公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在深交所上市，首次发行人民币普通股51,639,446股[5] - 公司注册资本为人民币343,357,204.00元[7] - 公司股份总数为343,357,204股，每股面值1元，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人协创智慧科技有限公司认购股份64,819,000股，占比61.15%；POWER CHANNEL LIMITED认购41,181,000股，占比38.85%，出资时间为2016.07.13[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可书面请求诉讼或直接诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[58][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[63] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[84] - 单独或合计持有公司表决权股份3%以上股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[88] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[88] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形回购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] 交易与担保相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[46] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[46] - 公司发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况董事会审议后需提交股东会[49] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况董事会审议后需提交股东会[50] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须股东会审议[52] 人员相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[95] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[97] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[122] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[134] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[146] - 以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[148] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达总资产的30%，可不实施现金分红[148] - 公司利润分配政策调整需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过后生效[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[159,161] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[168] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[175] - 章程由股东会审议通过生效[190]

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 各位股东、股东代表： 本人胡琦作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡琦，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。 2015 年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 各位股东、股东代表： 本人李平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审 议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生， 2012 年 5 月至今担任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，担任公司独 立董事；2023 年 5 月至今，担任信联电子材料科技股 ...

各位股东、股东代表： 本人丁海芳作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁海芳，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。2020 年 4 月至 2023 年 6 月，担 任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今，任职于 久安会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 3 月至 2024 年 4 月，担任广东德 美精细化工集 ...

利润分配与股本变更 - 2024年度利润分配及转增股本方案实施后，总股本由245,255,146股变为343,357,204股[2] - 公司注册资本由245,255,146.00元变为343,357,204.00元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[4] 审批与手续 - 变更注册资本、修订章程需股东会2/3以上表决权通过[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记[4]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-037 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会 议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该 事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、接受关联方担保暨关联交易概述 （一）关联交易概况 为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日 常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信，公司控股股东协创智慧科技有限公司（以 下简称"协创智慧"）拟对上述相关授信提供担保，预计担保额度不 超过人民币 35 亿元。协创智慧在保证期内不收取任何费用，且公司 及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、 担保期限等以与银行等金融机构实际签署的担保协 ...

审计机构相关 - 公司续聘华兴所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 截至2024年末，华兴所合伙人71名，注会346名，签过证券审计报告注会182名[3] 审计意见 - 华兴所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 华兴所认为公司保持有效财务报告内控[6] 审计流程 - 2024年3月22日审计委员会同意续聘华兴所[7] - 2024年12月18日审计委员会召开审前沟通会[7] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为华兴所审计遵循独立等规则[9] - 华兴所按时完成审计，报告客观公正[9] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[9]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-034 协创数据技术股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不 超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根 据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请股 东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度 ...

协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十一次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，具体情况及决议内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议 | | | | | 案》； | | | 第三届监 | 2024 年 3 | 3、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的 | | 1 | 事会第十 | | 议案》； | | | | 月 22 日 | | | | 八次会议 | | 4、《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要 | | | | | 的议案》； | | | | | 5、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议 | | | | | 案》； | | | | | 6、 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-038 协创数据技术股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：公司及合并报表范围内子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以 根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体 交易金额及内容以签订的合同为准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）SEMSOTAI USA INC. 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八 次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司 业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联 交易总金额不超过 106,176.00 万元（人民币，下文同），关联交易 的主要内容包括租赁厂房及办公 ...