证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-041 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15 ...

会计估计变更 - 产品质量保证金计提比例从1.50%调至2.00%[3] - 2024年7月1日起执行，采用未来适用法[3] 数据影响 - 假设运用变更后估计，2023年销售费用增1,746,222.92元[8][9] - 2023年净利润和净资产各减少1,484,289.48元[8][9] 决策审批 - 董事会审计委员会、监事会同意变更[10][13] - 董事会认为利于准确体现售后费用[11][12]

募集资金情况 - 公司发行2173.34万股A股，发行价每股28.69元，募资62353.12万元，净额53286.00万元[2] - 截至2024年6月30日，专户余额4.66万元，未到期现金管理金额4600.00万元[6][7] 项目投资情况 - 募资用于4个项目，总投资53286.00万元[4][5] - 拟终止“西安分部项目”，计划投资4160.00万元[8][9] 项目终止情况 - 截至2024年6月30日，该项目未实施，累计投资0，利息收益净额444.66万元，账户余额4604.66万元[10][11] - 终止原因是房价波动大未找到合适房产，放缓人员扩张，租赁可满足需求[12] 资金处理情况 - 终止后剩余资金转入一般账户永久补充流动资金[14] - 2024年7月4日，董事会和监事会审议通过该议案[17] 相关评价 - 保荐机构认为符合规定，无异议[18] - 该事项有利提高资金效率，对核心业务和财务状况无重大影响[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年7月4日召开，6名董事全出席[3] - 董事会决定2024年7月22日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 议案审议 - 审议通过终止“西安分部项目”并补充流动资金议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过变更产品质量保证金计提比例议案[5] - 审议通过开展不超6000万元票据池业务议案，待股东大会审议，有效期3年[5][6]

业务决策 - 2024年7月4日公司审议通过开展不超6000万元票据池业务议案[2] - 业务开展期限自股东大会通过起不超3年[2][3][9][10] 业务详情 - 公司及子公司共享不超6000万元额度，可循环使用[2][4][9][10] - 担保额度不超6000万元，有多种担保方式[4] 业务影响 - 开展业务可优化管理、降成本、提资金利用率[5] 应对措施 - 质押资产问题可用新资产置换或专人对接管理[6][7] 授权安排 - 提请授权管理层决策、财务实施、多部门监督[8][9][10]

股东大会基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月5日9:30召开，采用现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东大会的股东及股东代理人共18人，持有公司有表决权股份41,179,984股，占公司股份总数的47.3696％[8][9] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意41,102,184股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8111%[16] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%[18] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%[20] - 《关于2023年年度利润分配预案的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%[24] - 《2023年度财务决算报告》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[26] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[29] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[31] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决中，同意6,340,684股，占比98.7879%；反对77,800股，占比1.2121%；弃权0股[33] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》表决中，同意14,108,184股，占比99.4516％；反对77,800股，占比0.5484％；弃权0股[37] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[39] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[43] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[45] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[48] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决中，同意41,102,184股，占比99.8111%；反对70,800股，占比0.1719%；弃权7,000股，占比0.0170%[50] - 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》同意41,102,184股，占比99.8111%，反对70,800股，占比0.1719%，弃权7,000股，占比0.0170%[56] - 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》中小投资者同意244,684股，占比75.8748%，反对70,800股，占比21.9546%，弃权7,000股，占比2.1707%[56] 人员选举情况 - 选举李伟先生为非独立董事候选人同意41,147,584股，中小投资者同意290,084股[57][58] - 选举张民先生为非独立董事候选人同意41,147,584股，中小投资者同意290,084股[60][61] - 选举赵胜凯先生为非独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[63][64] - 选举臧瑞雪女士为非独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[66][67] - 选举王琰先生为独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[69][70] - 选举王峰先生为独立董事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[72][73] - 选举邱宽民先生为非职工代表监事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[75][76] - 选举徐迅先生为非职工代表监事候选人同意41,097,184股，中小投资者同意239,684股[78][79]

人事变动 - 2024年6月5日聘任张一弛为总经理等[2] - 赵胜凯等不再担任高级管理人员[4] 人员持股 - 赵胜凯持股522万股，占比6.00%[4] - 张一弛持股19.54万股，占比0.22%[5] - 张民持股442.2万股，占比5.09%[6]

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-032 北京交大思诺科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届监事会换届选举完成情况 上述人员在担任公司第三届监事会监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展起到了积极作用,公司对其在任职期间对公司及公司监事会所做的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 5 日 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举邱宽民先生、徐迅先生 为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高珊女士共同 组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的 简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的 公告》（公告编号：2024-020）、《关于选举第四届监事 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月5日（星期三）上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 6 月 5 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月5日 9:15至2024年6月5日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼3层306室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李伟先生 6、本次股东大会的召集与召开 ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-033 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一 次会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头 方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次会议由半数以上董事共同推举董事李伟先生召集和主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定， ...