北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人许文龙，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权 利，积极参加 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履 职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 许文龙：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学，博士学历。1984 年 7 月至 1988 年 8 月就职于北京铁路局，担任工程师； 1988 年 9 月至 1991 年 3 月，在北京交通大学求学，取得硕士学位；1991 年 4 月至 1999 年 8 月，就职于北京交通大学无线教研室，担任讲师；1999 年 9 月至 2005 年 7 月，在北京大学求学，取得博士学位；2005 年 12 月 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-019 北京交大思诺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届 选举，并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，优化公司治 理，公司拟将董事会成员人数设置由 12 名董事调整为 6 名董事，其中非独立董 事人数 4 名，独立董事人数 2 名。 一、关于董事会换届选举非独立董事的提名情况 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李伟先生、张民 先生、赵胜凯先生和臧瑞雪女士为公司第 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-009 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-020 北京交大思诺科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定进行监 事会换届选举。并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，提名邱宽民先生、徐迅先生为非职工代表监事候选人（上述候选人简历附 后）。上述非职工代表监事候选人须提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并 采用累积投票制进行选举。 上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举就任前，原监事仍依照法 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-023 （问题征集专题页面二维码） 北京交大思诺科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露。 为使广大投资者进一步了解公司2023年年报及经营情况，公司将于2024年5 月14日下午15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李伟先生、独立董事毕克先 生、董事会秘书童欣女士、财务总监徐红梅女士等。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公 ...

薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议薪酬方案，将提交2023年年度股东大会[1] - 适用对象为公司董监高[1] - 独立董事每月薪酬9000元含税[1] - 薪酬按月发，绩效奖金依业绩和考核定[3] - 离任按实际任期算薪酬，金额均为税前[3]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-022 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月5日（星期三）9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-025 北京交大思诺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京交大思诺科技股份有限公司董事会现就提名王峰为北京交大 思诺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 2023年证券业务客户675家，同行业审计客户45家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施20次[5] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为65万元[9] - 天健2023年审计收费总额6.63亿元[4]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-012 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于2023年年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、2023年年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司合并报表归 属于上市公司股东的净利润84,962,877.63元，年初未分配利润441,112,906.76元， 提取法定盈余公积金0元，2023年度支付普通股股利29,557,356.00元，年末可供分 配利润为496,518,428.39元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 461,445,490.82元。 为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金红 ...