证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-042 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王荣昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王荣昌受公司其他独立董事的委托作 为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"） 相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 王荣昌先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士学位。 历任华东交通大学计财处助理会计师；现任华南理工大学工商管理学院会计系硕 士研究生导师，明阳智慧能源集团股份公司 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-040 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 5 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制 的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与 贡献对等的原则，推出 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年股票期 权激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024 年股票期权激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，均为公司（含子公司）核心员工， 不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作；公司人力资源部、 财务部等相关部门组成考核小组，负责相关考核数据的收集和提供，对相关考核 数据的真实性和可靠性负责；公司董事会负责考核结果的审 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 释 义 独立财务顾问报告 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 4 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 4 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排 5 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 6 | | （六）本激励计划的其他内容 9 | | 二、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 10 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 12 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 12 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 12 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 13 | | 三、备查信息 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）备查地点 14 | ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 2 | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | --- | --- | --- | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 促进公司竞争力的提升 | 是 | | | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | | | 24 | 不少于 3 家 | 不适用 | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否 少于 1 年 | 不适用 | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 个月 12 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 | 不适用 | | | 50% | | | 29 | 限制 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-039 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用自有资金收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"山水比德"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购股权 的议案》，同意公司使用自有资金 1,122 万元收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以 下简称"雅思设计"）51%的股权，并与钱秉真、上海持颐建设工程咨询有限公司（以 下简称"持颐咨询"）、广州诺维实业控股有限公司（以下简称"诺维实业"）等主体 签订《股权转让合同》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、进展情况 近日，雅思设计完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管 理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 1．企业名称：上海雅思建筑规划设计有限公司 计制作，工程测量 ...

法律意见书 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-038 广州山水比德设计股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15：30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司董事长蔡 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 年报显示，你公司首发募投总部运营中心建设项目承诺投资总额 2 亿元，截 至报告期末累计投入金额 2.29 万元，根据你公司于 2022 年 8 月披露的《关于 公司募投项目延期的公告》，总部运营中心建设项目达到可使用状态的时间由 2022 年 8 月 31 日延长至 2024 年 8 月 31 日。 （一）请结合《招股说明书》列示的项目建设规划明细表、投资概算明细， 分别列示总部运营中心建设项目 2021 年至 2023 年各年末在项目前期论证规划 与选址、项目场地购置与装修、设备购置及安装、项目验收并正式投入使用环节 的实际完成进度和在场地购置、场地装修、设备购置及安装、预备费中的实际投 入情况，在此基础上，对比你公司在《招股说明书》以及募投项目延期公告时点 的预期进度，说明导致募集资金未按计划投入使用的详细原因及合理性。 （二）请说明公司前次将总部运营中心建设项目达到预定可使用时间延长 至 2024 年 8 月的原因，结合截至回函日项目实施进度，说明后续保障募投项目 按期完成的具体安排。 （三）请保荐机构核查 ...

关于广州山水比德设计股份有限公司 年报问询函的专项说明 信会师函字[2024]第 ZF245 号 深圳证券交易所： 由广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"）转来贵所 《关于对广州山水比德设计股份有限公司的年报问询函》（以下简称"问询函"） 收悉。对此，我们作了认真研究，并根据问询函的要求，对相关问题进行了认 真核查，并对相关事项说明如下： 一、"年报显示，报告期内你公司实现营业收入 3.33 亿元，同比增长 0.78%，发生营业成本 2.13 亿元，同比下滑 25.52%，其中，社区景观业务实现 收入 2.44 亿元，同比下滑 1.63%，实现收入占营业收入总额的 73.34%，毛利 率为 37.12%，同比增长 22.95 个百分点。你公司在华东地区实现营业收入 0.84 亿元，同比下滑 26.29%，毛利率为 27.02%，同比增长 13.22 个百分点；在华 中地区实现营业收入 0.40 亿元，同比增长 49.50%，毛利率为 45.60%，同比增 长 32.17 个百分点。 （6）年审会计师将收入确认作为关键审计事项，涉及选取合同检查设计成 果确认函的，说明合同样本选取标准、确认函抽取数 ...