股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[6] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10][11] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[10][11] - 单独或合计持10%以上股份股东自行召集，需连续持股90日以上且会前比例不低于10%[13][14] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[17] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 网络或其他投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会后下午3:00[21] 表决权限制 - 股东超规定买入股份，超比例部分36个月内无表决权[29] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，由特别决议通过[34] - 分拆子公司上市等提案需多类股东2/3以上表决权通过[35] 其他 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[36] - 召集人保证会议连续举行，特殊情况需采取措施并报告[37] - 分红等提案通过后，公司2个月内实施[37] - 股东60日内可请求撤销违法无效决议[38] - 规则由董事会拟订，股东会通过后执行[40] - 与法律抵触以国家规定和《公司章程》为准[40] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[40] - 规则由董事会负责解释[41]

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关的法律、法规、规范性文件和《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件或者重大事 项" ...

人员设置 - 公司设总经理、执行总裁等职务，实行董事会聘任制[3] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] 聘任解聘 - 董事会决定总经理聘任或解聘，总经理提名其他高管，董事会决议[6][7] 总经理职责 - 对董事会负责，行使多项职权，实行回避制度[10][15] - 因故不能履职时指定他人代行，大额款项联签[17][20] - 向董事会定期和临时报告工作[23][24] 会议机制 - 总经理会议参会人员及必要时列席人员[26] - 总经理办公会按需召开，各委员会辅助工作[27] 细则相关 - 细则由董事会制定、解释，审议通过后生效[30][31]

第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件、证券交易所业务规则及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因 董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董 事仍 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-062 北京首都在线科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司甘肃首 云智算科技有限公司（以下简称"甘肃首云"）、广州首云智算网络信息科技有 限公司（以下简称"广州首云"）、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下 简称"中瑞云祥"）、首都在线网络科技（上海）有限公司（以下简称"上海网 络"）向银行申请授信额度提供担保。同时，为支持子公司业务开展，公司为甘 肃首云提供不可撤销的连带责任担保，用于甘肃首云向政府申请享受算力券政策。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本事项需提交公司股东大会 审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-063 北京首都在线科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>部分条款的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》《关于 制定、修订部分公司管理制度的议案》包括以下子议案：1、关于修订《北京首都在线科 技股份有限公司股东会议事规则》的议案；2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公 司董事会议事规则》的议案；3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会议事规则》的议案；4、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则》的议案；5、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的议案；6、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会战略 委员会议事规则》的议案；7、 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-064 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月26日（周 四）召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月26日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年6月26日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日 9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-061 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以邮 件方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公 ...

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-060 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月9日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 为支持全资子公司的经营发展，公司董事会同意为子公司提供担保。前述事项有利 于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。 董事会 ...

创新药获批情况 - 国家药监局近期批准11款创新药物上市 其中10款来自上市公司体系 包括恒瑞医药3款 复星医药2款 迈威生物 特宝生物 百济神州 泽璟制药 海创药业各1款 [1] - 获批药物涉及双抗 融合蛋白 氘代等新技术领域 覆盖肿瘤 自身免疫性疾病 代谢等治疗领域 还包括罕见病用药和儿童用药 多款为相关领域"国内首款"或"国产首款" [1] - 具体获批药物包括恒瑞医药的苹果酸法米替尼胶囊 海创药业的氘恩扎鲁胺软胶囊 复星医药的枸橼酸伏维西利胶囊和芦沃美替尼片等 适应症涵盖多种癌症和罕见病 [3] 重点药物分析 - 百济神州注射用泽尼达妥单抗是国内首款HER2双抗药物 也是首款获批用于胆道癌的HER2靶向药物 正在布局多个适应症的III期临床 [4] - 泽璟制药盐酸吉卡昔替尼片是首个国产JAK抑制剂类创新药物 用于治疗骨髓纤维化 III期临床显示65%患者脾脏体积缩小≥35% [5] - 迈威生物注射用阿格司亭α是国内首个采用白蛋白长效融合技术开发的G-CSF药物 长效G-CSF是肿瘤治疗核心品种之一 [5] - 特宝生物怡培生长激素注射液打破金赛药业在国内长效产品上长达十年的垄断 实现每周一次给药 [6] 市场表现与行业趋势 - 创新药概念股近期表现强势 A股华森制药4连板 睿智医药2连板 港股石药集团涨超7% 复星医药涨超4% [2] - 港股创新药ETF过去20个交易日获超2亿元资金净流入 市场热度较高 [2] - 行业进入成果兑现阶段 2025年将成为收入放量元年 盈利跨越元年和估值抬升元年 [1] - 港股创新药板块估值处于低位 市盈率从2月64倍降至5月27倍 布局性价比突出 [7][8] - 中国创新药出海全球竞争优势凸显 License-out交易实现跨越式发展 NewCo模式解决融资和研发风险问题 [7] 行业发展驱动因素 - 政策层面给予创新药研发全方位支持 商业医疗保险发展改善支付环境 [8] - 海外授权新药国际多中心临床数据陆续公布 若验证将提升企业估值 [8] - 国产创新药迎来集中上市期 技术积累和研发投入进入收获阶段 [8]