子公司增资与战略布局 - 公司拟以自有或自筹资金向控股子公司美瑞科技增资349,999,999.61元人民币，增资价格为1.3962元/注册资本，其中增加注册资本250,680,418.00元，计入资本公积99,319,581.61元 [2] - 增资完成后持股比例由55.00%提升至70.03% [2] - 增资目的为增强美瑞科技资本实力、优化财务结构、缓解流动资金压力，并看好其区域市场潜力与产业链协同效应 [2][3] 产品应用领域 - HDI产品主要应用于涂料、汽车漆、木器漆及工业漆等传统领域，同时重点关注聚氨酯新材料新兴应用方向 [4] - 特种胺产品包括对硝基苯胺（PNA）、对苯二胺（PPDA）和1,4-环己烷二胺（CHDA），分别应用于染料/颜料合成、芳纶/聚酰亚胺原材料、聚酰胺/聚脲合成及环氧固化剂等领域 [5] 募投项目建设进展 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目正在进行设备管道安装和电仪施工 [6] - 年产3万吨水性聚氨酯项目已完成钢结构施工，处于设备管道安装及电仪施工阶段 [6] - 两个项目均于2024年12月底开工，建设期18个月 [6] 业绩与沟通说明 - 三季度业绩受市场需求、原料价格及公司运营等多重因素影响，具体数据以季度报告为准 [7] - 本次投资者交流活动未出现重大信息泄露现象 [8]

公司治理动态 - 美瑞新材第四届董事会第八次会议于9月8日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月8日召开第四届第五次董事会会议 审议《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》等文件[1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] 财务与经营概况 - 2024年度营业收入全部来源于化学原料和化学制品制造业 占比100%[1] - 当前市值为71亿元人民币 对应股价16.68元[1]

增资信息 - 公司拟向美瑞科技最高不超3.5亿元增资，最终以协议为准[1] - 2025年9月8日同意按1.3962元/注册资本，增资3.4999999961亿元[4] - 增资前持股55%，增资后增至70.03%[7][8] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额19.287897万元，2025年6月30日为20.873112万元[10] - 2024年12月31日负债总额14.416109万元，2025年6月30日为16.09279万元[10] - 2024年12月31日净资产4.871788万元，2025年6月30日为4.780322万元[10] - 2024年度营业收入1117.93万元，2025年1 - 6月为4374.31万元[10] - 2024年度净利润 - 1440.54万元，2025年1 - 6月为 - 931.54万元[10] - 评估基准日总资产增值率0.30%，总负债减值率13.28%，净资产增值率46.04%[11] 审批情况 - 本次增资需股东会批准，关联人回避表决，不构成重大资产重组和重组上市[5] - 2025年9月8日独立董事专门会议审议通过增资暨关联交易进展议案[16] - 该事项经董事会会议审议通过，关联董事回避表决，尚需股东会审议[17] 增资目的与风险 - 增资为增强美瑞科技资金实力，缓解流动资金压力，符合战略规划[15] - 美瑞科技未来经营存在多种风险，公司将防范控制[15] - 本次交易实施存在不确定性[15]

增资情况 - 公司拟向美瑞科技增资不超3.5亿元，最终增资3.4999999961亿元[2][3] - 增资价格1.3962元/注册资本，增注册资本2.50680418亿元，计资本公积0.9931958161亿元[3] - 增资前持股55.00%，增资后增至70.03%[6] 业绩数据 - 2024年末美瑞科技资产19.287897亿元，负债14.416109亿元，净资产4.871788亿元[8] - 2025年6月末资产20.873112亿元，负债16.092790亿元，净资产4.780322亿元[8] - 2024年度营收1117.93万元，净利润 -1440.54万元[8] - 2025年1 - 6月营收4374.31万元，净利润 -931.54万元[8] 评估情况 - 评估基准日总资产账面价值20.873111969亿元，评估价值20.9362921486亿元，增值率0.30%[10] - 总负债账面价值16.0927900216亿元，评估价值13.9551957476亿元，减值率13.28%[10] - 所有者权益账面价值4.7803219474亿元，评估价值6.9810964010亿元，增值率46.04%[10] 其他要点 - 增资为增强资金实力，推进生产经营，符合战略规划[12] - 2025年9月8日董事会独立董事会议通过增资议案[13] - 独立董事认为增资符合战略，定价公平合理[13] - 保荐机构认为审议程序合规，定价无损害股东利益情形[15] - 增资价格以2025年6月30日每股净资产值为基础[15]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会9月24日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月16日[3] - 会议地点在山东省烟台市开发区长沙大街35号[3] 议案相关 - 审议《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》[3] - 议案1关联股东王仁鸿等需回避表决[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月17日9:00 - 16:00[6] - 登记方式有现场、信函或电子邮件登记[5] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合方式[2] - 深交所交易系统投票时间为9月24日9:15 - 15:00[17] - 互联网投票系统9月24日9:15 - 15:00开放[17]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年9月8日召开[2] - 会议通知于2025年9月4日邮件送达全体独立董事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》[3] - 独立董事同意提交董事会审议，关联董事回避表决[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公司信息 - 公司证券代码为300848，简称为美瑞新材，公告编号2025 - 072[5] - 公告日期为2025年9月9日[6]

会议信息 - 第四届董事会第八次会议于2025年9月8日召开，7名董事全出席[3] - 公司决定于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会[7] 增资事项 - 公司拟1.3962元/注册资本向美瑞科技增资349,999,999.61元[4] - 增资增注册资本250,680,418.00元，计入资本公积99,319,581.61元[4] 议案表决 - 《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》6票同意待股东会审议[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》7票同意[7]

保荐工作情况 - 保荐代表人查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席董事会1次、监事会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次并报送检查报告[4] - 保荐代表人发表专项意见8次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年1月11日[4] 合规情况 - 公司信息披露和内部制度无问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 证监会和本所未对保荐机构或公司采取监管措施[8]

资金管理额度 - 公司可使用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理，有效期2025年3月15日起一年[1] 近期投资 - 2025年8月1日买4900万元招行结构性存款，预计年化1%-1.8%，2025年10月31日到期[2] 累计未到期余额 - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额14900万元[7] 过往投资情况 - 2025年3月有多笔不同银行存款投资及赎回情况[8] - 2025年6 - 8月有多笔不同银行结构性存款投资，部分未到期[8]