证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-075 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司将母公司法定盈余公积用于弥补母 公司以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配 政策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。监事会一致同意 本次使用法定盈余公积弥补亏损的事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 23 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，不存在监事 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-074 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 23 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会 议由董事长蔡彬女士 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-073 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2 广州山水比德设计股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | ...

股票期权授予 - 授予登记数量为36.00万份[4] - 授予登记人数为5人[4] - 股票期权代码为036613[4] - 股票期权简称是山水JLC3[4] - 登记完成日期为2025年10月28日[4] 行权信息 - 行权价格为43.81元/股[9] - 第一个行权期行权比例50%，时间为登记完成12 - 24个月内[10] - 第二个行权期行权比例50%，时间为登记完成24 - 36个月内[10] 业绩考核 - 第一个行权期需2025年营收增10%或扣非净利润达1500万元[11] - 第二个行权期需2026年营收增21%或扣非净利润达2000万元[11]

股价表现与交易数据 - 10月24日盘中股价上涨2.00%，报54.02元/股，成交金额为1138.73万元，换手率为0.24%，总市值为50.35亿元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨141.01%，近5个交易日上涨7.33%，近20日上涨6.30%，近60日上涨22.36% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为4月2日，当日龙虎榜净买入2667.14万元，买入总计6996.38万元（占总成交额16.75%），卖出总计4329.24万元（占总成交额10.36%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为广州山水比德设计股份有限公司，位于广东省广州市，成立于2007年4月9日，于2021年8月13日上市 [1] - 公司主营业务为园林景观设计，收入构成为：设计服务89.22%，工程总承包10.57%，其他0.21%，租赁收入0.01% [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，概念板块包括乡村振兴、生态园林、海绵城市、小盘、新型城镇化等 [1] 股东与财务数据 - 截至9月30日，公司股东户数为6343户，较上期增加5.07%，人均流通股为14195股，较上期减少4.82% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.25亿元，同比增长24.98%，归母净利润为190.67万元，同比减少84.36% [2]

公司治理与激励 - 公司于2025年10月21日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议 [2] - 会议审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》 [2] - 公司认为激励计划规定的授予条件已成就，同意向激励对象预留授予股票期权 [2]

公司董事会会议 - 公司于2025年10月21日召开第三届第二十五次董事会会议[1] - 会议以现场方式在公司会议室举行[1] - 会议审议了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》等文件[1] 行业宏观观点 - 专访观点认为必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础设施建设的倾向[1] - 未来需要更加突出民生领域的投入[1]

监管函核心内容 - 深交所于2025年10月20日向广州山水比德设计股份有限公司及相关责任人发出监管函 [1] - 监管函依据是中国证券监督管理委员会广东监管局出具的警示函决定 [1] 公司违规行为详情 - 公司在2021年9月至2023年8月期间使用闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司披露共购买理财产品22笔，其中3笔为保本型，19笔为非保本型 [1] - 违规行为包括产品类型披露不准确，以及未充分、完整地提示购买非保本产品的本金损失风险 [1] 涉及的责任人 - 董事长兼总经理蔡彬未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务 [2] - 董事会秘书秦鹏未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务 [2] - 时任董事长兼总经理孙虎对违规行为负有重要责任 [2] - 时任董事会秘书兼财务总监周乔对违规行为负有重要责任 [2] 违反的规则条款 - 公司行为违反了深交所《创业板股票上市规则》第1.4条、5.1.1条 [1] - 同时违反了《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.8条第一款 [1] - 相关责任人违反了《创业板股票上市规则》第1.4条、5.1.2条及2022年修订版的第1.4条、2.1.2条 [2]

激励计划时间线 - 2025年6月26日召开相关会议审议激励计划议案[11] - 2025年6月27日至7月6日公示激励对象名单[11] - 2025年7月14日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2025年7月21日披露首次授予登记完成公告[12] - 2025年10月21日会议审议通过预留授予议案[13] 激励计划数据 - 授予日为2025年10月21日[16] - 行权价格为43.81元/股[17] - 授予数量为36.00万份[18] - 授予人数为5人[20] - 核心员工获授数量占授予总量13.31%，占股本总额0.39%[20] 行权相关 - 预留授予部分有效期最长不超36个月[20] - 第一个行权期行权比例50%，时间为登记完成12 - 24个月[21] - 第二个行权期行权比例50%，时间为登记完成24 - 36个月[21] 业绩考核 - 2025年营收增长率不低于10.00%或扣非净利润不低于1500.00万元[23] - 2026年营收增长率不低于21.00%或扣非净利润不低于2000.00万元[23] 个人考核 - 绩效优秀（S）或良好（A），可行权比例100%[25] - 绩效称职（B），可行权比例80%[25] - 绩效需改进（C）或不称职（D），可行权比例0%[25]

激励计划核查 - 公司监事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单核查[2] - 激励对象符合多项任职资格规定[2] - 激励对象均为公司（含子公司）核心员工[3] - 列入名单人员主体资格合法有效[3]