北京交大思诺科技股份有限公司 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-018 关于调整董事会席位并修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订与制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由12名减少至6名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数2名。 二、制度修订依据及列表 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》， 并修订、制定公司部分治理制度，同时提请股东大会授权 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 北京交大思诺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王琰作为北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-026 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

北京交大思诺科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 及其他相关的法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、全体股东及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构负责人及子公司、参股公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第六条 公司注册资本为人民币 8,693.34 万元。 北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护北京交大思诺科 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则规定的担保事项； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 ...

国信证券股份有限公司 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：交大思诺 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴风来 联系电话：010-88005396 | | | | | 保荐代表人姓名：赵刚 联系电话：021-60933127 | | | | | 现场检查人员姓名：吴风来、王磊 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 16 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司 | | | | | 的主要生产、经营、管理场所；对有关文件进行查阅、复制等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

国信证券股份有限公司关于 北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度 持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为北京 交大思诺科技股份有限公司（以下简称"交大思诺"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求及规定，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对交大思诺 主要董事、监事、高级管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训的主要内容 本次培训的主要内容主要为分享《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规动态，以及上市公司主要股东、董监高股份减持事项的注意要点。 二、本次培训人员情况 2024 年 4 月 16 日，培训小组采取现场授课的方式，对公司董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员等相关人员培训，培训对象包括交大思诺主要董事、 监事、高级管理人员及其他相关 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-006 北京交大思诺科技股份有限公司 持有公司股份195,400股（占公司总股本比例0.22%）的高级管理人员童欣女 士计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司 股份不超过48,800股(占本公司总股本比例0.06%);持有公司股份126,000股（占 公司总股本比例0.14%）的高级管理人员赵洪乾先生计划在本公告披露之日起15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过31,500股(占本公司 总股本比例0.04%);持有公司股份144,000股（占公司总股本比例0.17%）的高级 管理人员刘星宇先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中 竞价方式减持公司股份不超过36,000股(占本公司总股本比例0.04%);持有公司 股份76,700股（占公司总股本比例0.09%）的高级管理人员徐红梅女士计划在本 公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,000股(占本公司总股本比例0.02%)。 公司于近日收到童欣、赵洪乾、刘星宇、徐红梅的《股份减持计划告知函》， 现 ...

会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2024年1月11日召开，3位监事均出席[2] 资金管理 - 公司使用不超60000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3] - 部分募集资金投资项目结项，结余资金永久补充流动资金[4] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[4]