报告审议与披露 - 公司2025年4月18日会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

关联交易 - 2025年度公司及子公司拟与北交信飞发生不超1500万元日常关联交易[1] - 上一年度向关联方采购产品实际发生331.43万元，占比2.58%[5] 股权结构 - 公司直接持有北交信飞30%股份，认缴900万元[6] - 广州瑞欧泰持股33.5%，认缴1005万元[6] - 北京京合鹏持股33%，认缴990万元[6] - 北京市信安东升持股3.5%，认缴105万元[6] 财务数据 - 截至2024年底，北交信飞总资产4403.92万元，净资产3910.98万元[7] - 2024年度北交信飞主营收入3200.49万元，净利润1700.98万元[7]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备11,150,211.44元[2] - 本次计提减少2024年度营业利润和所有者权益11,150,211.44元[10] 数据详情 - 应收票据坏账准备期末539,990.33元[3] - 应收账款坏账准备期末35,424,686.45元[3] - 其他应收款坏账准备期末182,317.11元[3] - 合同资产坏账准备期末1,551,381.20元[3] - 1年以内应收款项和合同资产预期信用损失率为5%[8] - 1 - 2年应收款项和合同资产预期信用损失率为10%[8] - 2 - 3年应收款项和合同资产预期信用损失率为20%[9] 决策流程 - 计提资产减值准备经相关会议审议通过[11] - 监事会同意2024年度计提资产减值准备事项[15]

募集资金情况 - 公司发行2173.34万股A股，发行价每股28.69元，募集资金62353.12万元，净额为53286.00万元[2] - 截至期末累计项目投入48146.72万元，利息收入净额2241.74万元，补充流动资金7381.02万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为0.00万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为4160.00万元，比例为7.81%[18] 项目投资情况 - 列控产品升级及实验室建设项目承诺投资28335.00万元，截至期末累计投入29164.77万元，投资进度102.93%[18] - 列控产品及配套设备生产基地项目承诺投资16528.00万元，截至期末累计投入16299.12万元，投资进度98.62%，本年度实现效益122.18万元[18] - 承诺投资项目承诺投资金额为53286万元，累计投入金额为48146.72万元，投入进度为90.36%[19] 项目终止情况 - 公司于2024年终止“西安分部项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[12] - 2020年7月“西安分部项目”募集资金到账，因西安房价波动大未找到合适房产，2021年7月暂缓项目实施[23] - 公司放缓人员扩张，租赁房屋能满足西安分公司办公需求[23] 其他资金事项 - 2020年7月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13644.80万元，已预先支付的发行费用为142.00万元[20] - 2023年7月21日，公司同意使用合计不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元[21] - “公司信息化及运维服务体系建设项目”结余募集资金1758.42万元[21] - “列控产品升级及实验室建设项目”结余募集资金136.55万元[21] - “列控产品及配套设备生产基地项目”结余募集资金822.17万元[21] - “西安分部项目”终止，结余募集资金4663.88万元[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2173.34万股，发行价每股28.69元，募集资金62353.12万元，净额为53286.00万元[1] - 2024年度募集资金总额为62353.12万元，净额为53286.00万元[25] 资金使用与结余 - 截至2024年期初累计项目投入48146.72万元，利息收入净额2082.54万元，补充流动资金1894.97万元[3] - 2024年利息收入净额159.20万元，补充流动资金5486.05万元[4] - 截至2024年末累计项目投入48146.72万元，利息收入净额2241.74万元，补充流动资金7381.02万元，应结余和实际结余募集资金均为0[4] - “公司信息化及运维服务体系建设项目”结余1758.42万元，“列控产品升级及实验室建设项目”结余136.55万元，“列控产品及配套设备生产基地项目”结余822.17万元，“西安分部项目”结余4663.88万元[16] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额为0，已累计投入48146.72万元[25] - 列控产品升级及实验室建设项目累计投入29164.77万元，投资进度102.93%[25] - 列控产品及配套设备生产基地项目累计投入16299.12万元，投资进度98.62%，本年度实现效益122.18万元[25][26] - 公司信息化及运维服务体系建设项目累计投入2682.83万元，投资进度62.93%[26] 项目变更与终止 - 报告期内变更用途的募集资金总额为4160.00万元，累计变更比例为7.81%[25] - 2024年7月公司将“西安分部项目”终止，剩余募集资金永久补充流动资金，注销相关专用账户[18][19] - 变更后“永久补充流动资金”项目拟投入募集资金总额4160.00万元[30] 其他事项 - 2020年10月公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用13786.80万元[12] - 2023年7月公司同意使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年度公司募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式无变更[10] - 公司募集资金使用及披露无违规情形[20] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[21] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[22] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元[28] - 2020年7月“西安分部项目”募集资金到账，因房价波动大未找到合适房源，2021年7月暂缓实施[30] - 公司董事会审计委员会和保荐机构认为终止项目并补充流动资金符合相关规定[30]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[2][4] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[5] - 变更不影响财务状况等，能客观反映情况[2][5] 公告信息 - 公告于2025年4月22日发布[6]

业绩总结 - 公司2024年实现营业收入3.37亿元，较上年同期下降6.23%[11] - 营业成本1.08亿元，较上年同期下降4.61%[11] - 应答器产品全年销售收入1.86亿元，较上年同期下降23.03%[11] - 归属于上市公司股东净利润0.49亿元，较上年同期下降42.82%[11] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金3.43亿元，较上年同期下降3.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额0.31亿元，较上年同期增长10.68%[12] - 公司研发费用1.12亿元，较上年同期增长2.40%[12] 新产品和新技术研发 - 思诺研究院完成货运列车自动驾驶（LATO）系统总体技术方案编制等工作[14] - 思诺研究院牵头完成《基于应答器和LKJ的列控系统总体技术要求》团标编制和发布[14] - 思诺研究院与参股公司针对400MHz数字无线通信技术在LKJ系统的应用开展攻坚[14] - 思诺研究院完成GSM - R网络实验室测试环境建设并开展GPRS通信性能测试[14] - 思诺研究院开展AI机器人在编组场作业和车务上水作业应用研究[15] - 研发中心优化机车信号车载系统设备译码算法和记录器软件功能[17] - 应答器产品线的分散式调车防护设备LEU - PS2.0技术改进后稳定运行[17] - 应答器报文读写装置BP完成国铁集团布置的统型任务[17] - 列车运行监控设备LKJ2000优化系统功能，提升软件安全性与稳定性[18] - 公司研制完成全国产器件的高铁列控车载设备TCR和BTM[18] 其他新策略 - 营销中心以“精准营销+服务赋能”推进市场运营体系升级[12] 会议相关 - 2024年度公司董事会共召开6次会议[2] - 2024年董事会提议召开2次股东大会[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日15:00召开现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年5月8日为股权登记日[3] 会议其他信息 - 审议9项议案，含《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[4] - 2025年5月12日9:00 - 17:00为登记时间[6] - 网络投票代码350851，简称为思诺投票[11] 投票时间 - 深交所交易系统2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00可投票[12] - 深交所互联网投票系统2025年5月15日9:15 - 15:00可投票[13] 其他 - 公告2025年4月22日发布[9] - 会期预计半天，股东费用自理[8] - 中小投资者定义[5]

业绩分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元，合计拟派37,381,362.00元（含税）[5] 资金需求 - 公司及其全资子公司拟申请不超5.3亿元综合授信额度[7] 审计安排 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] 议案表决 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，各议案同意票3票[4][5][6][7][8][9] 日常交易 - 预计2025年度日常关联交易正常，无不利影响[10]

分红与授信 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元，合计拟派37,381,362.00元（含税）[6] - 公司及其全资子公司拟申请不超5.3亿元综合授信额度[8] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案获通过，部分需提交年度股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》等多议案表决通过[12][14][15] 机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[8][10] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准为每人每月9000元（含税）[11] - 公司及子公司2025年度拟与关联方发生不超1500万元日常关联交易[12] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[15]