信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关的法律、法规、规范性文件和《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件或者重大事 项" ...

北京首都在线科技股份有限公司 年度报告信息披露 重大差错追究管理制度 第一条 为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京首都在线科技 股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报的编制和披露工作中，相关人员不履行或不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失 或造成不良影响时的责任追究与处理制度。 第三条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究、罚过相当、责任 与权利对等的原则。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、中国会计准则的相关规 定，存在重大会计差错或重 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第四条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董事会选举 任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须为会计专业人士）担任 并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职条件。 第六条 审计委员会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《北京首都在线科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系 ...

北京首都在线科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务 ...

北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 ...

第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票 的相关规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京首都在线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份， ...

第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件、证券交易所业务规则及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因 董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董 事仍 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-062 北京首都在线科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司甘肃首 云智算科技有限公司（以下简称"甘肃首云"）、广州首云智算网络信息科技有 限公司（以下简称"广州首云"）、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下 简称"中瑞云祥"）、首都在线网络科技（上海）有限公司（以下简称"上海网 络"）向银行申请授信额度提供担保。同时，为支持子公司业务开展，公司为甘 肃首云提供不可撤销的连带责任担保，用于甘肃首云向政府申请享受算力券政策。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本事项需提交公司股东大会 审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-063 北京首都在线科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>部分条款的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》《关于 制定、修订部分公司管理制度的议案》包括以下子议案：1、关于修订《北京首都在线科 技股份有限公司股东会议事规则》的议案；2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公 司董事会议事规则》的议案；3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会议事规则》的议案；4、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则》的议案；5、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的议案；6、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会战略 委员会议事规则》的议案；7、 ...