广州山水比德设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广州山水比德设计股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板股票上 ...

广州山水比德设计股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理(以下简称"ESG")管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》 等有关法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关 规定。 第二章 任职资格和任免 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满； 第四条 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州山水比德 设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、 ...

广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； 1 / 11 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社 会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比 ...

一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-1,796.75 万元，盈余公积为 2,217.28 万元（全部为 法定盈余公积）。公司母公司未分配利润为负，主要系受行业周期调整影响，公司传统 主业承压，导致业务规模收缩、营业收入出现一定程度下降；同时，部分项目回款延缓， 公司依据《企业会计准则》规定计提相应信用减值损失，对当期利润造成阶段性影响。 此后，公司通过强化成本管控及拓展 EPC 总承包、建筑设计等新业务，推动收入增长并 实现扭亏为盈。现阶段，由于新业务毛利率尚在爬升，且公司为完善区域布局、增强综 合竞争力而持续投入资源，利润增速暂未与营收增长同步。未来，公司将通过提升项目 盈利质量、加强应收账款回收、优化资源使用效率等多重举措，持续改善整体盈利能力， 确保公司高质量可持续发展。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-077 广州山水比德设计股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-076 广州山水比德设计股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述两项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》，2024 年股票期权激励计划授予的股票期权于第一个行权期满足行权条件，符合 股票期权行权资格的激励对象共计 39 名，可行权的股票期权数量共计 271.488 万份， 本次行权后，公司注册资本 9,049.6 万元增加到 9,321. ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-079 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 (一)本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 注：发生额＜0 表示本期冲回减值准备的金额，发生额＞0 表示本期计提减值准备的金额。 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状 况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报 表范围内的应收款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固定资产等各类资产进 行了全面清查，对可能发生减 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于产业基金注销登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金基本情况概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月18日召开第二届 董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，并于2022年4月6日召开2022年第二次 临时股东大会，上述会议审议通过了《关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投资发 起设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币9000万元作为有限合 伙人与广东易简投资有限公司、实际控制人孙虎合作投资发起设立产业基金（以下简称 "产业基金"）。产业基金的出资总额人民币1亿元，其中公司作为有限合伙人以自有 资金人民币9000万元认缴90%的基金份额；公司实际控制人孙虎拟作为有限合伙人以自 有资金人民币900万元认缴9%的基金份额。具体内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投资 发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。 2022年9月8日，公 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-078 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2．网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 ...