审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 2023年证券业务客户675家，同行业审计客户45家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施20次[5] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为65万元[9] - 天健2023年审计收费总额6.63亿元[4]

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度合并口径财务 决算的相关内容报告如下： 一、2023 年度主要财务数据 2023 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。 表 1.主要财务数据表 单位：万元 币种：人民币 | | 2023 年度 | 2022 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | /2023 年 12 | /2022 | 年 12 | 同比变动（%） | | | 月 31 日 | 月 31 | 日 | | | 营业收入 | 35,972.38 | | 29,283.33 | 22.84 | | 营业利润 | 8,284.31 | | 3,417.40 | 142.42 | | 利润总额 | 8,201.46 | | 3,329.84 | 146.30 | | 归属于母公司股东的净利润 | 8,496.29 | | 3,699.01 | 129.69 | | ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-022 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月5日（星期三）9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 ...

薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议薪酬方案，将提交2023年年度股东大会[1] - 适用对象为公司董监高[1] - 独立董事每月薪酬9000元含税[1] - 薪酬按月发，绩效奖金依业绩和考核定[3] - 离任按实际任期算薪酬，金额均为税前[3]

北京交大思诺科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。主要职责是依据 《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和 评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验, 且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-016 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021年1月14日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对相关事项进行了审议并发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法 律意见。 同日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用余额包销方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 10 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | 北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 等规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席 董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级 管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司 治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中包括：2 名监事和 1 名职工代表监事。本 年度共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开、表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 三 届 监 | 2023 | 年 | 1 | 月 | ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人向东，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了 独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情 况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 向东：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学，博士学历，副教授，特许金融分析师（CFA）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国光大银行，担任行员职务；1999 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于 科尔尼咨询公司（香港），担任管理顾问；2001 年 12 月至今，就职于中国人民 大学财政金融学院，历任讲师、副教授；2017 年 4 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立 ...

关于北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为北京 交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交大思诺"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募 集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券于 2020 年 7 月 10 日 ...