2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：申昊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：郭旺辉 | 联系电话：021-20426235 | 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 申昊科技于 2023 年 1 月 20 日披露《2022 年 | | | 度业绩预告》，预计 年度实现归属于上市 2022 | | | 公司股东的净利润为2,300万元至3,000万元。 | | | 2023 年 4 月 17 日，申昊科技披露《2022 年度 | | ...

杭州申昊科技股份有限公司 公司监事会对曲靖先生在任职期间对公司所做的贡献表示诚挚的谢意！ 二、关于公司补选非职工代表监事的情况 根据股东陈如申先生、王晓青女士提名，拟选举吴晓萍女士（简历详见附件） 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本事项尚需提交公司2023年第二次 临时股东大会审议，审议通过后，其非职工代表监事任期自公司股东大会通过之 日起至第四届监事会届满之日止。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 关于公司非职工代表离职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非职工代表监事离职的情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事曲靖先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去所担任的公司第四届监事 会非职工代表监事、监事会主席两项职务，其监事职务原定任期至第四届监事会 届满之日（2026年3月5日）止。辞任后，曲靖先生不再担任公司任 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将杭州申昊科技股份有 限公司（以下简称"公司"）募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）采 用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）550 万 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销 ...

杭州申昊科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《杭州申昊科技股份有 限公司章程》《杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，我们作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，就公司第四届董 事会第三次会议发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用的违规情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的 独 ...

一、变更经营范围、修订《公司章程》部分条款的情况 公司根据经营发展需要，结合实际情况，拟新增部分经营范围，具体修订内 容如下： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 三、备查文件 第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 制造、加工：计算机软件、系统集成、机电 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 设备、智能微电网相关技术产品、智能机器 | ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州申昊科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况， 不存在虚假记 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2023年第二次临时股东大会，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月12日（星期二）下午14:45 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 24 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以现 场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以邮件方式通知了全体监事。本次 会议由监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，总 经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规 以及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 编制单位：杭州申昊科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 往来方与 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年 1- | 2023 | 年 1- | 2023 | 年 | 1- | 2023 年 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | | 上市公司 | 司核算 | 初 | 6 月往来累 | 6 月往来 | | | 月偿还累 | | 月 日往 | 往来形 | （经营性 | | | 资金往来方名称 | | | | 计发生金 | 资金的利 | | 6 | | | 30 | | 往来、 | | 来 | | 的关联关 | 的会计 | 往来资金 | 额（不含 | 息（如 | | 计发生金 | | | 来资金余 | 成原因 | 非经营性 | | | | 系 | 科目 | 余额 | 利息） | 有） | | 额 | | | 额 | | 往来） | | 控股股东、 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 专利号：ZL202211314869.4 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利申请日：2022 年 10 月 26 日 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 专利权人：浙江大学;杭州申昊科技股份有限公司 一、发明专利证书基本情况 发明名称：测温方法及装置 发明人：陈剑;武璐;吴海腾;居冰峰 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 本发明的实施例提供了一种测温方法及装置。其中，测温方法包括：向待测 物体的第一表面发射脉冲激光，记录所述脉冲激光的第一照射位置；分别在所述 待测物体表面的多个测量位置对所述脉冲激光照射产生的超声波信号进行测量， 记录各个所述测量位置测量得到的第一测量信号；计算所述第一照射位置与各个 所述测量位置沿所述第一表 ...