公司治理动态 - 公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了关于董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的两项议案 [2] - 董事会同意提名蔡彬、秦鹏、利征、刘宋敏、伍蕴华共五人为公司第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名谢纯、王荣昌、王冰共三人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王荣昌为会计专业人士 [2]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 考核与政策制定 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成与比例 - 独董津贴制，非独董和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励收入[8][10] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] 薪酬确定与调整 - 结合多因素确定薪酬比例，向关键岗位倾斜[11] - 调整依据包括同行业增幅、通胀等[13] 薪酬发放与追回 - 发放考虑实际任期，财务重述追回超额部分[19][20] - 任职特定情形董事会可扣减或追回薪酬[16] 制度生效与解释 - 经股东会审议通过生效，董事会负责解释[18]

人员变动 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事补选60日内完成，董事会秘书离职三月内聘任[5] 离职规定 - 离职5个工作日办妥移交，2个交易日申报个人信息[8][10] - 离职6个月内不得转股，任职每年不超25%[10] 责任追究 - 擅自离职致损担责，可15日申请复核[11][12] - 股东会解任董事，董事会解任高管，无理由解任考虑补偿[6] 审计核查 - 涉重大事项审计委员会启动离任审计[8] - 董事会秘书登记承诺，季度核查进展并披露[8]

独立董事提名 - 王冰被提名为山水比德第四届董事会独立董事候选人[2] - 王冰已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格情况 - 王冰具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[14] - 王冰及直系亲属无相关任职、持股等限制情形[16][17][18] - 王冰最近十二个月、三十六个月无相关负面情形[22][24] - 王冰担任境内上市公司独立董事数量及任期合规[25]

董事会提名 - 公司董事会提名王荣昌为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[18] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[20] - 被提名人不存在多种受限情况[20][21][22][23][24] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量不超三家[25]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢纯为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意作为候选人[2] 提名要求核实 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[16] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[22] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合规定[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责[24] - 提名人授权报送声明，担责[24] - 被提名人不符要求，提名人将处理[24]

独立董事提名 - 王荣昌被提名为广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王荣昌及直系亲属持股、任职等符合相关要求[17][18] - 王荣昌无相关限制情形及不良记录[22][23][24][25] 承诺事项 - 王荣昌承诺材料真实准确完整并愿担责[26]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2026年2月14日届满，1月27日开会审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事（含1名职工代表董事），3名独立董事[2] - 提名蔡彬等5人为非独立董事候选人，谢纯等3人为独立董事候选人，王荣昌为会计专业人士[2] 股份持有情况 - 蔡彬直接持有100.80万股，占1.08%，间接持有13.44万股[10] - 秦鹏直接持有134.40万股，占1.44%，间接持有219.07万股[13] - 利征直接持有112.00万股，占1.20%，间接持有182.56万股[14] - 刘宋敏、伍蕴华通过广州硕煜投资合伙企业间接持有15.68万股[16][17] - 谢纯、王荣昌、王冰未直接或间接持有公司股份[20][21][22]

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢纯作为广州山水比德设计股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人该公司第三届董事会提名为该公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名王冰为公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州山水 比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...