起 | | | | | | | 诉讼。 | | | | | | | 股东查阅前款规定的材料，可以 | | | | | | | 委托会计师事务所、律师事务所等中 | | | | | | | 介机构进行。股东及其委托的会计师 | | | | | | | 事务所、律师事务所等中介机构查 | | | | | | | 阅、复制有关材料，应当遵守《证券 | | | | | | | 法》、有关保护国家秘密、商业秘密、 | | | ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需 对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，根据相关规定，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月 25 日财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-012 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，同意于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 ...

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润366,174,457.49元[2] - 2023年度母公司净利润315,443,685.85元[2] - 2023年度可供分配利润892,855,743.46元[2] 财务状况 - 截至2023年底累计未分配利润1,066,200,695.79元[2] - 截至2023年底资本公积1,133,597,089.09元[2] 股本与分红 - 公司总股本84,327,000股[3] - 每10股派现24元，共派202,384,800元[4] - 每10股转增5股，共转增42,163,500股[4] - 转增后总股本126,490,500股[4] 决策事项 - 2024年4月24日董事会和监事会通过预案[2][6]

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为130,489.39万元[9] - 2023年度营业总收入为13.05亿元，同比增长6.72%[30] - 2023年度净利润为3.69亿元，同比增长2.54%[30] - 2023年度基本每股收益为4.3423元/股，同比增长2.81%[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长10.88%[32] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款余额27,653.42万元，坏账准备余额3,558.93万元[12] - 2023年12月31日存货余额20,729.14万元，存货跌价准备余额2,160.27万元[15] - 2023年12月31日流动资产合计20.9632379346亿美元，同比增长2.43%[28] - 2023年12月31日流动负债合计2.2207845402亿美元，同比下降6.56%[28] - 2023年12月31日非流动资产合计5.0616780275亿美元，同比增长28.11%[28] 关键审计事项 - 收入确认因营业收入是关键指标且有操纵风险被确定为关键审计事项[9] - 应收账款减值因金额大且管理层判断重大被确定为关键审计事项[12] - 存货跌价准备相关情况被列为关键审计事项[15] 公司基本信息 - 公司主营业务为舞台娱乐灯光等产品的研发、生产与销售[49] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司正常营业周期为一年[58] - 公司记账本位币为人民币[59] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[154][155] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[159] - 符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用，需同时满足三个条件才予以资本化[185] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法在使用寿命内摊销，残值一般视为零[193]

董事会审计委员会实施细则 广州市浩洋电子股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第一章 总则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中介 机构提供专业意见，有关费用由 ...

人事变动 - 公司2024年4月24日召开会议，审议通过聘任郑宇轩为证券事务代表[2] - 郑宇轩任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 郑宇轩1988年11月出生，硕士学历，曾任职金三江等[4] - 郑宇轩2023年1月至今就职公司证券部，已取得资格证[2][4] - 郑宇轩未持股，无关联关系，无处罚惩戒非失信人[4]