关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-015 北京交大思诺科技股份有限公司 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于2025 年4月18日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李伟先生对 该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的审核意见。上述日常关 联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营发展需要，2025年度公司及子公司拟与关联方北京北交信飞科技有限 公司（以下简称"北交信飞"）发生总额不超过1,500万元的日常关联交易，具体 交易将由交大思诺（及其子公司）与关联方负责实施，具体交易金额及内容以签 订的合同为准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025年度，公司及子公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下： ...

国信证券股份有限公司 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为北京交 大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交大思诺"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募 集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券于 2020 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-016 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对公司2024年度应收账款、 其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值 测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值迹象的资产 （范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等）进行资产减值测试后，计提资产减 ...

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用余额包销方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 10 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-021 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。本次会计政策变更事项具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》以及《董 事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋 予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司治理情况 （一）2024 年度董事会工作情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法 有效，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1 | 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-019 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至 2025年5月15日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-008 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权 益，勤勉忠 ...

一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-007 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-011 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 一、2024年年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为48,583,247.87元，2024年度母公司实现净利润为 48,750,475.12元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公 积金0元，计提任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未 分配利润505,981,646.26元，母公司累计未分配利润471,075,935.94元，公司股本 基数为86,933,400股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 ...