薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议召开规则 - 每年至少召开1次，会前3日通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席即可，决议须无关联委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[20]

董事会构成 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[7] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产一定比例需审议[11] - 资产绝对值0.5%以上交易需特定审议，未达标准由董事长或其授权人士批准[12] 对外担保 - 未经股东会批准，对外担保总额不超最近一年合并报表净资产50%[11] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时会议提前5日通知，特殊情况除外[17] - 定期会议变更通知提前3日发，不足3日顺延或获全体董事认可[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[18] 委托出席 - 董事委托出席遵循多项原则，一人一次不超两名董事委托[20] 会议表决 - 董事会表决一人一票，记名投票或举手表决[23] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席会议2/3以上董事同意[26] 决议相关 - 不同决议矛盾时以时间在后为准[26] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[27] 决议实施 - 董事会决议由总裁组织经营管理层实施[28] - 董事长督促落实、检查通报，违规可要求总裁纠正[28] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则为《公司章程》附件，董事会拟订解释，股东会批准生效[30]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 补选规定 - 若独立董事比例不符规定，公司应在60日内完成补选[5] 会议规则 - 会议应在召开前3日通知全体委员[12] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 作出的决议须经全体委员过半数通过方有效[12] 关联委员回避规则 - 会议由过半数无关联关系委员出席即可举行[13] - 所作决议须经无关联关系委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[13]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期取消公告 - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[17] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上或选两名以上独立董事时，应采用累积投票制[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 表决事项 - 股东会对发行优先股应逐项表决，涉及种类数量等多项事项[18] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[22] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[22] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[1] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，法院判决前应执行决议[1] 信息披露 - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[1] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露信息[1] 公告要求 - 公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[25] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[25] - 本规则未尽事宜依国家法规和公司章程执行，抵触时以其为准[25] - 本规则由董事会拟定、股东会批准，自通过之日起生效[25] - 本规则是公司章程附件，由董事会负责解释[25]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应注重诚信、谨慎客观，不得涉及未公开重大信息等[4][6] - 证券部收集问题、拟订内容并提交审核，董秘审核通过方可回复[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释、修订[12][13]

审计委员会构成 - 成员为3名，独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[4] - 任期与董事会任期一致，成员任期届满连选可连任[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[9] - 若财务报告有问题，督促公司相关部门整改并监督落实[9] 内部审计部门 - 对多事项监督检查，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4][5] - 主要职责包括检查评估内部控制、审计会计资料、协助反舞弊等[11] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[11][12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[19] - 会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[19] - 应提前3日通知全体成员，紧急情况除外[20] - 委员连续2次缺席会议，董事会可撤销其委员资格[20] - 讨论关联议题时，关联成员应回避，无关联成员过半数出席且决议经无关联成员过半数通过[20] 其他 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[23] - 工作细则由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起生效[25]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会选举产生[4] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司60日内完成补选[5] 会议规则 - 会议通知提前3日发，2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效，委员最多接受一名委托[12][13] 其他 - 会议记录保存不少于10年，工作细则董事会通过生效[14][16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪、受处罚等情况不得被提名为候选人[7] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[8] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可代行提名权[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与解职 - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得提名[13] - 任期届满前可依法解职并披露理由[13] - 辞职或被解职，公司60日内补选[14] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[19] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 投反对或弃权票需说明理由，公司披露异议意见[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，审议特定事项[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司资料保存10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 董事会及专门委员会 - 审计委员会每季度至少开1次会，2/3以上成员出席[21] - 专门委员会会议原则上会前3日提供资料[28] - 保存会议资料至少10年[28] 公司对独立董事支持 - 指定部门和人员协助履职[27] - 保障同等知情权[28] - 承担聘请专业机构及行权费用[41] - 可建立责任保险制度[29] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，续聘符合要求可不公开选聘[7][8] - 审计委员会、独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 以所有满足要求事务所审计费用报价平均值为基准价计算得分[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[12] 改聘与通知 - 出现特定情况应改聘会计师事务所[14] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[15] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘年报审计业务事务所[15] 信息披露与监督 - 应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会负责选聘并监督工作，有多项职责[17][19] - 审计委员会需调查会计师事务所执业质量、诚信情况[18] 违规处理 - 对连续两年变更事务所等特定情形应谨慎关注[19] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会通报批评责任人[21] - 会计师事务所有严重违规行为，股东会决议不再选聘其审计[19] - 注册会计师出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[20] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计服务满5年后连续5年不得参与审计[22] - 公司和会计师事务所应担负信息安全和保密责任[22][23] - 本制度由董事会负责解释、修订，自股东会审议通过之日起生效[23]

内部控制体系架构 - 董事会是风险管理与内部控制决策机构[4] - 经营管理层是内部控制管理机构[4] - 各子公司等是内部控制体系责任落实主体[5] - 审计等部门是内部控制体系监督机构[6] 内部控制目标与原则 - 风险管理与内部控制目标是保证公司经营合法合规等[8] - 建立与实施内部控制体系遵循全面性等原则[8] 内部控制要素与活动 - 内部控制五要素包括内部环境等[10] - 控制活动结合风险评估结果运用多种措施[10] - 各级组织建立工作制度引入控制手段[11] 授权与审批制度 - 编制常规授权权限指引，严格控制特别授权[12] - 重大业务和事项实行集体决策审批或联签制度[12] 财务管理与控制 - 严格执行会计准则制度，依法设置会计机构并配人员[12] - 建立财产日常管理和定期清查制度[12] - 实施全面预算管理，强化预算约束[12] 运营与绩效制度 - 建立运营情况分析机制，定期开展运营分析[13] - 建立和实施绩效考评制度，考评结果作为依据[13] 危机处理机制 - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[13] 信息与沟通机制 - 建立信息与沟通机制，促进信息集成与共享[14] 监督与评价制度 - 制定内部控制监督机制，区分日常和专项监督[15] - 每年至少开展一次内部控制评价工作[35] - 年末出具年度内部控制评价报告，可年中半年度评价[37] 风险管理原则与评估 - 风险管理应遵循全面管理与重点防控等六项原则[16][17] - 每年底组织一次全面风险评估，按需开展专项评估[30] 制度管理与建设 - 建立信息系统管理制度，统一归口管理信息系统[22] - 建立合同管理制度，逐步建立体系化合同管理平台[22] - 明确日常与非日常经营性业务规范制度[23][24] 制度检查与更新 - 内控制度编写、更新需提交内部审计部门检查[24] - 根据经营和监管要求变化及时调整更新已披露制度[39] 考核与监督机制 - 人力资源部门年末对风险管理等工作考核评价[33] - 内部审计部门定期组织开展风险管理责任落实检查[33] 信息披露制度 - 募集资金相关内部控制制度报证券交易所备案并披露[39] - 建立并披露董高人员持股及变动专项管理制度[39] - 公开信息披露的内部控制制度[39] 制度生效与披露 - 年度内部控制评价报告经董事会审议后与年报一并披露[41] - 制度自董事会审议通过之日起生效[43]