会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，拟聘李涛为副总经理，9票同意[5][6] 人员情况 - 李涛截至公告日未持有公司股份[6]

业绩总结 - 2024年第三季度公司冲回信用减值损失13,975,069.53元，资产减值损失811,245.91元[3] - 合计冲回减值准备14,786,315.44元[5] - 不存在单项资产计提减值准备占2023年度经审计净利润绝对值比例30%以上且超1000万元项目[5] 数据指标 - 不同账龄应收款项等预期信用损失率为5%-100%[10]

杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规 定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李 涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十三次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，李涛先生未直接或间接持有公司股票。李涛先生具备履 行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格、 ...

新产品和新技术研发 - 公司及晟冠科技近期取得两项发明专利证书[2] - 专利一与浙大共同开发，专利二为晟冠自主研发[4] - 除专利二外，其他专利未在相关产品应用[4] 未来展望 - 专利取得对近期生产经营无重大影响，但利于完善知识产权体系[4]

公司信息 - 申云智算2024年10月25日成立，注册资本5000万元，法定代表人为李涛[3][11] - 北京申昊2024年10月14日成立，注册资本5000万元[4][5] - 云尖信息2020年8月28日成立，注册资本22222.222223万元[8] 投资情况 - 子公司北京申昊出资3000万元占申云智算60%，云尖信息出资2000万元占40%[3] 投资目的与影响 - 投资培育新业务增长点，加快智能算力及电算协同市场布局[13][15] - 资金源自子公司自有资金，不影响财务及经营，不损害公司及股东利益[15] 风险与应对 - 拟进入智能算力行业面临市场竞争等风险，将建立机制控制风险[14]

可转债情况 - 公司发行550万张可转债，募集资金总额55,000.00万元，净额54,204.22万元[5] - 可转债于2022年4月11日在深交所挂牌交易，转股期为2022年9月26日至2028年3月17日[6] - “申昊转债”初始转股价格为34.41元/股，经三次调整后最新为33.71元/股[6][8][9] 现金分红情况 - 2021年度共派现金红利44,079,120.00元[6] - 2022年度共派现金红利29,388,142.00元[7] - 2023年度派发现金股利28,768,713.80元[8] 转股价格修正情况 - 可转债存续期满足条件董事会有权提修正方案[10] - 2024年10月11 - 24日，10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][12] - 触发修正条件公司将按流程决策并披露[12]

新产品和新技术研发 - 全资子公司晟冠科技和申弘智能获两项发明专利[2] - 专利一用于轮船图标图像叠加误差纠正，专利二为火灾监控装置[2][4] - 除专利一外，其他专利未在相关产品应用[5] 未来展望 - 专利完善知识产权体系，助公司保持技术领先提升竞争力[5]

股价情况 - 公司股票2024年10月9日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项[5][6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[5] 报告披露 - 拟于2024年10月30日披露《2024年三季度报告》[7]

可转债情况 - 2024年第三季度10张“申昊转债”转股，票面金额1000元，转成29股股票[3] - 截至2024年三季度末，剩余可转债5496111张，票面总金额549611100元[3] - 公司2022年3月18日发行550万张可转债，总额55000.00万元[3] - “申昊转债”转股期为2022年9月26日至2028年3月17日，最新转股价33.71元/股[3] - “申昊转债”初始转股价34.41元/股，经多次调整[6][8] 股本结构 - 2024年三季度末，限售股36687690股，占比24.9675%；流通股110254108股，占比75.0325%；总股本146941798股[9] - 2024年第三季度，可转债因转股减少10张，转股数量29股[9]

杭州申昊科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州申弘智能 科技有限公司（以下简称"申弘智能"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知 识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种消防报警控制器 发明人：曹光客;杜礼会 专利号：ZL202211077000.2 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 专利申请日：2022 年 09 月 05 日 专利权人：杭州申弘智能科技有限公司 地址：310000 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号西区一楼、西区五 楼、东区三楼 授权公告日：2024 年 09 月 20 日 授权公告号：CN115443001B 本发明涉及消防领域，具体涉及一种消防报警控制器，包括控制器本体、防 撞机构和安装机构，所述控制器 ...