| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公 司章程规定的其他高级管理人员。 根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十 二次会议，全体董事回避表决《关于董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决，同时审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王律、 张雪莲、项美娇回避表决；同日召开的第四届监事会第十六次会议，全体监事回避 表决《关于监事 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2025年5 月7日（星期三）15:00-16:00举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下： 董事长：金碧华先生 董事、财务总监：项美娇女士 独立董事：刘红灿女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nEbLHxjGNy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...

公司信息 - 证券代码300839，简称为博汇股份[1] - 债券代码123156，简称为博汇转债[1] 保荐机构变更 - 持续督导保荐机构由华英证券更名为国联民生证券[3] - 保荐机构完成工商变更，后续以新名义开展业务[3] - 原签署法律文件继续有效，由新公司履行[3] - 本次变更不属于更换持续督导保荐机构[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[5]

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日14:30现场召开[5] - 股权登记日为2025年5月7日[8] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[11] 议案相关 - 会议审议14项议案，议案9需2/3以上表决票通过[12][13][14] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[14] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东登记，不接受电话登记[16][17][18] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[19] - 登记地点在公司董事会办公室[20] 投票信息 - 网络投票时间为5月13日多个时段[5][6] - 网络投票代码为“350839”，简称“博汇投票”[30] 委托及其他 - 委托他人出席，委托书有效期至会议结束[33] - 委托人表决规则及签名要求[35][36] - 参会登记表应于5月12日16:00前送达或传真[39]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议 ...

业绩数据 - 2024年度合并净利润-3.07亿元，母公司净利润-2.40亿元[4] - 2024年度营业收入22.79亿元，上年度27.78亿元[8] - 2024年度研发投入6056.35万元，上年度6293.84万元[8] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为0元[8] 其他数据 - 2022 - 2024年度回购金额分别为1077.14万、4931.80万、2004.31万元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例2.48%[9]

激励计划事件 - 2023年2月22日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年3月14日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月26日调整激励计划并作废部分限制性股票[5] - 2025年4月22日通过作废2023年部分限制性股票议案[5] 作废情况 - 5名激励对象离职作废15.80万股[6] - 业绩未达标取消归属32.93万股[6] - 本次合计作废48.73万股[6] 相关意见 - 作废对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意本次作废事项[8] - 律师认为作废符合规定[9]

我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"博汇股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10381 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博汇股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10385号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编一些管理具有执业许可的会计师事务 发 :沪259MLQCPMN 打了一 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 7 信 ( 73 5 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 博汇股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是博汇股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博汇股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解博汇股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计 ...