会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案[7] 资金管理 - 公司将闲置自有资金现金管理额度由2亿增至4亿[7]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 业务执行 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] 承诺履行 - 公司及股东11项承诺均已履行[6] 合同风险 - 重大合同履行条件未变，无重大风险[7] 监管情况 - 保荐人和公司未受监管措施[8] - 保荐代表人未变更[8]

募集资金情况 - 2022年3月24日可转换公司债券募集资金55000万元，净额54204.22万元到账[3] - 截至2024年6月30日，累计投入43923.88万元，结余11737.70万元[4] - 本报告期投入2849.19万元[12] 项目投资进度 - 余政工出【2020】20号地块项目承诺投资38867.01万元，累计投入27790.89万元，进度71.50%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[12] - 补充流动资金项目承诺投资16132.99万元，累计投入16132.99万元，进度100.00%[12] 其他事项 - 2022年度募投项目进度放缓，计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月[12][13] - 截至2022年3月27日，以自筹资金预先投入3374.08万元，后以募集资金置换[13] - 同意使用不超过2.50亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日未到期本金余额0元[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月26日召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》全票通过[5] 资金管理 - 公司将闲置自有资金现金管理额度从2亿增至4亿[6] - 新增2亿额度有效期至2025年4月20日[6]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得四项发明专利证书[2] - 专利一、三已在公司相关产品上应用[7] 未来展望 - 取得专利利于完善知识产权保护体系等提升竞争力[7]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭州晟冠科 技有限公司（以下简称"晟冠科技"）、杭州申弘智能科技有限公司（以下简称 "申弘智能"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项发明 专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种变压器取油样装置及其变压器取油样系统在线气密性检测方 法 发明人：夏燕挺;胡光杰;邹治银;杨子赫;曹光客;吴海腾 授权公告号：CN118150251B 本申请涉及一种变压器取油样装置及其变压器取油样系统在线气密性检测 方法，可以实现变压器取油样气密性的在线检测，包括：油样外引子系统，所述 油样外引子系统具有油样存储模块，所述油样外引子系统包括第一油路系统、第 一油路控制模块、第一信号处理模块、以及 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为把握储能行业发展机遇，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"申昊科技"）与淮南质达钠电智能制造有限公司（以下简称"淮南质达"）共 同出资设立杭州申昊储能科技有限责任公司（以下简称"申昊储能"）。公司以自 有资金认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%；淮南质达认缴出资 2,000 万元人民币，出资比例为 40%。申昊储能将成为公司的控股子公司，纳入公司合 并财务报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批 权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

可转债发行 - 公司于2022年3月18日发行550万张可转债，总额55000万元，4月11日在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - “申昊转债”初始转股价格34.41元/股，经多次调整，2024年5月23日调为33.71元/股[5][6] 修正条款触发与决策 - 2024年7月10日触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正[3] - 2024年7月11日至10月10日再触发也不提出修正方案，10月11日重新起算触发期[3] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否修正[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年7月10日召开，9名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 截至2024年7月10日，公司股票触发“申昊转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定不向下修正，2024年7月11日至10月10日再次触发也不提出方案[4] - 下一触发修正条件期间从2024年10月11日重新起算[5] - 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》全票通过[5]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1、证券代码：300853 证券简称：申昊科技 2、债券代码：123142 债券简称：申昊转债 3、转股价格：33.71 元/股 4、转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日 额不足 55,000.00 万元的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 ...