证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年六月 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》等有关规定制 定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司自二级市场回 购和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予股票期权共计 270.50 万份，占本激励计划公告之日公 司股本总额的 2.99%。其中，首次授予 234.50 万份，占本激励计划股票期权授予 ...

股权激励计划授予情况 - 授予股票期权共计270.50万份，占公告日公司股本总额的2.99%[10] - 首次授予234.50万份，占授予总额的86.69%，占公告日公司股本总额的2.59%[10] - 预留授予36.00万份，占授予总额的13.31%，占公告日公司股本总额的0.40%[10] 激励对象相关 - 首次授予的激励对象不超过79人，均为公司（含子公司）核心员工[11] 行权价格与有效期 - 首次及预留授予股票期权的行权价格为43.81元/股[14] - 本激励计划有效期最长不超过40个月[16] 授予与行权时间 - 自股东大会审议通过之日起60日内满足授予条件，公司将授予股票期权[17] - 预留的股票期权在公司2025年第三季度报告披露之前授出，否则作废失效[17] - 首次和预留授予股票期权等待期均为12个月、24个月[19] 行权比例 - 首次和预留授予股票期权行权比例均为第一个行权期50%，第二个行权期50%[20] 股份转让限制 - 公司董事及/或高级管理人员在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[23] 授予与行权条件 - 股票期权授予需公司和激励对象未发生特定负面情形，如财务报告被出具否定意见等[24][26] - 股票期权行权需公司和激励对象未发生特定负面情形，且满足公司和个人层面考核[27][29] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于10.00%或扣非净利润不低于1500万元[30] - 2026年营业收入增长率不低于21.00%或扣非净利润不低于2000万元[30] 个人绩效考核 - 个人绩效考核优秀（S）、良好（A）可行权比例100%，称职（B）为80%，需改进（C）和不称职（D）为0%[34] 其他规定 - 激励对象当期可行权但未行权或未满足行权条件的股票期权由公司注销[22][33][34] - 公司董事会可根据实际情况调整业绩考核并提请股东大会批准[32] - 激励计划实施需取得公司股东大会批准[49]

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14、15 楼全层（510623） 14F,15F CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格 5 | | | 二、本计划内容的合法合规性 6 | | | 三、本计划涉及的法定程序 16 | | | 四、本计划的信息披露 18 | | | 五、激励对象参与本计划的资金来源 18 | | | 六、本计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | | 七、结论 19 | 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/上市公司/山水 | 指 ...

股票期权激励计划 - 公司推出2025年股票期权激励计划并拟定考核管理办法[1] - 考核对象为公司（含子公司）核心员工，不包括特定人员[4] 业绩考核指标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1500万元满足第一行权期考核[7] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润不低于2000万元满足第二行权期考核[7] 个人考核与行权 - 个人绩效S、A可行权100%，B为80%，C、D为0%[9] - 委员会10个工作日通知考核结果，有异议可10个工作日内申诉[11] 其他规定 - 公司依考核办理行权/注销事项，办法由董事会解释，股东大会通过生效[11][12] - 办法依据法规变化适用新规定[12]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-037 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王荣昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-036 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王荣昌依法作为征集人采取无偿方式 就公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的 2025 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"）有关议案向公司全体股东公 开征集表决权。 2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公 告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有 任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2025 年 6 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，《2025 年股票期权激励计划（草案）》 及摘要的内容符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员 工利益 ...

广州山水比德设计股份有限公司监事会 2025 年 6 月 27 日 三、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》的 有关规定，符合公司的实际情况。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 五、本激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司股东带 来更高效、更持久的回报，有利于公司的可持续发展，且不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 广州山水比德设计股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《广州山水比德设计股 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年6月26日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 三项股票期权激励相关议案获董事会全票通过，待提交临时股东大会审议[3][4][5]

股东户数变化概况 - 截至6月10日共有479家公司公布最新股东户数，相比上期（5月31日）股东户数下降的有202只，占比42% [1][3] - 股东户数降幅超一成的个股有9只，其中山水比德降幅最大达22%，东山精密降17.81%，国光连锁降14.45% [3] - 交易所互动平台成为获取股东信息的重要渠道，以往3期分别有964家、744家、676家公司通过该平台披露数据 [1] 筹码集中股市场表现 - 最新一期筹码集中股（6月1日以来）平均上涨1.77%，涛涛车业、川网传媒、赛升药业涨幅居前，分别达39.76%、39.72%、30.01% [3] - 上期（5月31日）筹码集中股中43%跑赢沪指，平均涨幅0.46%（同期沪指跌0.10%），元隆雅图以60.74%涨幅领跑 [2] - 部分筹码集中股呈现主力资金异动，如山水比德获净流入3459万元，而东山精密遭净流出2.04亿元 [3] 行业分布特征 - 机械设备行业筹码集中股数量最多达24只，基础化工（20只）、电子（19只）紧随其后 [3] - 电子行业多只个股表现突出，东山精密筹码集中后涨11.68%，德固特涨11.38%，天孚通信涨26.60% [3][8] - 汽车行业有14只筹码集中股，其中恒勃股份涨幅达24.28%，成飞集成涨10.74% [4][5] 典型个股数据 - 山水比德最新股东户数4744户，较上期降22%，换手率28.74%，但股价下跌1.26% [3] - 东山精密股东户数降至79831户，筹码集中期间股价上涨11.68%，换手率35.19% [3] - 国光连锁股东户数降14.45%至25582户，但股价下跌13.12%，表现分化明显 [3] 其他重点个股 - 医药生物行业中赛升药业股东户数降4.71%，股价大涨30.01% [6] - 传媒板块川网传媒股东户数降0.88%，股价飙升39.72% [7] - 有色金属板块宏创控股股东户数降8.34%，股价上涨11.97% [3]