股本与注册资本 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行13,698,824股人民币普通股[1] - 公司总股本由414,188,803股增加至427,887,627股[1] - 公司注册资本由人民币414,188,803元变更为人民币427,887,627元[2] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[19] - 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和1名公司职工代表[27] 经营范围 - 公司经营范围新增货物进出口和新材料技术推广服务[3] 股份相关规定 - 公司发行的股票表述变更为面额股[3] - 公司设立时发行股份总数为4,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[5] - 股东查阅会计账簿和凭证需书面请求，公司15日内书面答复[6] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[7] 会议相关规定 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[8] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 董事会每年至少召开两次会议，分别在公司会计年度结束之日起4个月内和上半年结束之日起2个月内召开[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[28] - 公司需在股东会审议通过利润分配方案或董事会制定中期分红方案后的2个月内完成利润分配[29] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[30] 其他 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议[33] - 修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露[34] - 公告发布时间为2025年4月22日[37]

1、本次计提减值准备的原因 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等科目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可能性，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产 减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-044 美瑞新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-032 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"或"和信会计 师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息 传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部规定于2025年4月22日进行会计政策变更[2][6] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 主要变更投资性房地产后续计量和保证类质量保证会计处理[4] - 变更不产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[4]

监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-045 美瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，上 述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司第四届监事会 监事职务自然免除。 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料 ...

制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 新增三项制度，修订十三项制度[2] 审议情况 - 制度修订和新增事项已通过董事会审议，待股东大会审议[2] 信息查询 - 制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为董事会会议决议[4]

公司治理 - 2024年9月13日进行监事会换届选举[2] - 2024年共召开4次监事会会议[3] - 2025年监事会将配合取消及交接工作[7] 财务与合规 - 截至2024年末对外担保余额11.08亿，占比83.92%[6] - 2024年关联交易合规，无募资使用[6] - 2024年内控有效，财报无重大问题[5][6]

担保额度 - 拟为美瑞科技新增不超5.2亿元担保额度，占最近一期净资产39.38%[4][5] - 已审批通过8亿和4.7亿担保额度[2][3] - 如通过，经审批担保额度将达13.20亿元，占比99.97%[14] 担保情况 - 对美瑞科技担保余额11.58亿元，占比87.70%[5][14] - 对外担保均为对控股子公司，无合并报表外担保[14] 美瑞科技情况 - 公司持股55%，资产负债率74.74%[5] - 2024年营收7014.07万元，净利润 -1440.54万元[8] 其他 - 青岛瑞华、鹤壁煤化工未提供同比例担保和反担保[11] - 担保事项需经股东大会审议通过[13]

二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬或津贴方案 美瑞新材料股份有限公司 2025 年度董监高薪酬方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方 ...