广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （1）衍生品投资 公司于 2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 19 日分别召开了第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。同意公司及其子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）。 二、2023 年度公司证 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并 参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理法办法》等有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（下称"战略 与发展委员会"）作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定 本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章战略与发展委员会的性质与作用 1 第三章 人员组成 第七条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与 发展委员会工作。当战略与发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月24日对浩洋股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额16832.79万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）7448.90万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额24550.43万元[10] 关联公司应收款 - 广州市浩进照明等多家关联公司2023年应收款余额及发生额情况[10]

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占本委员会成 员总数的二分之一以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，负责主持 提名委员会工作。当提名委员会召集人不能履行或无法履行职责时，由其指定一名其 他委 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | | 1 | | 第三章 股东大会的提案与通知 | | 3 | | 第四章 股东大会的召开 | | 6 | | 第五章 审议与表决 | | 9 | | 第六章 股东大会决议 | | 10 | | 第七章 附则 | | 12 | 广州市浩洋电子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 等法律法规和《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行 使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五 ...

公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利24元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[2] - 公司股票代码为300833，注册地址位于广州市番禺区石碁镇海涌路109号[7] - 公司网址为www.terbly.com，联系电话为020-84853328，电子信箱为security@terbly.com[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为130.49亿元，同比增长6.72%[9] - 2023年公司净利润为36.62亿元，同比增长2.81%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为39.51亿元，同比增长10.88%[9] - 2023年公司基本每股收益为4.34元，同比增长2.81%[9] - 2023年公司资产总额为260.25亿元，同比增长6.59%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为233.18亿元，同比增长8.69%[9] 公司业务发展 - 公司产品参与了多个国内外有影响力的大型项目，如央视春晚、北京奥运会、上海世博会等[19] - 公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产品与相关技术上研发投入，新增授权专利达182项[21] - 公司与各高校开展合作，成为多所高校的实习基地和研究合作伙伴[21] 公司市场表现 - 2023年中国演出市场总体经济规模达到739.94亿元，同比增长29.30%[15] - 2023年上半年线下演唱会、音乐节票房收入为24.97亿元，同比增长超过5倍，较2019年同期增长102.7%[15] - 2023年全国演出市场总体经济规模达到739.94亿元，与2019年同比增长29.30%[16] 公司研发与技术 - 公司研发投入主要集中在推出新技术和新产品，如大功率高性能防水舞台灯、多功能LED电脑摇头灯等[34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 公司2023年研发人员数量增加至185人，占比13.39%，较上年增长31.21%[45] - 公司研发投入金额占营业收入比例为4.36%，较上年下降0.34%[45] 公司财务管理 - 公司通过外汇套期保值业务锁定汇率，降低汇率波动风险[56][56] - 公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的[57][57] - 公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定外汇套期保值业务操作规定和审批程序[58][58] 公司治理与社会责任 - 公司积极开展投资者关系管理工作，确保股东公平行使权力，规范召开股东大会，保护公司和股东利益[84][85] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证所有股东平等获得相关信息[85] - 公司高度重视环境保护工作，建立了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系[doc id='143'] - 公司推出LED相关系列产品，可替代传统高能耗气泡光源舞台灯，节能50%以上[doc id='143'] - 公司积极参与公益事业，捐款捐资奖助学、助老安老、扶贫扶残等方面，获得多项荣誉[doc id='143']

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[7] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[7] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[20] - 特定情况十日内召开临时会议[20] - 提议临时会议书面提交主席，三日内发通知[21] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知[23] - 紧急情况可口头或电话通知临时会议[23] 会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[25] 会议表决 - 一人一票，记名投票[31] - 形成决议需全体监事过半数同意[32] 会议记录 - 可全程录音，事先告知[32] - 做好现场记录，通讯会议参照执行[33] - 记录真实准确完整，与会人员签字确认[34] 决议执行 - 监事督促落实，主席通报情况[35] 档案保管 - 会议档案由董事会秘书保管[36] - 资料保存期限10年以上[34] 规则相关 - 修改需经股东大会批准[38] - 经股东大会审议通过生效[40]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为315,180,863.79元，较上年同期下降4.55%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为100,555,651.30元，较上年同期增长0.90%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18,395,292.82元，较上年同期下降120.45%[5] - 公司2024年第一季度总资产为2,700,019,908.10元，较上年度末增长3.75%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,429,038,962.19元，较上年度末增长4.17%[5] 资产情况 - 应收账款较上年年末增长32.81%，主要原因是信用期内的应收货款增加[8] - 固定资产较上年年末增长37.50%，主要原因是募投项目部分完工转入固定资产[9] 现金流量 - 财务费用较上年同期增长2684.46%，主要原因是汇率波动产生的汇兑收益增加[12] - 经营活动产生的现金净额较上年同期下降120.45%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[13] - 现金及现金等价物较上年同期下降138.96%，主要原因是经营活动产生的现金净流量减少[17] 浩洋电子财务表现 - 浩洋电子2024年第一季度资产总计为2,700,019,908.10元，较上期增长[22] - 浩洋电子2024年第一季度营业总收入为315,180,863.79元，较上期略有下降[23] - 浩洋电子2024年第一季度净利润为101,534,624.54元，较上期有所增长[24] - 浩洋电子2024年第一季度每股基本收益为1.1924元[24] 浩洋电子现金流量 - 广州市浩洋电子股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为243,653,074.76元，较上期下降了20.2%[26] - 经营活动现金流出小计为262,048,367.58元，较上期增长21.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,027,648.31元，较上期改善了61.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,359,623.60元，较上期有所增长[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,604,508.43元，较上期有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为-21,458,809.10元，较上期减少了近一半[27]

广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集 资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募 集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际 募集资金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监 ...