业务计划 - 公司拟开展不超1亿元远期结售汇及外汇期权业务[3][4][11] - 业务额度自2025年4月19日起一年内有效，可循环用[3][11] - 交易币种为美元、欧元等结算货币[4][5] 业务情况 - 用自有资金开展，不涉及募集资金[5] - 可规避汇率风险，提升财务稳健性[6][9] 风险与控制 - 业务存在市场、操作、法律风险[7] - 通过调整策略等控制风险[7][8] 审批情况 - 2025年4月19日董监事会审议通过议案[11] - 保荐机构对开展业务无异议[12]

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 9 页 2024 年，公司荣获国际知名社会责任评估机构 EcoVadis 颁发的"银牌"认证，这标志着 公司在全球受评企业中跻身前 15%的行列，展现了公司在可持续发展道路上的坚定步伐和卓 越成就。此外，公司获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿 先生获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。 二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"、"美瑞新材"）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、 PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文 ...

1、本次计提减值准备的原因 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等科目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可能性，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产 减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-044 美瑞新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计 ...

业绩总结 - 2024年公司销量同比增长24.72%[2] - 2024年公司营业收入16.58亿元，同比增长12.42%[2] - 2024年公司归母净利润7758.85万元，同比下降11.70%[2] 公司治理 - 2024年9月13日公司对董事会进行换届选举[3] - 2024年度公司召开4次董事会，独立董事均全部出席[4][8] - 2024年度公司召开3次股东大会，程序及决议均合规[9] 未来展望 - 2025年公司董事会深耕相关领域，提高核心竞争力[11] - 2025年公司董事会加快新募投项目建设，提高供应能力[11] - 2025年公司董事会做好河南项目试生产及销售，提供方案[11] - 2025年公司董事会完善决策程序，建立内控和风控体系[12] - 2025年公司董事会做好信息披露，提升质量与透明度[12] - 2025年公司董事会加强与投资者沟通，完善管理机制[12]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金买理财产品[2] - 额度有效期一年，可循环滚动使用[2] 投资安排 - 投资品种含专业机构理财产品，无高风险投资[2] - 董事会授权管理层及子公司签合同，财务部实施[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取选信誉机构、跟踪投向等风控措施[4] 各方态度 - 董事会、监事会同意资金购买安排[7] - 保荐机构对事项无异议[7]

近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售 汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-042 美瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 ...

公司治理 - 2024年9月13日进行监事会换届选举[2] - 2024年共召开4次监事会会议[3] - 2025年监事会将配合取消及交接工作[7] 财务与合规 - 截至2024年末对外担保余额11.08亿，占比83.92%[6] - 2024年关联交易合规，无募资使用[6] - 2024年内控有效，财报无重大问题[5][6]

综合授信 - 公司拟申请2025年度不超45亿元综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度循环使用，用途含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 拟授权法定代表人或其授权人士办理相关手续[2] - 授权人士可签署法律文件、办理抵押质押[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 其他 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[1] - 备查文件为第四届董事会第五次会议决议[3]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议相关公告于2025年4月22日披露于巨潮资讯网[6] 议案情况 - 议案9、10、11、12、13为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 议案9涉及关联交易，关联股东王仁鸿等需回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[7] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为山东省烟台市开发区长沙大街35号公司办公楼[9] 投票信息 - 普通股投票代码为350848，投票简称为美瑞投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[19] - 互联网投票需办理身份认证获取相关凭证[20]