证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-067 北京首都在线科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时 股东大会会议通知已于2025年6月11日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 通过现场和网络投票的股东557人，代表股份149,594,356股，占公司有表决 权股 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-066 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 6 月 26 日 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。会议通知已于 2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月26日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年6月26日（周五） （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支 行、宁波银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专户。新增募投项目实施主体城际互联（美国）有 限公司在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开设了两个募集资金专户。新增募投项目实施主体甘肃首 云智算科技有限公司在华夏银行北京青年路支行开设了两个募集资金专户。公司、实施募投项目的子公 司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签署了《募集资金三方监管协 议》、《募集资金四方监管协议》或《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金 到账后，公司对募集资金进行了专户存储与管理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"弹性裸金属平台建设项目"已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定 将该募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专项账户，具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-065 北京首都在线科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟 注销相关募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"弹性裸金属平台建设项目"已按 照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及拟注销相关募集资金专项账户，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民 币 699,141,208.73 元。 ...

对外投融资审议规则 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%（含）以上等5种情形，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%（含）以上等5种情形，应经董事会审议通过并披露[8] - 交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 财务资助审议规则 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等3种情形，应在董事会审议后提交股东会审议[12] 免股东会审议情形 - 公司单方面获利益交易可免股东会审议程序[14] - 交易仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免相关股东会审议程序[14] 决策与实施 - 董事会为对外投资融资领导机构，统筹、协调和组织项目分析研究[6] - 公司总经理为对外投资融资实施主要负责人，负责新项目实施的人、财、物计划、组织和监控[6] - 公司确定对外投资及融资方案应考虑现金流量等关键指标并选最优方案[14] 其他规定 - 公司提供财务资助应经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露[15] - 公司控股子公司无权批准对外投资融资，需报公司批准后实施[3] - 对外投资融资项目实施方案变更需经股东会或董事会审查批准[14] - 用实物或无形资产对外投资需经评估且结果经决议通过方可出资[14] - 对外投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[15] - 对外投资收益应纳入会计核算体系，严禁设账外账[16] - 对外投资资产处置须经股东会或董事会决议通过[18] - 对外投资项目终止应按规定清算并收回资产入账[18] - 核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[18] - 公司对外投资融资应按规定履行信息披露义务[20] - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[21]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 设召集人一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五日通知；临时会议提前三天通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 职责与流程 - 负责研究长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 提案提交董事会审议[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席可撤销职务[21] - 会议记录保存期不少于十年[24] - 议事规则经董事会审议通过后生效[31]

选聘规定 - 持有公司5％以上股份的股东等不得在审议前指定会计师事务所或干预审计委员会职责[3] - 公司选聘会计师事务所应先经审计委员会审核，再经董事会、股东会审议[2] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，需履行多项职责[7] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[10] - 涉及多家事务所选聘有明确程序[11] 权重与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40％，审计费用报价分值权重不高于15％[12] - 审计费用较上一年度下降20％以上（含20％），公司应说明相关情况[14] 人员与期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价，意见不同处理方式不同[15] - 公司可在特定9种情况下改聘会计师事务所并扣减审计费用[17] - 除3种情况外，公司原则上不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[17] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] 信息披露 - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等相关信息[17] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告等，变更时还需披露更多信息[18] - 改聘会计师事务所的公告需详细披露多项内容[20] 监督与处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[19] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[22] - 违反选聘规定造成严重后果，可解聘会计师事务所并处理相关责任人[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[26][27]

重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元为重大交易[12] 重大合同界定 - 合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超1亿元为重大合同[13] 关联交易界定 - 公司与关联自然人交易金额超30万元为关联交易[14] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易[14] 重大诉讼、仲裁事项界定 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大诉讼、仲裁事项[15] 重大变更事项界定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等为重大变更事项[17] 重大风险事项界定 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[20] - 除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达或预计达三个月以上属于重大风险事项[22] 重大事件报告要求 - 重大事件超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或过户，需及时报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔三十日报告一次进展[27] 重大信息报告制度 - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间联系董事会秘书，并在24小时内递交或传真书面文件[28] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[32] - 公司各部门及下属公司应及时、准确报送定期报告内容资料[32] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人，指定联络人需报董事会办公室备案，资料由第一责任人签字报送[32] 信息保密与培训 - 公司董事等人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易或操纵股价[33] - 董事会秘书应定期或不定期组织重大信息报告义务人员培训[33] 责任追究 - 重大信息瞒报、漏报、误报导致问题，追究相关人员责任，可给予处分和要求赔偿[33] 制度说明 - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[36] - 制度相关条款与新规定不一致时以新规定为准[36] - 制度自董事会审议通过后生效[37] - 制度由公司董事会负责解释和修订[38]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事不少于1/2[4] - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，经1/2以上委员或召集人提议可召开临时会议[18] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[19] 职责与流程 - 研究董事与高级管理人员考核标准并进行考核，提出建议[8] - 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案[9] - 公司董事和高管人员作述职和自我评价，委员会评价并提报酬和奖励方式报董事会[16] 人员安排 - 召集人由董事长提名一名独立董事委员担任，负责主持工作[6] - 董事会秘书负责日常事务，提供公司经营及被考评人员资料[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不得少于10年[25] - 会议议案及表决结果需书面报公司董事会[2] - 议事规则由董事会制订、修改和解释，审议通过后生效[11][12]