经对独立董事耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生的任职情况、自查报告 及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事耿建新先生、梁 清华女士、郑纬民先生未在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司的主要股 东公司担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2023 年度 的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 北京首都在线科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》等 要求，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称" ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | — | — | — | ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-034 北京首都在线科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 面向未来，公司将继续着力优化服务体系，通过持续提升我们的服务框架、 定制化解决方案和灵活的价格策略增强客户满意度及忠诚度，满足不同客户群体 的具体需求。通过这些精细化管理与服务创新，提升客户粘性，为企业的市场扩 展和业务增长奠定坚实基础。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》， 截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-320,644,749.87 元， 盈余公积为 26,144,476.01 元，实收股本为 466,822,836.00 元 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议和 4 次股东大会 ...

截至本公告披露日，公司共归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 200 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 19,800 万元，公司将在规定期 限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务 特此公告。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-028 北京首都在线科技股份有限公司 北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的 前提下，使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 3 月 13 日刊登于巨 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-027 北京首都在线科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会会议通知已于2024年3月13日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年3月28日（周四）下午14:50 （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议通知已于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-026 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024年3月28日（周四）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年3月28日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2024年3 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 股票代码：300846 股票简称：首都在线 上市地点：深圳证券交易所 3、募集资金总额：人民币 353,212,797.00 元 4、募集资金净额：人民币 342,666,458.99 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：33,639,314 股 2、股票上市时间：2024 年 3 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 六个月内不得转让。 本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等 形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认 购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律 法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规 定的，从其规定。 四、本次发行完成后 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024- 025 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股份种类（A股） 增持/减持股数（股） 被动稀释比例（%） 曲宁 0 1.7423% 合计 0 1.7423% 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他☑（因公司向特定对象发行股票导致信息披露义务人持股比例被 动减少） 本次增持股份的资金来源（可 多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款□ 股东投资款□ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 ☑ 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（股） 占总股本比例(%) 股数（股） 占总股本比例(%) 曲宁合计持有股份 121,003,417 25. ...