高管减持 - 部分高管计划减持不超135,300股，占总股本0.16%[2] - 童欣等4人完成减持，涉及不同股数、均价及前后持股比例变化[2][5] - 截至7月26日，减持计划全部实施完毕[8]

股东大会信息 - 2024年7月22日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 33名股东投票，代表29,382,884股，占总股份33.7993％[4] - 24名中小股东投票，代表1,881,384股，占总股份2.1642％[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目终止并补充流动资金议案》，同意29,379,184股，占比99.9874%[5] - 《关于开展票据池业务的议案》，同意29,353,984股，占比99.9016%[6] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[7]

北京市天元律师事务所 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 436 号 致：北京交大思诺科技股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 22 日 15:00 在北京市昌平区回龙观镇立业路 3 号院 2 号楼 4 层 八会召开，由董事长李伟先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票 通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京交大思诺科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第二 次会议决议公告》《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 ...

公司基本情况 - 公司为北京交大思诺科技股份有限公司，证券简称交大思诺，代码 300851 [1][2] - 2024 年 7 月 18 日 15:00 进行投资者关系活动，地点为公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书童欣和证券事务代表胡波 [2] 行业地位与壁垒 - 公司凭借自主创新能力、产品品质和售后服务与下游客户紧密合作，主要产品市场占有率高，在行业内处于领先地位 [2] - 行业壁垒包括市场准入、技术、行业经验、客户粘性和人才壁垒，因主管部门对进入市场的企业和产品采取严格资质认证和行政许可制度 [3] 业绩与市场空间 - 公司将配合客户业务规划，力争改善经营业绩 [3] - 轨道交通是国家重点发展方向，公司聚焦列控系统关键设备，有研发实力和核心技术，大规模设备更新政策和产品推广会带来新市场空间，公司会进行技术迭代和产品创新 [3] 产品收入占比与需求 - 2023 年应答器收入在城轨和高铁领域约各占一半 [3] - 公司机车信号 CPU 组件应用于 2.24 万台机车上，原有机车更新改造需求大于新增机车需求 [3] 产品市场占有率 - 公司机车信号产品在细分领域市场占有率领先，保持 50%以上 [3] - 公司列车运行监控装置目前市场占有率较低，未来将与客户深度合作提升占有率 [3] 产品寿命期 - 机车信号 CPU 组件约 8 年，轨道电路读取器约 10 年，应答器系统约 10 - 15 年，列车运行监控装置约 6 - 8 年，寿命期内需进行部分设备维修更换 [4]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以86,933,400股为基数，每10股派现金红利4.50元（含税）[2] 权益分派安排 - 深股通投资者等每10股派4.05元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 股权登记日2024年7月25日，除权除息日7月26日[4] - A股股东红利7月26日划入账户[6] 后续影响 - 权益分派完成后股东减持最低价格相应调整[7]

募集资金情况 - 公司发行2173.34万股A股，发行价每股28.69元，募资62353.12万元，净额53286.00万元[2] - 截至2024年6月30日，专户余额4.66万元，未到期现金管理金额4600.00万元[7] 项目情况 - “西安分部项目”计划投资4160.00万元购置约2000平方米场地[9] - 截至2024年6月30日，该项目未实施，结余4604.66万元[12] - 因房价波动和放缓人员扩张，决定终止该项目[13] 资金处理 - 拟将项目剩余资金永久补充流动资金[14] - 公司将保障资金安全，12个月内不高风险投资及资助他人[15] 决策流程 - 2024年7月4日，董事会、监事会通过终止及补流议案[19][20] - 审计委员会、保荐机构均同意相关事项[18][22] 公告信息 - 公司公布第四届董事会第二次会议决议等文件[23] - 公告国信证券核查意见，日期为2024年7月5日[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年7月4日召开，6名董事全出席[3] - 董事会决定2024年7月22日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 议案审议 - 审议通过终止“西安分部项目”并补充流动资金议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过变更产品质量保证金计提比例议案[5] - 审议通过开展不超6000万元票据池业务议案，待股东大会审议，有效期3年[5][6]

募集资金情况 - 公司发行2173.34万股A股，发行价每股28.69元，募资62353.12万元，净额53286.00万元[2] - 截至2024年6月30日，专户余额4.66万元，未到期现金管理金额4600.00万元[6][7] 项目投资情况 - 募资用于4个项目，总投资53286.00万元[4][5] - 拟终止“西安分部项目”，计划投资4160.00万元[8][9] 项目终止情况 - 截至2024年6月30日，该项目未实施，累计投资0，利息收益净额444.66万元，账户余额4604.66万元[10][11] - 终止原因是房价波动大未找到合适房产，放缓人员扩张，租赁可满足需求[12] 资金处理情况 - 终止后剩余资金转入一般账户永久补充流动资金[14] - 2024年7月4日，董事会和监事会审议通过该议案[17] 相关评价 - 保荐机构认为符合规定，无异议[18] - 该事项有利提高资金效率，对核心业务和财务状况无重大影响[16]

业务决策 - 2024年7月4日公司审议通过开展不超6000万元票据池业务议案[2] - 业务开展期限自股东大会通过起不超3年[2][3][9][10] 业务详情 - 公司及子公司共享不超6000万元额度，可循环使用[2][4][9][10] - 担保额度不超6000万元，有多种担保方式[4] 业务影响 - 开展业务可优化管理、降成本、提资金利用率[5] 应对措施 - 质押资产问题可用新资产置换或专人对接管理[6][7] 授权安排 - 提请授权管理层决策、财务实施、多部门监督[8][9][10]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-041 北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15 ...