会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举曲宁为董事长，任期自2025年2月1日起三年[3] - 聘任曲宁为总经理，姚巍为执行总裁等多人，任期均自2025年2月1日起三年[6][7][8][10][11] 表决结果 - 各议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东311人，代表股份157,831,512股，占比31.5372％[4] - 现场投票股东10人，代表股份146,939,396股，占比29.3607％[4] - 网络投票股东301人，代表股份10,892,116股，占比2.1764％[4] 议案表决 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》，同意36,221,295股，占比98.3523％[7] 人员选举 - 选举曲宁等5人为非独立董事，同意率超94%[7][9][11][13][14] - 选举赵西卜等2人为独立董事，同意率超94%[13][14] - 选举孙捷等2人为非职工代表监事，同意率超94%，任期三年[16][17][18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[19] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[5][6] - 现场出席股东及代理人10人，代表股份146,939,396股，占比29.3607%[7] - 参与网络投票股东301名，代表股份10,892,116股，占比2.1764%[7] - 中小投资者303人，代表股份10,892,316股，占比2.1765%[8] - 出席股东大会股东311人，代表股份157,831,512股，占比31.5372%[8] 议案表决情况 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》同意36,221,295股，占比98.3523%[12] - 中小投资者对该议案同意10,285,516股，占比94.4291%[12] 人员选举情况 - 非独立董事曲宁获同意148,754,117股，占比94.2487%，中小投资者同意1,814,921股，占比16.6624%[14] - 非独立董事姚巍获同意148,753,402股，占比94.2482%，中小投资者同意1,814,206股，占比16.6558%[16] - 非独立董事赵永志获同意148,752,308股，占比94.2475%，中小投资者同意1,813,112股，占比16.6458%[19] - 非独立董事杨丽萍获同意148,754,304股，占比94.2488%，中小投资者同意1,815,108股，占比16.6641%[21] - 独立董事赵西卜获同意148,761,821股，占比94.2536%，中小投资者同意1,822,625股，占比16.7331%[23] - 独立董事石静霞获同意148,758,898股，占比94.2517%，中小投资者同意1,819,702股，占比16.7063%[25] - 独立董事刘云淮获同意148,762,803股，占比94.2542%，中小投资者同意1,823,607股，占比16.7421%[27] - 监事孙捷获同意148,762,009股，占比94.2537%，中小投资者同意1,822,813股，占比16.7349%[29] - 监事许睿获同意148,760,198股，占比94.2525%，中小投资者同意1,821,002股，占比16.7182%[31] 其他 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[33]

2024年财务数据情况 - 2024年利润总额亏损2.65亿 - 3亿元，较上年同期亏损减少1.39% - 12.89%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.81亿 - 3.16亿元，较上年同期亏损减少7.08% - 17.37%[3] - 2024年营业收入13.2亿 - 14.4亿元，较上年同期增加6.17% - 15.82%[3] - 2024年公司毛利率较去年同期提升，费用率较去年同期下降[8] - 2024年对商誉、固定资产、应收账款计提减值准备，预计影响利润总额6800万元[9] - 预计本报告期非经常性损益约为 - 700万元[9] 公司战略与业务发展 - 公司践行“一体两翼”全面智算转型战略，智算业务收入同比大幅上扬，整体营收连续五年稳健增长[6] - 公司聚焦新一代万卡推理集群等关键产品研发创新，拓展合作领域，扩大智算市场影响力[7] - 国内以华北等为核心的智算节点规模扩张，海外北美达拉斯智算节点建成点亮[7] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经审计，将在2024年年度报告中披露具体财务数据[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日14:50[1] - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月24日，代码350846，简称为首云投票[1][14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] 选举人数 - 董事会换届选举非独立董事应选4人[4][21] - 董事会换届选举独立董事应选3人[4][21] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[4][21] 投票规则 - 累积投票制下投给候选人的选举票数合计不超过股东拥有的选举票数[18] - 非累积投票提案在表决结果栏“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改等情况表决票无效按弃权处理[21] - 累积投票提案需在候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数[21] 参会资料 - 参会股东登记表需附身份证或法人营业执照复印件，委托他人出席还需填写授权委托书及提供受托人身份证复印件，单位需加盖公章[20] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 授权委托书中需填写委托股东名称、身份证号码、证券账户、持股数、受托人签名、身份证号、委托日期等信息[22]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年1月20日[3] - 会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 议案相关 - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》需1/2以上表决权通过[5] - 董事会换届选举非独立董事应选4人[4][20] - 董事会换届选举独立董事应选3人[4][20] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[4][20] 投票信息 - 网络投票代码为350846，投票简称为首云投票[14] - 选举独立董事时，股东选举票数=股份总数×3[15] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[17]

会议信息 - 第五届董事会第三十七次会议于2025年1月8日召开，6人亲自出席，1人委托出席[2] - 董事会提请于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[7] 董事会换届 - 新一届董事会成员7人，任期自2025年2月1日起三年[5][6] - 非独立董事候选人为曲宁等4人，独立董事候选人为赵西卜等3人[5][6] 其他事项 - 控股股东曲宁为公司提供年化利率5.5%借款，表决6票同意[3] - 换届选举等议案均获7票同意[5][6][7]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-003 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易 的议案 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

借款信息 - 公司拟向控股股东曲宁借款不超6000万元，年化利率5.5%[1][5][6] - 2023年12月曲宁曾提供不超3000万元借款，2024年12月归还本金2999万元，利息103.18万元[9] 决策流程 - 2025年1月8日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过借款议案[2][10][11][12][13] - 本次关联交易尚需股东大会审议，关联股东曲宁回避表决[2][14] 股东情况 - 曲宁持有公司股份121,003,417股，占公司股份总数的24.18%[4] 其他支持 - 2024年3月曲宁为公司相关授信提供不超70000万元的个人无限连带责任担保[9] - 保荐人对本次借款暨关联交易事项无异议[15]

业绩总结 - 2021年向特定对象发行5500万股A股，发行价13元/股，募集资金总额7.15亿元，净额6.991412亿元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，一体化云平台项目累计投入1.380693亿元，投资进度77.17%[4] - 截至2024年11月30日，弹性裸金属项目累计投入3.95992亿元，投资进度86.99%[4] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6500万元，投资进度100%[4] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入5.990613亿元，总投资进度85.69%[4] 未来展望 - 一体化云平台和弹性裸金属项目原计划2024年12月达预定可使用状态，现调整至2025年12月[5] 项目调整 - 募投项目延期原因包括云计算行业竞争加剧、市场需求变化和公司战略规划调整[6] - 2024年1月4日，同意弹性裸金属项目增加青海省西宁市等多地作为实施地点[14] - 2024年6月11日，同意弹性裸金属项目实施主体首都在线增加甘肃省庆阳市作为实施地点[15] - 决定增加甘肃首云、北京首云作为一体化云平台和弹性裸金属项目实施主体[1] 新设公司 - 甘肃首云智算科技有限公司成立于2024年6月27日，注册资本5100万人民币[19] - 北京首云智算科技有限公司成立于2014年6月25日，注册资本1176万人民币[19] 审议情况 - 2024年12月30日，第五届董事会独立董事专门会议、第三十六次会议及第五届监事会第三十五次会议审议通过募投项目延期及增加实施主体议案[22][23][25] - 保荐人对公司本次募投项目延期及增加实施主体事项无异议[26]