北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0272 号 致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书 ...

可转债发行 - 公司发行550万张可转债，募集资金总额5.5亿元，净额5.420422亿元[5] - 可转债初始转股价格34.41元/股，经三次调整后为33.71元/股[6] 转股期限与条件 - 可转债转股期限为2022年9月26日至2028年3月17日[5] - 存续期内，连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] 转股价格调整 - 2021 - 2023年度因派现调整转股价格[6][7][8] 触发情况 - 2025年5月2 - 19日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（28.65元/股）[4] 信息披露 - 若触发修正条件，公司将召开董事会决定并披露信息[4] - 投资者可查阅《募集说明书》了解可转债其他内容[13]

公司展望与战略 - 2025 年公司将推进“AI 机器人 + 工业大健康”战略，在电力、轨道交通等领域优化技术与产品，完善布局，拓展新场景应用，推动行业垂类模型发展 [2] - 公司规划“人工智能 + 工业大健康”战略目标，确立“海、陆、空、隧”全方位布局，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案 [8] - 公司持续推进“人工智能 + 工业大健康”发展战略，保持在电力电网、轨道交通、生态环境等领域投入，探索储能、智算等新兴板块 [10] 产品与业务情况 - 产品毛利率下滑原因包括产品结构变化、产量下滑、售后服务费用会计科目调整 [4] - 2024 年度收入结构中，省内外业务占比分别为 24.97%、75.03% [6] - 警务四足机器人已取得少量订单，占营收比例较少 [7] - 公司研发的水下机器人及水下传感器等部分产品已小范围应用，有小量订单落地，占营业收入较少 [7] 机器人发展前景 - 政策推动人工智能和机器人场景化应用，电网智能化建设、轨道交通智能化运维、生态环境数智化建设是下游行业发展趋势 [5] - 基础设施维护人力需求大且人口老龄化趋势下，人工智能机器人为人类服务及数据为人类服务的方向不变 [5] 公司决策与计划 - 若触发转股价格向下修正条件，公司将召开董事会审议并及时披露信息 [6] - 未来公司综合多因素，在保障经营和发展前提下考虑分红事项 [7] - 未来公司计划聚焦核心行业、打造研发产品体系、优化管理体系提升业绩 [8] - 公司将与行业伙伴在技术研发、渠道资源、市场开拓等方面合作拓展市场 [10] 技术研发与合作 - 公司通过产学研合作推动高校和科研机构技术成果转化，建有多个省级科研平台和校企联合科研平台 [11] - 公司与云深处科技在业务和技术方面的合作正在进行中 [12] - 公司未来保持对人工智能研发投入，研究大模型在工业场景应用，探索具身智能关键技术 [12] 市场机遇把握 - 工业场景智能化、数字化是大势所趋，公司坚持技术创新和管理变更“双轮驱动”，拓宽产品技术和服务边界 [13]

财务表现 - 2024年营业收入1.58亿元，同比下降59.20% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元，同比亏损扩大135.81% [1][2] - 2024年扣非净利润为-2.71亿元，同比亏损扩大109.39% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额为-2067.24万元，同比改善43.09% [1][2] - 2025年一季度营业收入1286.45万元，同比增长62.18% [2][3] - 2025年一季度净利润为-4009.63万元，同比亏损扩大21.40% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-1713.87万元，上年同期为9063.43万元 [2][3] 历史财务数据 - 2022年营业收入3.91亿元，2023年降至3.86亿元 [1] - 2022年净利润为-6492.65万元，2023年扩大至-1.01亿元 [1] - 2022年经营活动现金流净额为-6977.96万元，2023年改善至-3632.33万元 [1] 募集资金 - 2020年IPO募集资金净额5.7亿元，用于研发中心建设及智能机器人生产项目 [4] - 2022年发行可转债募集资金净额5.42亿元 [4] - 两次募集资金合计11.71亿元 [4][5] 分红与股本 - 2024年未进行现金分红、送股或转增股本 [1] - 2021年实施每10股派3.6元现金并转增8股 [5] 上市信息 - 2020年7月24日在深交所创业板上市，发行价30.41元/股 [3] - 发行数量2040.7万股，募集资金总额6.21亿元 [3][4]

公司信息 - 公司证券代码为300853，简称为申昊科技，债券代码为123142，简称为申昊转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利“一种交互式地图构建方法”，申请日2022.01.24，授权日2025.04.11[2] - 专利为自主研发，未应用，对近期经营无重大影响[3] - 专利利于完善知识产权体系，形成创新机制，提升竞争力[4]

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要、 《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司将采用网络互动的方式于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（http://www.ir-online.cn）举行 2024 年度暨 2025 年第 一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的建议。 出席本次说明会的人员有：总经理曹光客先生、独立董事胡国柳先生、保荐 代表人蒲贵洋先生、财务总监钱英女士、董事会秘书朱鸯鸯女士。（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 ...

福建省新生代民营企业家培养计划杭州学习活动 活动概况 - 福建省新生代民营企业家培养计划"爱拼会赢"班(WIN)第六期学习活动在杭州举行 80余位福建新生代民营企业家参与 学员企业包含4家上市公司 9家2023年省民企百强企业 10家国家级高新技术企业/专精特新小巨人企业/火炬计划重点高新技术企业 学员平均年龄36岁 [1][12] - 活动为期1年 由福建省委统战部 福建省工商联和厦门大学管理学院联合举办 旨在推动民营企业代际传承和高质量发展 [12] 商学课程 - 陈闯教授通过案例教学解析竞争优势构建逻辑 包括价值链分析 价值曲线重塑 战略定位和价值创新 [3] - 陈凌教授以"家族传承与科技创新"为主题 提出家族企业榕树模型 通过方太和德国科德宝案例 解析代际传承中守业与创新的平衡 [5] 企业参访 - 参访阿里巴巴 了解其创业历程和AI大模型技术发展趋势 包括电商和云计算领域的数字化转型 [8] - 参观未来科技城"六小龙"展位 与宇树科技交流研发进展 体验人形机器人和机器狗 感受硬科技领域从跟跑到领跑的突破 [9] - 考察申昊科技 了解其传感器与AI技术在电力 轨道交通设备运维中的应用 探索传统产业与智能制造融合 [9] - 走访谢径安·传化农创中心 学习现代农业科技与乡村振兴融合模式 包括育种科研温室 数字种苗工厂和秸秆资源化处理 [10] 经济形势教育 - 福建省委统战部经济处何林颖处长解读福建省民营经济发展形势和政策 强调提振发展信心 把握国家支持民营经济发展的方针 [6] 活动形式 - 采用经典课程 实境教学 圆桌研讨 红色教育等多种形式 聚焦代际传承 转型升级 永续发展等议题 [12] - 通过复盘分享方式回顾学习内容 包括复盘共创 代表分享和互投优秀环节 [11][12]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 27 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次应 出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。 本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票共计 46.90 万股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈杭州申昊科 ...