广州山水比德设计股份有限公司 三、独立董事候选人谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定 的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业 素养，具备担任公司独立董事的履职能力。 四、综上，提名委员会一致同意提名蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、 伍蕴华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名谢纯先生、王荣昌先生、王 冰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广州山水比德设计股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年 1 月 27 日 董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会对公司第四届董 ...

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会定于2月12日15:30召开，会期预计半天[1][10][23] - 会议股权登记日为2月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][18][19] - 投票代码为350844，投票简称为山水投票[15] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名[5][6][24][25] 登记信息 - 登记时间为2月10日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 信函或邮件需在2月10日17:00前送达或发送至公司证券事务部[8]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-002 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2026 年 1 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 22 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席 会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 ...

近日，由广州山水比德设计股份有限公司联袂鹏洲集团打造的河北定州鹏洲云璟项目盛大开盘，现场人 气火爆，首开1小时即成交80套房源，销售额突破1亿元，创下定州房地产市场热度新高，以实力印证了 建筑景观一体化设计模式的市场认可度，为城市人居焕新注入强劲动力。 项目深度挖掘定州国家级非遗"定瓷艺术"文化精髓，提出"天下大白"的一体化设计理念，将定瓷"温润 儒雅、留白有度"的特质融入空间肌理。建筑以浅色石材搭配柔和金属构件，复刻定瓷"白中微润"的釉 面质感，呈现内敛含蓄的东方气韵；景观则围绕"瓷影入林、水光如釉"的意境，构建大尺度中央花园与 2000+㎡下沉庭院，形成多维度立体"超级场景"，让建筑与自然有机共鸣。在户型设计上，项目对标一 线人居标准，定制全景舱户型，结合侧向露台打造空中花园，既保障南向充足日照，又能直览众春园景 观，实现生活品质与居住舒适度的双重提升。 山水比德坚持让不同能级的城市居民都能享受到品质栖居环境，此次定州鹏洲云璟的热销，是市场对建 筑景观一体化设计模式的高度认可，更是对公司坚守文化赋能、追求品质创新理念的有力回应。未来， 山水比德在其集团董事长，山水比德股份公司创始人、首席设计师孙虎的带领下 ...

集聚头部企业， 精选优质产品！ 萌宠"年货"大礼 包亮相宠界"奥 斯卡"_南方+_南 方plus 塔106层隆重举 行。宠物年货大 礼包重磅发布， 让宠主买得安 心，让宠物用得 放心，为新春添 别样暖意。 宠品上新，耀映 塔巅。1月22日 晚间，"媒体 +"广货行天下・ 首届大湾区宠物 行业盛典新年礼 盒发布会在广州 该活动由南方报 业传媒集团（南 方日报社）南方 农村报主办，南 方农村报社、宠 联星（广州）文 化科技有限公司 承办。南方报业 传媒集团编委、 南方农村报社主 编严亮表示，如 今宠物早已 从"看家护院"的 伙伴，跃升 为"情感托付"的 家人；宠物经济 也从昔日的边缘 消费，成长为推 动现代服务业升 级、勾勒美好生 活图景的重要引 擎。媒体不仅是 时代的记录者， 更应成为产业的 助推者、价值的 凝聚者。本次盛 典作为广东省推 进"广货行天 下"的重要活动 之一，正是要以 媒体之眼、之 笔、之平台，为 湾区宠物产业的 升级，点亮一盏 聚光灯；为"广 货行天下"的征 程，吹响一声集 结号。 宠联星（广州） 文化科技有限公 司董事长张锦宁 分享了对这场宠 界"奥斯卡"的见 解与期待。他表 示，这次盛会不 ...

板块整体市场表现 - 1月22日，工程咨询服务板块整体下跌0.46%，表现弱于大盘 [1] - 同日上证指数上涨0.14%至4122.58点，深证成指上涨0.5%至14327.05点 [1] - 板块内个股表现分化，华维设计领涨29.97%，山水比德领跌6.17% [1][2] 领涨个股表现 - 华维设计收盘价23.68元，涨幅29.97%，成交量20.38万手，成交额4.13亿元 [1] - 霍普股份收盘价43.79元，涨幅9.07%，成交量4.20万手，成交额1.81亿元 [1] - 广咨国际收盘价19.35元，涨幅6.55%，成交量7.83万手，成交额1.50亿元 [1] - 中达安、中街设计、深圳瑞捷、招标股份、设研院、新城市及启迪设计等个股涨幅在2.67%至4.79%之间 [1] 领跌个股表现 - 山水比德收盘价44.85元，跌幅6.17%，成交量3.10万手，成交额1.42亿元 [2] - 华建集团收盘价21.54元，跌幅4.77%，成交量45.01万手，成交额9.75亿元 [2] - 华图山鼎收盘价74.44元，跌幅4.56%，成交量4.20万手，成交额3.17亿元 [2] - 中国瑞林、太极实业、杰恩设计、勘设股份、深水规院及汉嘉数智等个股跌幅在0.07%至2.85%之间 [2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金净流出4.98亿元 [2] - 游资资金净流入6377.28万元 [2] - 散户资金净流入4.35亿元 [2] 个股资金流向详情 - 华维设计主力净流入8553.21万元，主力净占比20.72% [3] - 中街设计主力净流入2518.20万元，主力净占比8.25% [3] - 深圳瑞捷主力净流入2473.09万元，主力净占比20.74% [3] - 霍普股份主力净流入2005.57万元，主力净占比11.08% [3] - 蕾奥规划主力净流入1976.32万元，主力净占比16.67% [3] - 广咨国际、设研院、深城交、中设咨询及招标股份等个股亦获主力资金净流入，金额在605.32万元至1572.15万元之间 [3]

工程咨询服务板块市场表现 - 2024年1月16日，工程咨询服务板块整体上涨0.71%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 板块内个股表现分化，太极实业领涨，涨幅为8.14%，收盘价9.30元，成交额30.51亿元 [1] - 山水比德涨幅7.86%，收盘价43.80元，成交额1.65亿元 [1] - 华阳国际涨幅3.44%，收盘价16.25元，成交额1.14亿元 [1] - 板块内亦有部分个股下跌，深圳瑞捷领跌，跌幅为6.30%，收盘价21.41元，成交额1.13亿元 [2] - 杰恩设计跌幅4.15%，收盘价30.70元，成交额2.28亿元 [2] - 筑博设计跌幅3.30%，收盘价17.30元，成交额2.00亿元 [2] 工程咨询服务板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为5.74亿元 [2] - 游资资金净流出1.97亿元，散户资金净流出3.77亿元 [2] - 太极实业获得主力资金大幅净流入5.69亿元，主力净占比达18.66% [3] - 华图山鼎主力资金净流入4060.08万元，主力净占比14.65% [3] - 杰恩设计主力资金净流入2393.57万元，主力净占比10.52% [3] - 设研院主力资金净流入1865.17万元，主力净占比12.42% [3] - 甘咨询主力资金净流入1846.61万元，主力净占比18.09% [3]

市场整体表现 - 2025年1月15日，工程咨询服务板块整体下跌0.29%，表现弱于上证指数（下跌0.33%），但强于深证成指（上涨0.41%）[1] - 板块内个股表现分化显著，既有涨幅超过9%的个股，也有跌幅接近8%的个股[1][2] 领涨个股表现 - 筑博设计（300564）领涨板块，收盘价为17.89元，单日涨幅达9.09%，成交量为13.54万手，成交额为2.35亿元[1] - 杰恩设计（300668）涨幅为4.33%，收盘价32.03元，成交额2.57亿元[1] - 太极实业（600667）涨幅为3.86%，收盘价8.60元，成交额10.29亿元，是当日板块中成交额最高的个股之一[1] 领跌个股表现 - 广咨国际（920892）领跌板块，收盘价为17.43元，单日跌幅达7.78%，成交额为6962.48万元[2] - 招标股份（301136）跌幅为6.96%，收盘价19.93元，成交额4.10亿元[2] - 青短技术（920208）跌幅为5.25%，收盘价26.71元，成交额1.11亿元[2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为6050.74万元[2] - 游资资金整体净流出7026.8万元，散户资金整体净流入976.06万元[2] - 太极实业（600667）获得主力资金净流入最多，达1.39亿元，主力净占比为13.54%[3] - 华建集团（600629）主力资金净流入5636.90万元，主力净占比4.88%[3] - 筑博设计（300564）主力资金净流入2390.12万元，主力净占比10.15%[3]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日（11月最后一个交易日），公司股东总户数为6817户 [1]

公司基本事项变更 - 公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续 [2] - 公司已取得广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] - 公司注册资本变更为玖仟叁佰贰拾壹万零捌佰捌拾元人民币（即93,210,880元） [2]