证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-010 广州山水比德设计股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 5．股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于 2025 年 4 月 1 日-2025 年 4 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3．近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州山水比德设计股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2358号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,010万股，发行价格为80.23元/股，股票发行募集资 金总额为人民币 81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21万元（不含 增值税税），实际募集资金净额为人民币69,131.09万元。 上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年8月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》 （信会师报字〔2021〕第ZF10820号）。公司已对上述募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司本 次公开发行股票募集资金按照轻重缓急顺序投入以下项目： 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山水 比德设计股份有 ...

广州山水比德设计股份有限公司 舆情管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影 响的各类舆情。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情包括： 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-007 广州山水比德设计股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。 6．保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方确定。 二、决策程序和组织实施 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的 议案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期 内新纳入合并范围的子公司，下同）基于业务发展需要，与具备相关业务资格的 金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 本数），该额度在有效期内循环使用。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 一年内有效，单项保理业务金额及期限以具体合同约定为准。 根据相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》的规定，本 次保理业务属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务 不构成 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-005 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，本次发行后，募集资金按照轻重缓急顺序投入以下项目： 三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 3171.89 万元（未含利息和现金管理收益）用于永久补充流动资金，该议案尚需 提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州山 水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-006 广州山水比德设计股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司（含公司各级 全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 3 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元 | 1 年 | | 4 | 其他（待定） | 不超过 2 亿元 | 1 年 | | | 合计金额 | 不超过 5 | 亿元 | 上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承 ...

截至本公告披露日，骆婷女士通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司 9.60 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.15%，其所持股份将严格按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。 骆婷女士在担任公司监事期间忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对 骆婷女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司监事会 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-009 广州山水比德设计股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事骆婷女士提交的书面辞职报告。骆婷女士因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。骆婷女士原定任期为三年， 至公司第三届监事会届满之日（2026 年 2 月 14 日）止。 根据《中华人民共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-008 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-004 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动 资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-002 广州山水比德设计股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份，本次申请解除股份限售的股东人数共计 3 名，分别为公司股东山水比德集团有限公司（以下简称"山水集团"、"本企业" 或"本公司"）、孙虎、蔡彬。本次解除限售股份的数量合计 40,400,000.00 股，占公司股本总额的 62.5000%。 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 2 月 13 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,100,000.00 股，发行后公司的股份总数由 30,300,000.00 股增加至 40 ...