光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为宁波 博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具 体如下: 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了宁波博汇化工科技股份有限公司出具的《2024 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等 有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制 的监督等方面对宁波博汇化工科技股份有限公司的内部控制合规性和有效性进 行了核查。 二、博汇股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直 接投入募投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定 期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募 集资金 284,000,000.00 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为227,949.58万元[6] - 2024年末资产总计21.35亿元，较上年末增长1.13%[14] - 2024年末流动负债合计9.998亿元，较上年末增长10.95%[17] - 2024年末所有者权益合计4.741亿元，较上年末下降34.95%[17] - 本期营业总收入2,279,495,752.87元，较上期下降约17.94%[24] - 本期营业利润为 -288,512,198.48元，较上期亏损扩大约52.26%[24] - 本期净利润为 -309,898,386.05元，较上期亏损扩大约52.69%[24] 财务数据变动 - 货币资金从上年末5.569亿元降至2024年末4.666亿元，下降16.21%[14] - 固定资产从上年末8.793亿元降至2024年末7.155亿元，下降18.63%[14] - 无形资产从上年末7969.32万元增至2024年末2.888亿元，增长262.43%[14] - 长期借款从上年末1507.33万元增至2024年末1.803亿元，增长119.14%[17] - 母公司存货从上年末1.759亿元增至2024年末3.270亿元，增长85.90%[19] - 母公司长期股权投资从上年末7919.15万元增至2024年末3.074亿元，增长288.15%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和长期资产减值准备作为关键审计事项[6] 其他 - 公司主要经营研发、生产、销售特种油系列产品[47] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数24,548.09万股，注册资本为24,546.92万元[47]

公司信息 - 公司注册资本为15900万元，成立于2011年01月24日[22] 审计相关 - 立信会计师事务所审计博汇股份2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 博汇股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9]

宁波博汇化工科技股份有限公司 市信会 (特殊) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10383号 2024 年度 一、董事会的责任 博汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 送 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告( ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 会议审议。 | | | 5、2024 年，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部 | | | 出具的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的监管 | | | 函》（创业板监管函〔2024〕第 160 号）。2025 年，公 | | | 司收到宁波证监局出具的《关于对宁波博汇化工科技股 | | | 份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函【2025】3 | | | 号）。公司及相关责任人员已经积极进行整改和学习。 | | | 6、2025 年 2 月 10 日，博汇股份控股股东宁波市文魁控 | | | 股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及博汇股份 | | | 实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升 | | | 级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦 | | | 望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公 | | | 司之控制权收购框架协议》（以下简称"《控制权收购 | | | 框架协议》"），根据《控制权收购框架协议》，协议 | | | 转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚 | | | 萍放弃表决权后，公司控股 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年 5 月 21 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》， 同意公司（含全资及控股子公司）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美 元的外汇金融衍生品业务,在审批期限内可循环滚动使用，上述额度及授权期限 为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 二、2024 年度公司证券与衍生品投资情况 2024 年度，公司衍生品投资情况如下： | 投资情况 | 获批的额度 | | 交易类型 | 期末账户权益 | 报告期内单日最高金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元[1] - 外汇金融衍生品业务最高额度不超8000万美元[2] 期末余额 - 2024年度商品期货套期保值期末账户权益余额为2442.56万元人民币[4] - 2024年度外汇金融衍生品期末账户权益余额为0[4] 业务情况 - 2024年度公司未开展证券投资[4] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在市场波动等风险[5][6] - 外汇金融衍生品业务存在市场等风险[7][8][9] 风险控制 - 公司采取措施控制商品期货套期保值业务风险[10] - 公司采取措施控制外汇金融衍生品业务风险[11] 报告意见 - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况专项报告无异议[15]

核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波博汇化工 科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对博汇股份变更部分募集资金用 途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1568 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券，募集资金总额人民币 397,000,000.00 元，募集资金 净额人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF11046 号），对以 上募集资金到账情况进行了审验。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公 ...