| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 1 月 26 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作 协议暨对外投资的议案》 为推动公司在特种油细分领域的产业链布局，助力宁波"361"万千亿级产 业集群发展，促进绿色石化产业提质升级，实现区域更高质量发展，同意公司与 宁 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需公司股东大会审议通过，如出现审议未通过情形， 该事项存在不能实施的风险。 2、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价 格及取得时间具有不确定性。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、协议对方基本情况 1、名称：宁波经济技术开发区管理委员会 2、与公司关系：协议对手方与公司、控股股东及实际控制人、董监高及持 有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。 3、本次投资项目的实施尚需向有关主管部门办理项目备案、环评审批（如 需）、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调 整，该项目的实施可能存在变更 ...

2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议决定于2024年2月19日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月19日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作 协议暨对外投资的议案》 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 经审议，监事会认为：公司拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合 作协议暨对外投资事项有利于加强公司产业布局的联动性，完善公司在特种油细 分领域的产业链，降低公司运营成本，提升经济效益，提高公司核心竞争力和行 业影响力，符合公司发展战略，相关审议程序合法合规，符合公司全体股东的利 益。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 1 月 26 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席 ...

关于完成工商变更登记的公告 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详 见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2023-101）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：9133020078041158X6 2、名称：宁波博汇化工科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致:宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博汇化工科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则( ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 4.本次股东大会议案 2、议案 3.07 属于特别决议议案，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为宁波博汇化工科技股 份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据相 关法规要求于2023年12月19日对博汇股份部分董事、监事、高级管理人员及董事 会办公室等相关人员进行了现场培训。 现将培训情况报告如下： 一、现场培训情况 时间：2023年12月19日 地点：公司会议室 参会人员：公司的董事、监事及高级管理人员及董事会办公室等相关人员 1、详细介绍董监高职责 2、详细介绍了股份交易管理规范 3、详细介绍了信息披露注意事项 4、证监会新规解读 现场培训，达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公 司 2023 年度现场培训情况报告》签字盖章页） 二、培训内容 本次培训内容主要包括： 本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合 案例分析向参训人员做了详细讲解。现场培训后，光大证券向博汇股份提供了讲 义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | 注：2023 年度公司的对外担保事项均为公司对合并范围内子公司的担保，不存在对合并范 | | | 围外公司的担保。 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅募集资金相关的信息披露文件；对上市公司有 ...