浙矿重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 以及《浙矿重工股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，我们 作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议相关审议事项进行了认真细致的审查， 发表以下独立意见： 一、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 （一）关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金 的情形。 （二）关于 2023 年半年度公司对外担保情况 根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公 司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其 他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列 席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙矿重工股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：陈利华 主管会计工作负责人：余国峰 会计机构负责人：陈广琍 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 用方与上市 公司的关联 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | | 现大股东及其附 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | 非经营性 | | 属企业 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - ...

关于浙矿重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]8854号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 浙矿重工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先 投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙矿重工公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 4 页 我们鉴证了后附的浙矿重工股份有限公司（以下简称浙矿重工公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙矿重工公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，浙矿重工股份有限公司（以下 简称"公司"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙矿重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监发行字[2020]354 号）文核准，公司向社会公开发行了人 民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价为每股人民币为 17.57 元，共计募集 资金总额为人民币 43,925.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,710.97 万元以 及扣减招股说明 ...

本次股东大会议案业经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事第九次会 议审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月15日（星期五） 14:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十 次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）1 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平 镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定 ...

会议基本信息 - 证券代码 300837，证券简称浙矿股份，活动编号 2023 - 003 [1] - 活动类别为业绩说明会，于 2023 年 5 月 12 日周五下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为通过该平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长陈利华、总经理林为民等 [1] 业务相关问题及回复 订单与负债 - 一季度合同负债下降，原因是生产线项目验收确认收入以及新订单客户预收定金结构性变化，截止一季度有在手订单 [1] 智能化与 AI - 公司自 2014 年开始研发设备自动运行系统及智能矿山管理系统，已获软件著作权 11 项，未来将继续研发提升设备智能化水平 [1][3] 毛利率与净利率 - 公司毛利率和净利率取决于企业经营战略决策、产品市场定位、产品技术含量等因素，详情见《2022 年年度报告》（2023 - 021） [3] 上市融资项目进展 - 扩产项目产能基本释放，但因生产辅助性建筑安装工程及设备供应延迟，相关项目未完结 [3] 回收项目收益时间 - 建筑垃圾回收和锂离子电池回收项目稳步推进，详情见《关于投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目的公告》（2022 - 005） [3] 股价相关问题及回复 股价波动原因 - 股价波动受多种因素影响，公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告显示业绩稳健增长 [3] 回购计划 - 公司坚信踏实经营实现业绩稳健增长是根本，对未来发展有信心，将做好生产经营让市场了解公司价值，以业绩回报股东 [3]

（https://ir.p5w.net）参与公司本次 2022 年度业绩说明会或者直接进入浙矿重工股份有 限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300837.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈利华先生，董事、副总经 理、董事会秘书林为民先生，财务总监余国峰先生，独立董事徐晓东先生及保荐代表 人周漾先生。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-031 | | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年 年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日(星期五)15:00-16:30 在全景网召开 2022 年度业绩说明会。本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资 ...

公司业绩 - 2022年实现营收6.95亿元，同比增长21.20%；归母净利润1.87亿元，同比增长18.37%；扣非归母净利润1.84亿元，同比增长21.72% [2] - 2023年Q1实现营收2.04亿元，同比增长22.72%；归母净利润5363万元，同比增长13.42%；扣非归母净利润5364万元，同比增长15.1% [2] 现金流问题 - 2022年现金流受应收账款、合同负债、应付账款三方面影响而弱化 [3] 行业景气度判断 - 公司一季度客户询单情况好于去年同期，部分区域砂石需求量量价回升，对2023年下游景气度预期乐观 [3] 产品应用领域需求判断 - 未来主营业务收入以砂石骨料装备销售为主，市场将随环境企稳回暖；金属矿山领域将加快拓展布局；资源回收利用板块占营收小，继续做好业务培育 [3] 销售区域情况 - 未以国内销售区域划分统计，面向全国市场，主要针对中大型矿山，装备已在国内各省份销售 [3] 市场占比情况 - 砂石骨料市场产量稳定在160 - 190亿吨/年，对应破碎筛分装备市场约200亿元，市场分散，未来集中度将提升 [3] 在手订单情况 - 2022年年报披露在手订单约4.61亿元（不含税），较2021年同比增长约10.5% [3] 运营管理收入 - 2022年年报中3000多万元运营管理收入主要来自矿山运营项目，公司将继续探索该模式以保持业务增长 [3] 金属矿山业务 - 近几年金属矿山业务稳健增长，设备技术应用效果好，有望实现进口替代 [3] 海外市场规划 - 2020年以来海外拓展进度放缓，2023年将海外业务拓展作为重点工作，通过多种形式和渠道积极拓展 [4] 可转债募投项目进展 - 建筑垃圾回收利用装备生产项目厂房外部建设基本完成，后续重点是设备采购和工艺布局；新能源电池回收及装备制造项目基本完成建设前准备，预计二季度施工，争取23年底完成部分关键节点任务 [4]