杭州申昊科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会现就提名朱亚元为杭州 申昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州申昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

杭州申昊科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱亚元作为杭州申昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会提 名为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

杭州申昊科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会现就提名王宏为杭州申 昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州申昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-004 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的 有关规定。 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:1 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2026年1月12日召开，9名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举非独立董事议案，提名曹光客等3人为候选人，待股东会审议[4][5] - 审议通过董事会换届选举独立董事议案，提名胡国柳等3人为候选人，待审核及股东会审议[6][7] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案，拟定1月28日召开[8]

公司股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中，公司股价上涨2.01%，报21.28元/股，总市值31.27亿元，成交额2670.98万元，换手率1.15% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出211.36万元，其中大单买入168.48万元（占比6.31%），卖出379.85万元（占比14.22%） [1] - 公司股价年初至今上涨2.70%，近5个交易日上涨2.41%，近20日上涨2.26%，但近60日下跌4.74% [2] 公司基本概况与业务构成 - 公司全称为杭州申昊科技股份有限公司，成立于2002年9月5日，于2020年7月24日上市 [2] - 公司主营业务为工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测检测设备的研发、制造、推广及应用 [2] - 主营业务收入构成为：储能业务占比52.32%，智能监测检测及控制设备占比29.15%，其他(补充)业务占比12.34%，智能机器人业务占比6.19% [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电网自动化设备 [2] - 公司所属概念板块包括：一体机概念、算力概念、人工智能、DeepSeek概念、小盘等 [2] 股东结构与股本情况 - 截至2025年12月19日，公司股东户数为1.81万户，较上期减少2.57% [2] - 截至同期，人均流通股为6099股，较上期增加2.64% [2] 近期财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入1.41亿元，同比增长89.44% [2] - 同期，公司归母净利润为-1.29亿元，同比减少8.79% [2] 历史分红情况 - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.56亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利5815.69万元 [3]

证券日报网讯1月5日，申昊科技（300853）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日， 公司股份持有人数合计为18077户。 ...

证券日报网讯1月5日，申昊科技（300853）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日， 公司股份持有人数合计为18554户。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"申昊转债"（债券代码：123142）转股期为 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日；最新有效的转股价格为 33.71 元/股。 2、2025 年第四季度，共有 1,044 张"申昊转债"完成转股（票面金额共计 人民币 104,400 元），合计转成 3,095 股"申昊科技"股票（股票代码：300853）。 3、截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,493,676 张，剩 余票面总金额为人民币 549,367,600 元。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，杭州申昊科技股份有 限公司（以下简称 ...

公司近期动态 - 杭州申昊科技股份有限公司于近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项发明专利证书 [1] - 其中两项专利名称分别为“架空线路行走机器人电池加热管理系统及电池加热控制方法”和“一种适用于配网带电作业的接地环安装工具” [1]