北京首都在线科技股份有限公司 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会议事规则 中国 北京 | | | 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 会议形式 董事议事通过董事会会议的形式进行。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开一次定期会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三章 董事会会议的提案和通知 第六条 定期会议的 ...

北京首都在线科技股份有限公司 股东会议事规则 中国 北京 | | | 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 列情形时，临时股东会应当在 2 ...

章 程 二零二六年二月 北京首都在线科技股份有限公司 英文全称：CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD | 第一章 | 总则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 | 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 . | 23 | | 第二节 | 董事会 . | | | | 第三节 独立董事 . | | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 | 高级管理人员 . | | | 第七章 | 财务会计 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 为进一步建立健全北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京首都在线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第一条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构。 第二条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经 理、财务总监、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举任命和解聘。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并经董事会 选举产生，负责主持 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-011 北京首都在线科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民 币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。 关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告 2024 年 2 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股 票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096 号），确 认募集资金到账。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已将募集 资金存放于募集资金专户，并与保荐人、募集资金开户行共同签署了三方及四方 监 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-006 北京首都在线科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于 修订部分公司管理制度的议案》包括以下子议案：1、关于修订《北京首都在线科技股 份有限公司股东会议事规则》的议案；2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司 董事会议事规则》的议案；3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名 委员会议事规则》的议案。其中，《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及上述的第 1、2 项子议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，同时提请公司股东会授权公 司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-009 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并由 公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向 金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关 联交易的议案》。根据公司发展规划及生产经营需求，公司及子公司 2026 年度 拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的授信额度，公司控股股东、 实际控制人曲宁先生为前述申请授信额度提供担保或反担保，不收取担保费用。 现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司发展规划及生产经营需求，公司及子公司 2026 年度拟向金融机 构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的授信额度，并由公司控股股东、实际控 制人曲宁先生无偿提供担保或反担保，授信内容包括但不限于流动资 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-010 一、授信及担保情况概述 公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的 议案》。 （一）授信情况概述 北京首都在线科技股份有限公司 关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度 及公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次担保额度预计均为 对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内。本次担保存 在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，预计对资产负债率超过 70%的控股子公司的担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保 的情形。敬请广大投资者注意投资风险！ 为满足公司及子公司业务发展及经营需要，2026年度子公司（含授权期限内 新设立或纳入合并范围的子公司）拟向金融机构申请总额不超过7.9 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-008 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨 关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、交易内容：为满足日常经营资金需求，北京首都在线科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与公司控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁 先生向公司提供总额不超过人民币 6,000 万元的借款，本次借款年化利率为 4.9%，利息 自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付。借款期限为股东会审议通过后，双方 签署《借款合同》之日起一年，可分批提款，提前还本付息。 2、关联关系说明：曲宁先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、董事长、 总经理。截至本公告披露日，曲宁先生直接持有公司股份 96,188,277 股，占公司总股本 ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-012 北京首都在线科技股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 24 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 7、出席对象： 公司将通过深 ...