一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 独立董事：董向阳、徐如良、刘红灿 2023 年 10 月 25 日 宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第四届董事会第六次会议 相关事项发表独立意见如下： ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同 时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 28,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公 司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 经董事会审议和表决，形成决议如下： 关于第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司根据 2023 年 7-9 月财务状况及经营情况编制《2023 年第三季度报告》， 2023 年第三季度公司共计实现营业收入 79,286.61 万元，同比下降 19.96%；归属于 上市公司股东的净利润为 2,230.20 万元，同比下降 46.48%。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-093）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划期限届满的公告 公司首次公开发行股票并上市前持股5%以上股东洪淼松保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于公司特定股东股份减持计 划期限届满暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-026）。公司股东洪淼 松先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价交易方式、自公告 披露之日起 3 个交易日后六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,216,796 股（即不超过当时剔除回购股后总股本的 1.27%）。若此期间公司有派息、送股、资 本公积金转增股本和配股等事项，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。 公司于近日收到洪淼松先生《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公 告披露日，洪淼松 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份（以下简称 "本次回购"）用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元不超过人民币 10,500 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 15.50 元/股（含），回购实施期限为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求， 同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需 要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东及 实际控制人、持有公司股份的董事、高级管理人员出具的《关于自愿承诺不减持的 承诺函》，现将相关具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公 司、实际控制人金碧华先生及夏亚萍女士、持有公司股份的董事、高级管理人员王 律先生、尤丹红女士、项美娇女士承诺： 自 2023 年 10 月 13 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日） 不减持所持有的公司的股份，如因公司资本公积 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁波博翔 新材料科技有限公司根据经营发展需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成了 相关工商变更登记及章程备案手续，取得了宁波市镇海区市场监督管理局换发的《营 业执照》。 一、变更后的工商登记基本情况 名称：宁波博翔新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91330211MA7JWKRAXD | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王律 宁波博翔新材料科技有限公司《营业执照》。 注册资本：伍仟万元整 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 成立日期：2022 年 03 月 11 日 住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号 经营范围：一般项目：新材料 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份（以下简称 "本次回购"）用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元不超过人民币 10,500 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 15.50 元/股（含），回购实施期限为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 1 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，债券代码"123156"。 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则》等有关规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以 ...