证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-005 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由 董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规 及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司预计 2024 年度与广东新山水文化发 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-010 广州山水比德设计股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司基于业务发展需要，与具备相关业务资格的金融机构开展应收账 款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000.00 万元，该额度在有效期内循 环使用。上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，单项保理业务金 额及期限以具体合同约定为准。 根据相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》的规定，本 次保理业务属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。现将有关事项公告如下： 一、保理业务主要内容 1．交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款。 2．拟合作机构：国内金融机构、类金融机构等具备相关业 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-007 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司经营发展需要，公司经审慎评估， 预计 2024 年度与广东新山水文化发展有限公司（以下简称"新山水文化"）发 生的日常关联交易总金额不超过 650.00 万元（含本数）人民币。2023 年度公司 与新山水文化实际发生的日常关联交易总金额为 611.47 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-011 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第九次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水 比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-009 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。现将相关情况公 告如下： 一、申请综合授信及接受关联方担保概述 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保的议案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： 广州山水比德设计股份有限公司 | 序 | 金融机构 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-004 广州山水比德设计股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金安全的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，使用额度不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织 实施。具体内容请见于 2023 年 8 月 11 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.c ...

一、资质证书情况 （一）单位名称：广州山水比德设计股份有限公司 （二）统一社会信用代码：91440106799435733E （三）证书编号：粤自资规乙字 24440135 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-003 广州山水比德设计股份有限公司 关于取得城乡规划编制乙级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到由广东省自然资源厅颁发的《城乡规划编制资质证书》（证书编号：粤自资 规乙字 24440135），资质证书基本信息如下： （六）有效期限：自 2024 年 2 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日 （七）发证机关：广东省自然资源厅 二、对公司的影响 本次取得城乡规划编制乙级资质证书，是公司全面落实"设计+"综合业务发 展战略的有效举措，进一步完善了公司的资质体系，有利于提高公司在城乡规划 （四）证书等级：乙级 （五）承担业务范围：乙级城乡规划编制单位可以在全国承担下列业务： 1．城区常住人口 20 万以下市县国土空间总体规划、 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-002 广州山水比德设计股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 2024 年 1 月 29 日 近日，公司完成了《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管 理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。本次备案事项主要为修订后的《公司章 程》，除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。 三、备查文件 1.准予变更登记（备案）通知书。 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议、2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权董事会及具体经办人员向工商登记机 关办理《公司章程》备案的相关事宜，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、培训地点：现场培训 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，于 2023 年 12 月 29 日对山水 比德实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及中层以上管理人 员等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限 公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告》的签字盖章页） 保荐代表人签字： 朱仙掌 骆玉伟 民生证券股份有限公司 3、培训对象：山水比德实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表及中层以上管理人员等相关人员 4、培训主题：《内控规范、募集资金使用及股份买卖》 二、培训主要内容 本次培训通过案例与法规相结合的方 ...

民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：山水比德（300844） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱仙掌 联系电话：0571-56310700 | | | | | | 保荐代表人姓名：骆玉伟 联系电话：0571-56310700 | | | | | | 现场检查人员姓名：骆玉伟 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 | 月 | 31 | 日 | | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2023 12 30 12 30 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | | | 否 | | 检查手段：1、核查了《公司章程》、其他公司治理制度及其执行情况；2、核查了三 | | | | | | 会资料及其执行情况； 3、核查了公司股权结构、股东持股情况；4、与上市公司董 | | | | | | 事、高级管理人员及有关人员 ...