可转债发行 - 公司2022年3月18日发行550万张可转债，总额5.5亿元[3] - 5.5亿元可转债2022年4月11日起在深交所挂牌交易[3] 可转债减持 - 北京高熵2025年11月24日至12月11日减持580,240张，占总量10.55%[4] - 减持前北京高熵持有1,647,750张，占总量29.96%[5] - 减持后北京高熵持有1,067,510张，占总量19.41%[5]

公司股价与可转债条款 - 申昊科技股票在2025年11月27日至2025年12月10日期间已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85% 预计可能触发“申昊转债”的转股价格向下修正条件 [2] 公司后续行动与信息披露 - 若触发转股价格向下修正条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [2] - 公司将及时履行相关的信息披露义务 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第二十一次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为20.63元，总市值为30亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于通用设备制造业（C34），占比为100.0% [1]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议召开规则 - 每年至少召开1次，会前3日通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席即可，决议须无关联委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 管理流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理[7] - 申请需经多环节审核确认及董事长决定[8] 登记与责任 - 相关信息需登记保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 违规办理将追究直接责任[9]

董事会构成 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[7] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产一定比例需审议[11] - 资产绝对值0.5%以上交易需特定审议，未达标准由董事长或其授权人士批准[12] 对外担保 - 未经股东会批准，对外担保总额不超最近一年合并报表净资产50%[11] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时会议提前5日通知，特殊情况除外[17] - 定期会议变更通知提前3日发，不足3日顺延或获全体董事认可[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[18] 委托出席 - 董事委托出席遵循多项原则，一人一次不超两名董事委托[20] 会议表决 - 董事会表决一人一票，记名投票或举手表决[23] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席会议2/3以上董事同意[26] 决议相关 - 不同决议矛盾时以时间在后为准[26] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[27] 决议实施 - 董事会决议由总裁组织经营管理层实施[28] - 董事长督促落实、检查通报，违规可要求总裁纠正[28] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则为《公司章程》附件，董事会拟订解释，股东会批准生效[30]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 补选规定 - 若独立董事比例不符规定，公司应在60日内完成补选[5] 会议规则 - 会议应在召开前3日通知全体委员[12] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 作出的决议须经全体委员过半数通过方有效[12] 关联委员回避规则 - 会议由过半数无关联关系委员出席即可举行[13] - 所作决议须经无关联关系委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[13]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期取消公告 - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[17] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上或选两名以上独立董事时，应采用累积投票制[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 表决事项 - 股东会对发行优先股应逐项表决，涉及种类数量等多项事项[18] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[22] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[22] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[1] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，法院判决前应执行决议[1] 信息披露 - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[1] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露信息[1] 公告要求 - 公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[25] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[25] - 本规则未尽事宜依国家法规和公司章程执行，抵触时以其为准[25] - 本规则由董事会拟定、股东会批准，自通过之日起生效[25] - 本规则是公司章程附件，由董事会负责解释[25]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应注重诚信、谨慎客观，不得涉及未公开重大信息等[4][6] - 证券部收集问题、拟订内容并提交审核，董秘审核通过方可回复[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释、修订[12][13]

审计委员会构成 - 成员为3名，独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[4] - 任期与董事会任期一致，成员任期届满连选可连任[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[9] - 若财务报告有问题，督促公司相关部门整改并监督落实[9] 内部审计部门 - 对多事项监督检查，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4][5] - 主要职责包括检查评估内部控制、审计会计资料、协助反舞弊等[11] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[11][12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[19] - 会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[19] - 应提前3日通知全体成员，紧急情况除外[20] - 委员连续2次缺席会议，董事会可撤销其委员资格[20] - 讨论关联议题时，关联成员应回避，无关联成员过半数出席且决议经无关联成员过半数通过[20] 其他 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[23] - 工作细则由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起生效[25]