中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （冯成亮） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真 审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥了重要作用。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，任期内公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，本人均出席会 议并在董事会会议上进行议案表决。 | 本人出席董事会会议情况如下： | | --- | | 独立董事 | 任职 ...

（一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集 资金总额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 49,143,378.53 元后，募集资金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部 到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 10 日出具了《中兰环 保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）2,480 万股后实收股本的验资报告》 （信会师报字[2021]第 Z110529 号）。 | 项目名称 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 247,008,000.00 | | 减：扣除已支付的发行费用 | 49,143,378.53 | | ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 刘 建国 为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 中兰环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

2 0 2 3度环境、社会及公司治理 ( E S G )报告 使 命 价值观 愿 景 专业、专注、责任、坚持 求人与环境之和，创香草芬芳之境 保护地下水、土壤和空气 地址：深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层 电话：0755-26695286 邮编：518067 邮箱：gad.group@gad.net.cn 网址：www.gad.net.cn 扫一扫关注服务号 扫一扫关注订阅号 中兰环保科技股份有限公司 2023年度 环 境 、社 会 及 公 司 治 理 ( E S G ) 报 告 Environmental、Social and Governance (ESG) Report 目 录 01 报告规范 董事长致辞 03 05 关于我们 13 ESG管理 人才强企筑基石 安全生产牢防线 行业发声夯品牌 践行公益促发展 技术加码增实力 环境效益 社会责任 公司治理 读者反馈 减污降碳 协同增效 内外兼修 相得益彰 持续经营 高质发展 17 25 35 41 稳健经营 持续增长 合规经营 风险管控 党建引领 高质发展 未来展望 中兰环保2023年度ESG报告 中兰环保2023年度ESG报告 环境绩效 案 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘继承） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | 独立董事姓名 | 本年度应参加次数 | 实际参加次数 | | --- | --- | --- | | 刘继承 | 4 | 4 | 本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥 专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨 慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人刘继承，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国 注册会计师、税务师、房地产 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 方文辉 作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中兰环保科技股份有限公司提名为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-027 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2023 年末的应收款项、合同资产、存货、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试， 判断部分资产存在发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 2、本期计提资产减值准备的金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、长期应 收款、固定资产、商誉，计提各项资产减值准备 5,559.90 万元，本次计提的各项 资产减值准备具体情况如下： 单位：万元 中兰环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （施祖麟） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人施祖麟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授、博士生导 师。1991 年 9 月至 1996 年 10 月在清华大学核研院任副研究员；1996 年 11 月至 2000 年 10 月在 21 世纪发展研究院任研究员；2000 年 10 月至今在清华大学公共 管理学院/21 世纪发展研究院任博士生导师/研究员；2023 年 5 月至今，任公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-030 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 经营与发展需要，公司 2024 年预计与关联方陕西德启环保有限公司(以下简称"德启环保") 发生不超过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施工 总承包。2023 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 298,853.21 元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘青松先生已回避表决。董 事会认为，本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计， 双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利 益。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东刘青松需要回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入8054.19万元，同比增长18.69%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 568.31万元，同比下降991.33%][5] - [2024年第一季度营业总收入8054.19万元，较上期6785.88万元增长18.7%][23] - [2024年第一季度营业总成本9562.02万元，较上期7718.92万元增长23.9%][23] - [2024年第一季度营业利润为 - 842.84万元，上期为 - 21.58万元，亏损扩大][24] - [2024年第一季度净利润为 - 675.00万元，上期为46.89万元，由盈转亏][24] 资产情况 - [2024年3月末总资产16.19亿元，较上年度末下降7.34%][5] - [2024年3月末货币资金6386.30万元，较2023年末下降57.84%，系购买理财所致][8] - [2024年3月末交易性金融资产2.74亿元，较2023年末增长38.55%，系购买理财增加][8] - [2024年3月末应收票据1346.79万元，较2023年末增长97.87%，系收到票据增加][8] - [2024年3月末合同负债2562.09万元，较2023年末增长235.96%，系收到预付工程款增加][8] - [2024年第一季度末，货币资金期末余额为63,863,010.09元，期初余额为151,475,954.58元；交易性金融资产期末余额为273,682,571.24元，期初余额为197,528,775.98元][21] - [应收票据期末余额为13,467,890.62元，期初余额为6,806,275.55元；应收账款期末余额为287,237,507.91元，期初余额为314,506,661.93元][21] - [预付款项期末余额为2,742,474.34元，期初余额为3,848,705.30元][21] - [2024年第一季度末资产总计16.19亿元，较上期17.47亿元下降7.3%][22] - [2024年第一季度末负债合计6.22亿元，较上期7.44亿元下降16.4%][23] - [2024年第一季度末所有者权益合计9.97亿元，较上期10.03亿元下降0.6%][23] 研发费用 - [2024年第一季度研发费用770.35万元，同比增加108.50%][10] - [2024年第一季度研发费用770.35万元，较上期369.46万元增长108.5%][24] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 713.67万元，同比增长88.37%][5] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额7642.82万元，同比增长 - 851.57%，系理财投资活动增加][16] - [经营活动现金流入小计本期为219,506,651.16元，上期为136,212,476.09元][26] - [经营活动现金流出小计本期为226,643,327.10元，上期为197,562,907.54元][27] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,136,675.94元，上期为 -61,350,431.45元][27] - [投资活动现金流入小计本期为701,531,631.17元，上期为101,400,648.76元][27] - [投资活动现金流出小计本期为777,959,832.79元，上期为91,231,574.71元][27] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 -76,428,201.62元，上期为10,169,074.05元][27] - [筹资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期未提及][27] - [筹资活动现金流出小计本期为512,896.80元，上期为593,222.48元][27] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为487,103.20元，上期为 -593,222.48元][27] - [现金及现金等价物净增加额本期为 -83,077,735.39元，上期为 -51,781,369.97元][27] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9,757，表决权恢复的优先股股东总数为0][18] - [前10名股东中，葛芳持股比例22.69%，持股数量22,847,500股；孔熊君持股比例13.51%，持股数量13,601,500股；刘青松持股比例10.95%，持股数量11,025,000股][18] - [限售股份本期解除限售股数为557,788股，期末限售股数为54,206,337股][20] - [葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系][19] 每股收益情况 - [2024年第一季度基本每股收益 - 0.06元，上期为0.01元][25] - [2024年第一季度稀释每股收益 - 0.06元，上期为0.01元][25] 公司公告情况 - [公司于2024年2月9日公告变更公司注册地址及修订《公司章程》，3月12日公告收到中标通知书和重大诉讼进展，3月29日公告向激励对象授予预留限制性股票][21]