| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事徐晓东先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司 独立董事届满六年，徐晓东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-012）。为保证公司董事会的规范运行， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

关于浙矿重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4770号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿重工公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4769号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的浙矿重工公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对浙矿重工公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响，现将本次会计政策变更的具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步 规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 （五）审批程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

担保额度 - 2024年度预计对外担保额度不超2亿元[2] - 截至公告披露日已审批总额2亿元（含本次）[9] 担保现状 - 截至2024年3月31日，9笔对外担保余额4238.62万元，占2023年净资产3.13%[2] - 截至公告披露日，未对子公司担保，无逾期担保[9] 担保规则 - 被担保人资产负债率不超70%[4] - 单个客户、单笔担保不超最近一期经审计净资产10%[4] 担保方式 - 本次拟为连带责任保证，拟担保总额度不超2亿元[5] 审批意见 - 董事会、监事会、保荐机构均同意担保事项[8][11]

资产与商誉 - 中锐矿机资产组账面金额为65,081,571.70元，分摊商誉原值为3,019,017.35元[4] - 全部商誉账面价值为3,019,017.35元[10] - 包含商誉的资产组账面价值为68,100,589.05元[10] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率80%、10%、10%、10%、10%，平均利润率14.26%[12] - 2028年后稳定期营收增长率0%，利润率14.07%[12] 财务评估 - 预计未来现金净流量现值折现率10.56%，现值为69,457,116.22元[12] - 可收回金额为72,319,438.46元[14] - 整体商誉减值准备为0元，无减值迹象[14][2]

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原 则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、 其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面检 查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体如下： （一）公司 2 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 经评估，公司认为，中汇所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 上年度末（2023 年 12 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押续期业务，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 三、其他情况说明 湖州君渡资信情况良好，具备相应的履约能力。本次股份质押续期不会对公司 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 续期数量 (股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 续期后质 押到期日 质权人 质押 用途 湖州 君渡 否 5,400,000 72.00% 5.40% 否 否 2022- 4-18 2025- 4-18 浙商证券 股份有限 公 ...

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理人、海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 一、本次可转债基本情况 （一）本次发行证券的类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 徐晓东先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事届满六年，徐晓东先生申请 辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会主任委员、第四届 董事会提名委员会委员职务。辞职后，徐晓东先生将不再担任公司任何职务。 鉴于徐晓东先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董 事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐晓东先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方可生效。公司 ...