公司信息 - 公司股票代码为300839，简称博汇股份，债券代码为123156，简称博汇转债[1] 监管情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 2023年收到深交所3份监管函，2024年收到1份[5] - 2023年收到中国证监会宁波监管局警示函[6] 公告信息 - 公告日期为2025年2月10日[8]

股权变动 - 原鑫曦望合伙拟协议转让获博汇股份32,070,538股，占发行前股本13.06%[2] - 原鑫曦望合伙拟认购博汇股份73,644,312股A股[2] - 完成后原鑫曦望合伙持股比例增至约33.13%[2] 转让限制 - 持股未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%，36个月内不得转让[2] 议案进展 - 2025年2月10日会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[1][3]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.2276亿元，净额3.820974亿元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.97亿元，净额3.8953033017亿元[5] - 截至2024年9月30日，2020年募资已使用完毕，专用账户已销户[7] - 截至2024年9月30日，2022年募资专用账户余额为9565.018733万元[9] 发行费用情况 - 2020年首次公开发行股票支付发行费用4066.26万元[9] - 2022年发行可转换公司债券支付发行费用745.094341万元[10] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票补充营运资金8214.636512万元，募投项目支出3亿元[9] - 2022年发行可转换公司债券购买理财产品6.4亿元，收回5.8亿元，理财收益446.723592万元[10] - 2022 - 2023年两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为2亿和2.8亿元，截至2024年9月30日已全部归还[17][18] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，截至2024年9月30日余额为2.1亿元[17] 项目情况 - 2020年“60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目”已部分建成[30] - 2022年“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”建设进度延缓，预计2026年9月完工[32] 项目效益情况 - 60万吨/年环保芳烃油及联产项目截止日累计产能利用率为61.60%[34] - 该项目2021 - 2024年1 - 9月实际效益分别为 - 3,740.87万元、6,729.42万元、9,065.37万元、 - 8,232.07万元，截止日累计实现效益3,821.84万元[34] - 2021 - 2024年9月该项目累计实际效益低于承诺20%以上[35] - 2022 - 2023年该项目共计实现效益15,794.79万元[35] - 环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目承诺每年形成销售收入71,772万元，净利润8,800万元[37]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月26日15:00召开[2][4] - 股权登记日为2月20日[8] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[11] 投票信息 - 网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[4][5] - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月26日9:15—15:00[28] 议案信息 - 会议审议13项议案，已由第四届董事会第十九次会议审议通过[12][13] - 特别决议议案需出席股东所持表决票的2/3以上通过，关联交易议案需非关联股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 除议案6、11、12外，其他议案涉及关联交易，关联股东需回避表决[15] 登记信息 - 登记时间为2月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点为公司董事会办公室[17][18] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2月25日16:00前送达或传真至公司董事会办公室[40]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急 通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 2.2 发行方式和发行时间； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 ...

发行股票相关 - 公司监事会确认符合2025年度向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 监事会同意2025年度向特定对象发行A股股票方案、预案等多项文件[3][4][6] 资金与协议 - 监事会认为前次募集资金存放和使用无违规情形[5] - 监事会同意与无锡惠山原鑫曦望签署股份认购协议[7] 其他授权 - 监事会同意特定对象免于发出收购要约，提请股东大会授权董事会办理发行事宜[8][9]

会议相关 - 2025年2月10日召开第四届董事会第十九次会议，应到董事7名，实到7名[3] - 拟于2025年2月26日15:00召开2025年第二次临时股东大会，采取现场和网络投票结合方式[51] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决通过，多为6票或7票同意，0票反对，0票弃权[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][19][22][26][29][31][37][40][43][45][46][50][52] 股票发行 - 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）拟认购不超过73,644,312股公司本次向特定对象发行的股票[33] 资金运用 - 公司拟使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[49] 其他 - 多项议案已提前经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[38][41][43][45][47][50] - 关联董事金碧华在部分议案表决时回避[38][41][47]

债券信息 - 博汇转债转股起止时间为2023年2月22日至2028年8月15日[3] 控制权变更 - 2025年1月24日公司收到控股股东及实控人通知筹划控制权变更事宜[3] 停牌情况 - 2025年1月27日起公司股票及博汇转债停牌，预计不超2日[4] - 预计无法2025年2月6日开市复牌，当日起继续停牌，预计不超3日[5] 转股限制 - 债券停牌期间，博汇转债暂停转股[5]

控制权变更 - 2025年1月24日公司收到控股股东及实控人通知筹划控制权变更事宜[2] - 截至公告披露日，控制权变更方案仍在协商，未签正式协议[3] 停牌情况 - 2025年1月27日起股票及可转债停牌，预计不超2个交易日[2] - 预计无法2月6日开市起复牌，当日起继续停牌，预计不超3个交易日[3][4] 债券情况 - 停牌期间可转换公司债券暂停转股[2][4]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆 ...