人事变动 - 公司副总经理杭寅因个人原因申请辞职，原定任期至2026年3月5日[2] - 杭寅未直接或间接持有公司股份，辞职报告送达董事会生效[2] - 杭寅辞职后不再任职，原负责工作已交接，不影响公司经营[3] 其他信息 - 证券代码300853，简称为申昊科技；债券代码123142，简称为申昊转债[1] - 公告发布时间为2024年12月30日[3]

公司基本信息 - 公司于2020年6月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股2040.70万股，7月24日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币146,941,769元[7] - 公司股份总额为146,941,769股，每股面值为1元[16] - 公司发起人合计认购股份55,500,000股，占比100%[15] - 公司经营范围包括通用设备制造、工业机器人制造等多项业务[12] 股东相关 - 公司发起人陈如申认购股份17,734,400股，占比31.9539%[15] - 公司发起人王晓青认购股份8,800,000股，占比15.8558%[15] - 公司发起人上海稻海投资有限公司认购股份6,500,000股，占比11.7117%[15] - 公司发起人江苏建银投资有限公司认购股份5,000,000股，占比9.0090%[15] - 公司发起人刘清风认购股份4,000,000股，占比7.2072%[15] 股份交易与管理 - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25% [22] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41][42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东大会[42] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[44][45] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[44][45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事且至少含一名会计专业人士[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[116] - 监事会中股东代表2人，职工代表1人，职工代表比例为1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[122] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[128] 其他 - 公司设立中共杭州申昊科技股份有限公司总支部委员会，下设2个党支部[153] - 设党总支书记1名，支部书记2名[153]

股东大会安排 - 2024年12月10日发布召开第一次临时股东大会通知，12月20日延期并增加提案[4] - 现场会议于12月30日召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参会股东（代理人）213人，代表股份50,927,321股，占比35.4046%[7] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》同意50,782,121股，占比99.7149%[10] - 《关于节余资金补充流动资金议案》同意50,685,721股，占比99.5256%[11] - 《关于变更审计机构议案》同意50,776,261股，占比99.7034%[12]

杭州申昊科技股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。两次股东大会涉及 相关提案的名称如下： | 2023 年年度股东大会 | 2024 年第一次临时股东大会 | | --- | --- | | 6.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 3.00《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 | 关于前次股东大会决议详见杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2023年年度股东大会决议的公告》 （公告编号：2024-047）。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | （一）会议召开情况 1、会议召开 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月20日召开，9名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过变更2024年度审计机构议案，拟聘立信，需提交临时股东大会审议[4] - 审议通过延期召开2024年第一次临时股东大会议案，延期至12月30日14:45[6]

审计意见 - 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见[3] - 公司上年度审计意见类型为标准无保留意见[12] 审计机构变更 - 拟聘请立信会计师事务所担任2024年度审计机构，原审计机构为天健会计师事务所[3] - 公司基于自身发展及未来审计服务需求决定变更会计师事务所[12] - 变更2024年度审计机构事项需提交2024年第一次临时股东大会审议并生效[13] 立信情况 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278人、注册会计师2533人、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人[5] - 2023年度，立信审计业务收入总额为50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2023年度，立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，公司同行业上市公司审计客户33家[5] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] - 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次[7] - 75名立信从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次[7] 其他 - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人于2024年开始为本公司提供审计服务[8] - 公司董事会将提请股东大会授权管理层协商确定立信2024年度审计费用[10] - 2024年12月20日审计委员会第十次会议审议通过变更2024年度审计机构议案[13] - 2024年12月20日董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过变更议案[13] - 公告由杭州申昊科技股份有限公司董事会于2024年12月20日发布[17]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 2、股权登记日不变：2024 年 12 月 19 日（星期四） 3、本次股东大会增加《关于变更 2024 年度审计机构的议案》一项临时提案。 除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12 月 10 日披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期 ...

培训安排 - 2024年12月5日完成对申昊科技相关人员持续培训[2] - 培训采取现场结合线上授课方式[3] 培训内容 - 重点介绍上市公司规范运作、信息披露等并结合案例讲解[3] 培训人员 - 培训人员有蒲贵洋和郭旺辉两名保荐代表人[5] - 参加人员包括董事、监事等相关人员[5] 培训效果 - 使相关人员加深对法律法规和业务规则了解[6] - 有助于提升申昊科技规范运作水平[6]

基本信息 - 公司股票代码300853，债券代码123142[1] 股价异动 - 2024年12月9 - 11日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[5][6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[8] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[5] 股东情况 - 控股股东及实控人在异动期间无买卖公司股票情形[5]

经营范围变更 - 2024年12月9日董事会通过变更经营范围议案[3] - 变更后新增通用设备制造等多项业务[3][4][5][6] - 需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 章程修订 - 《公司章程》部分条款将相应修订[5] - 修订后全文待股东大会通过后在巨潮资讯网披露[6] 工商登记 - 办理工商变更登记需股东大会审议[7] - 董事会提请授权专人办理相关手续[7]