1 | 审计部门 上市前 | | | --- | --- | | 已设立 | | | 相关部 门） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | | | √ | | | 部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | | | 况进行一次审计 | √ | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划 | √ | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告 | √ | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | | | √ | | | 控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-059 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资总额不变的情况下，对募投项目"设计服务网络建设项目""技术研发中心 升级建设项目""信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的日期由原计 划的 2023 年 8 月 31 日延长至 2025 年 8 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.2 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-052 广州山水比德设计股份有限公司 及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 14 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 8 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将 上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， ...

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金安全的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 使用额度不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品， 在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行 使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股， 新股发行募集资金总额为 81,032 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-051 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以邮件、通讯的形式发出，会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募 集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用 部分闲置募集 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《广州 山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断的原则，现就公司第三届董事会第五次 会议审议的相关事项进行了认真审阅，基于我们独立、客观的判断发表如下独立 意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 全体独立董事签名： 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及 确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-050 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真讨论与审议，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公 司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事认真讨论与审议，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 安全的情况下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人 民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司归还前次暂时补充流动资金 的闲置募集资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体 情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,010.00万股，每股发行价格为80.23元/股，新股发行募 集资金总额为81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币11,901.21万元（不含税）后， 实际募集资金净额为69 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,010.00万股，每股发行价格为80.23元/股，新股发行募 集资金总额为81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币11,901.21万元（不含税）后， 实际募集资金净额为69,131.09万元。 上述募集资金已于2 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-019 广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彬、主管会计工作负责人杨祥云及会计机构负责人(会计主管人员)杨祥 云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022 年，公司营业收入为 33,059.54 万元，较去年同期下降 43.94%，归属于母公司所 有者的净利润为-12,229.15 万元，较去年同期下降 335.83%。2022 年度公司业绩大幅下滑， 主要原因系受宏观经济环境、房地产调控政策等原因所致，公司的主营业务、技术优势、 核心竞争力不存在重大不利变化，与行业趋势一致，公司的持续经营能力不存在重大风险。 公司将持续提升核心竞争力，通过加 ...