业绩相关 - 文档为美瑞新材料2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表，单位万元[1] - 表格含非经营性资金占用和关联资金往来期初、发生、偿还及期末余额统计[2]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金买理财产品[2] - 额度有效期一年，可循环滚动使用[2] 投资安排 - 投资品种含专业机构理财产品，无高风险投资[2] - 董事会授权管理层及子公司签合同，财务部实施[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取选信誉机构、跟踪投向等风控措施[4] 各方态度 - 董事会、监事会同意资金购买安排[7] - 保荐机构对事项无异议[7]

业绩总结 - 2024年公司销量同比增长24.72%[2] - 2024年公司营业收入16.58亿元，同比增长12.42%[2] - 2024年公司归母净利润7758.85万元，同比下降11.70%[2] 公司治理 - 2024年9月13日公司对董事会进行换届选举[3] - 2024年度公司召开4次董事会，独立董事均全部出席[4][8] - 2024年度公司召开3次股东大会，程序及决议均合规[9] 未来展望 - 2025年公司董事会深耕相关领域，提高核心竞争力[11] - 2025年公司董事会加快新募投项目建设，提高供应能力[11] - 2025年公司董事会做好河南项目试生产及销售，提供方案[11] - 2025年公司董事会完善决策程序，建立内控和风控体系[12] - 2025年公司董事会做好信息披露，提升质量与透明度[12] - 2025年公司董事会加强与投资者沟通，完善管理机制[12]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议相关公告于2025年4月22日披露于巨潮资讯网[6] 议案情况 - 议案9、10、11、12、13为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 议案9涉及关联交易，关联股东王仁鸿等需回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[7] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为山东省烟台市开发区长沙大街35号公司办公楼[9] 投票信息 - 普通股投票代码为350848，投票简称为美瑞投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[19] - 互联网投票需办理身份认证获取相关凭证[20]

业绩分配 - 2024年度拟以427,887,627股为基数，每10股派现0.70元，共派29,952,133.89元，占净利润38.60%[7] 关联交易 - 2024年度公司及子公司与上海玖点物流日常关联交易总金额为671.49万元[12] 人员津贴 - 2024年度除内部董事及董事长外其他董事津贴每人每年6万元[11] - 2024年度不在公司担任其他职务的监事津贴每人每年3万元[11] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过5亿元闲置自有资金买理财产品，额度有效期一年[15] 审计机构 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[14] 担保业务 - 公司拟为美瑞科技新增不超过5.2亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日[17] 外汇业务 - 公司及子公司拟开展不超过等值10,000万元的远期结售汇及外汇期权业务，额度有效期一年[21] 组织架构 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] 报告审议 - 公司审议通过《2025年第一季度报告》[22] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年4月19日召开，通知4月9日送达[3] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][5][7][8][14] - 《关于为子公司提供担保额度的议案》表决3票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于取消公司监事会的议案》表决3票同意，需提交股东大会审议[20] - 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》表决3票同意[21] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[22]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月19日召开[3] - 会议通知于2025年4月9日通过邮件送达全体独立董事[3] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》[4] - 独立董事认为2024年度关联交易为日常经营所需，价格公允[4] - 同意将事项提交公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事回避表决[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

分红与派息 - 2024年度拟以总股本427,887,627股为基数，每10股派发现金股利0.70元，共派29,952,133.89元，占净利润38.60%[8] 关联交易与授信 - 2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易总金额为671.49万元[17] - 公司及子公司拟向金融机构申请敞口总额不超45亿元的综合授信额度[19] 津贴标准 - 2025年度除内部董事及董事长外其他董事津贴每人每年6万元[16] - 2025年度不在公司担任其他职务的监事津贴每人每年3万元[16] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5][7][18] 审计与理财 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[20] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品，有效期一年[21][22] 担保与外汇业务 - 公司拟为美瑞科技新增不超5.2亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开[23] - 公司及子公司拟开展不超等值1亿元的远期结售汇及外汇期权业务，有效期一年[28] 股本与融资 - 2024年度公司以简易程序向特定对象发行13,698,824股，总股本增至427,887,627股[26] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] 股东大会 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润77,588,496.69元，母公司净利润93,060,554.59元[2] - 2024年研发投入91,002,551.51元，营业收入1,658,430,204.89元[5] - 最近三年累计现金分红81,813,811.09元，累计研发投入占比5.08%[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.7元，共派29,952,133.89元，占比38.60%[3] - 利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[10] 资产情况 - 2024年末合并其他流动资产1,432,819.01元，占总资产0.04%[8] - 2024年末母公司其他流动资产1,198,049.24元，占总资产0.05%[8]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 普通对象认购股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[6] - 发行股票将在深交所创业板上市[6] - 提请授权需2024年股东大会审议，有不确定性[10]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资额度有效期一年，可循环滚动使用[3] 投资安排 - 投资品种含专业机构理财产品等，无高风险投资[2] - 董事会授权管理层及子公司签合同，财务部实施[4] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[6][7] - 控制措施包括选信誉好产品等[8] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过购买理财产品议案[11][12] - 保荐机构对此事项无异议[14]