会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[12] - 六种情形下应召开临时会议[13] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[19] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可口头通知[22] - 定期会议书面通知变更需提前三日发书面通知[25] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[33] - 会议以现场召开为原则，也可非现场或结合进行[34] 委托规定 - 审议关联交易时，非关联董事不委托关联董事，独董不委托非独董[32] - 一名董事不接受超两名董事委托[33] 表决规则 - 表决一人一票，计名和书面等方式进行[41] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[43] - 除特殊情形，提案通过须超全体董事半数同意，担保还需出席三分之二以上同意[44] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[49] - 二分之一以上董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[50][51] 会议记录与保密 - 秘书负责记录，含多项信息[53] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[55][56] - 决议公告前，与会人员等保密[57] 档案保存与决议落实 - 会议档案秘书保存，期限十年[58][59] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[61]

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第四条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董事会选举 任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须为会计专业人士）担任 并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职条件。 第六条 审计委员会 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[11] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[14] 独立董事履职规则 - 两名及以上认为材料不完整可书面提延期，董事会应采纳[16] - 一次董事会会议接受委托不超二名独立董事[18] - 连续2次未出席且不委托，公司30日内提议股东会解除职务[20] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[20][21] - 特定事项和部分特别职权需全体过半数同意[26][27] - 发表意见应含特定内容并及时报告董事会[29] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[30] - 特定情形应向深交所报告[32] - 向年度股东会提交述职报告并披露[33] 公司支持与保障 - 工作记录和资料至少保存十年[34] - 每年现场工作不少于十五日[35] - 指定部门和人员协助履职[38] - 保障知情权，定期通报运营情况[38] - 按时发会议通知并提供资料[38] - 专门委员会开会提前三日提供资料[38] - 保存会议资料至少十年[38] - 履职受阻可报告，涉及信息及时披露[39] - 承担聘请专业机构等费用[39] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[40][41] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[45]

北京首都在线科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的利益，规范北京首都在线科技股份有限公司(以下简 称"公司")的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及《北京首都在线科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并参考《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保， 包括公司对其子公司的担保。公司与其合并报表范围内子公司发生的或者其合并 报表范围内子公司之间发生的担保，除深圳证券 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高管，对董事会负责[2] - 有违规记录者不得担任[4] - 任期三年，可连选连任[10] 解聘与聘任 - 有规定情形一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任[11] - 空缺超三月董事长代行，半年内完成聘任[11] 职责 - 负责信息披露、投资者关系等工作[7] - 筹备会议并记录签字[7] - 对商业秘密保密[11]

北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 第五条 本制度所称控股股东是指： 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 （证监发〔2006〕128 号）及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性 ...

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事不少于1/2[4] - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，经1/2以上委员或召集人提议可召开临时会议[18] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[19] 职责与流程 - 研究董事与高级管理人员考核标准并进行考核，提出建议[8] - 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案[9] - 公司董事和高管人员作述职和自我评价，委员会评价并提报酬和奖励方式报董事会[16] 人员安排 - 召集人由董事长提名一名独立董事委员担任，负责主持工作[6] - 董事会秘书负责日常事务，提供公司经营及被考评人员资料[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不得少于10年[25] - 会议议案及表决结果需书面报公司董事会[2] - 议事规则由董事会制订、修改和解释，审议通过后生效[11][12]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化较大属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息管理 - 披露重大事项需向深交所报备内幕信息知情人档案[6] - 向持有公司5%以上股份股东等提供未公开信息前明确保密义务[11] - 持有公司5%以上股份股东及实控人讨论事项控制信息知情范围[11] - 做好内幕信息知情人登记与档案汇总[14] 流程要求 - 重大事项制作进程备忘录，内幕信息披露后5个交易日内报送[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案，有变化补充提交[15] - 在年报“董事会报告”部分披露内幕信息知情人管理制度执行情况[15] - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[16] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，核实处理并2个交易日内披露[16] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[16] - 内幕信息知情人违规，自查处罚并报北京证监局和深交所备案[18] - 为公司出具文件机构及人员擅自披露信息，公司保留追责权利[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[21][22]

第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票 的相关规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京首都在线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份， ...