一、股份质押及解质押的基本情况 1、本次股份质押情况 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 为补 | 质押起始 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 | 数量 （万股） | 股份比例 | 总股本 比例 | 股 | 充质 | 日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | | 王仁鸿 | 是 | 1,800 | 13.32% | 5.65% | 高管锁定股 | 否 | 2023 年 12 月 25 | 日 | 以解除 质押日 | 国金证券 股份有限 | 置换 存量 | | | | | | | | | | | 期为准 | 公司 | 融资 | 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 2、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 数量 | 占其所持 | 占公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-065 美瑞新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日召开了第三届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述事项尚 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886 号）核准，公司向特定对象发行 18,591,772 股 人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。发行 后，公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股，公司注册资本由 300,015,000 元 变更至 318,606,772 元。 故公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订。 二、《公司章程》的其他修订情况 除 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-064 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司 治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过 邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式 出席并表决的董事共 4 人，分别为：刘沪光、于元波、唐云、张建明。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司全体 ...

美瑞新材料股份有限公司 专委会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要、 规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 （一）战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会选举产生。 （三）战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第（一）项至第（三）项规定补足委员人数。 第五条 职责权限： 1 （一）战略委员会的主要职责权限: 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...

美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《美瑞新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以 外购买、出售重大资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企 业、联营 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、规范独立董事行为，根据 《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《美瑞新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-066 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

河南项目进展相关 - 目前土建、构筑物施工、主设备安装已基本完成，正在进行工艺管线配管等工作，预计明年一季度末中交[2] - 目前已投入约8.6亿元（包括自有资金和银行贷款）[2] - 一期总投资15亿，大部分设备采购款按进度分阶段支付，目前还有大部分验收款和质保金尚未支付[3] 河南项目优势相关 - 采用先进工艺技术路线，技术先进性和工艺稳定性更强，项目投资成本更低，具有一定后发优势[3] HDI产品相关 - 需要等装置投产有产品产出后进行认证，不同下游应用领域验证周期不同，高端原厂车漆验证周期较长（一般在6个月以上），工业漆、木器漆验证周期相对较短[3] HDI客户开发相关 - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场，公司组建单独销售团队，已走访部分目标客户，并在行业展会与潜在客户交流（包括行业内领军企业），整体市场反响良好[3] HDI市场竞争相关 - 河南项目一期将建成全球单套产能最大的HDI装置，一方面增加产品供应稳定性，另一方面产生规模效应，产出有竞争力产品，推动行业发展[3] 公司战略相关 - 美瑞愿景是做全球一流的新材料供应商，投资河南项目希望针对终端需求做成上游单体、下游新材料的一体化解决方案，已布局相关高性能聚氨酯新材料产品，与河南项目特种单体相辅相成、相互促进[3] 接待交流相关 - 在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员充分沟通交流，严格遵守相关制度，未出现重大信息泄露现象[4]

河南项目情况 - 河南项目建设按计划推进，预计明年一季度末建成 [2] - 河南项目二期待一期稳定运行后，依据市场情况择机开展 [2] - 公司走访部分目标客户并在行业展会与潜在客户交流，市场反响良好，会定期与目标客户沟通 [2] HDI 市场情况 - 国内 HDI 市场分为单体市场和固化剂市场，单体市场占比 10%左右，应用于弹性体、胶黏剂等；固化剂市场占 90%左右，应用于各类涂料和油漆 [3] 原材料供应商情况 - 公司选择供应商会综合考虑多因素，同种原材料一般建立主辅供应商，己二胺已与部分目标供应商沟通洽谈，以实际协议为准 [3] TPU 及 PBS 业务情况 - 公司自主研发的发泡型 TPU 是鞋材领域新兴应用，已与国内知名运动品牌合作，正积极开发新渠道 [3] - 公司自主研发的 PBS 材料属全生物可降解材料，业务推进顺利，是未来重点发展方向之一 [3]