证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1.基本情况 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 协创数据技术股份有限公司 关于拟聘请2025年度会计师事务所的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席合伙人：童 ...

协创数据技术股份有限公司 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-030 出席本次说明会的人员有：公司董事长耿康铭先生，董事、总经 理潘文俊先生，副总经理、董事会秘书甘杏女士，财务负责人瞿亚能 先生，IR 总监李京洋女士，独立董事李平先生，保荐代表人何朝丹 女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 8 日 （ 星 期 二 ） 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/界面的提问通道进行提问，公司将在 2024 年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报 告 全 文 及 其 摘 要 已 于 2025 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www. ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备共10,895.20万元[2] - 本次计提使2024年度合并报表权益和净利润减少10,895.20万元[11] 具体计提情况 - 2024年计提应收账款坏账准备3,156.61万元[3] - 2024年计提长期应收款坏账准备2,315.75万元[3] - 2024年计提其他应收款坏账准备108.87万元[3] - 2024年计提存货跌价准备3,602.44万元[3] - 2024年计提长期股权投资减值准备1,711.54万元[3]

协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 协创数据技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协创数据技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 协创数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

业绩披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月1日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,264股，每股19.30元，募集资金总额718,794,995.20元，净额709,250,948.10元[8] - 2024年公司募集资金总额7.09亿元，本年度投入3.38亿元，累计投入4.33亿元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余金额253,255,368.77元[11] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目424,554,126.46元[10] - 2024年报告期内及累计变更用途的募集资金总额7599.85万元，占比10.72%[26] - 2024年8月16日减少东莞项目投入7599.85万元用于安徽项目算力数据中心建设[20] 项目投入进度 - 安徽项目调整后投资总额2.81亿元，累计投入1.57亿元，进度55.93%[26] - 东莞项目调整后投资总额4153.55万元，累计投入4267.46万元，进度102.74%[26] - 智慧工厂项目投资总额2.47亿元，累计投入1.43亿元，进度57.89%[26] - 深圳研发中心项目投资总额6051.60万元，累计投入959.74万元，进度15.86%[26] - 补充流动资金项目投资总额7845.59万元，累计投入7989.91万元，进度101.84%[26] 其他情况 - 2023年3 - 12月公司多次增设实施主体、专户并签署协议[13][14][15] - 截至2024年12月31日公司银行账户合计金额2.53亿元[18] - 天风证券认为公司2024年度募集资金管理与使用无违规情形[23] - 项目未达到预定可使用状态[31]

股份质押情况 - 协创智慧本次质押股份14,000,000股，占所持股份27.89%，占总股本5.71%[1] - 协创智慧持股50,198,449股，比例20.47%[3] - 质押起始日2025年3月24日，用途支持生产经营[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会3月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表253人，代表股份95,176,866股，占比38.8073％[8] 议案表决 - 《关于公司购买资产的议案》同意95,156,066股，占比99.9781％[15] - 《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》同意44,915,017股，占比99.8590％[16] - 《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的议案》同意95,106,766股，占比99.9263％[18] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效，决议合法有效[19]

股东会信息 - 2025年3月8日刊载2025年第二次临时股东会通知[3] - 现场会议3月24日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 股东表决情况 - 253人参加表决，持有95,176,866股，占比38.8073％[7] - 《关于公司购买资产的议案》同意票95,156,066股，占比99.9781％[13] - 《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》同意票44,915,017股，占比99.8590％[14] - 《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的议案》同意票95,106,766股，占比99.9263％[15] 决议情况 - 议案1至3为特别决议事项，均通过[15] - 《协创数据技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法有效[18]

授信额度 - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度总计不超6.5亿元或等值外币[2] - 公司及子公司拟向银行等申请总额度不超3亿元或等值外币的授信额度[3] - 安徽协创为公司向浦发银行深圳分行申请最高额不超5.25亿元授信额度提供连带责任保证[3] 财务数据 - 公司注册资本为2.45255146亿元[5] - 2023年12月31日资产总额51.06002亿元，2024年9月30日为65.159892亿元[6] - 2023年12月31日负债总额26.750616亿元，2024年9月30日为34.568461亿元[6] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益24.251342亿元，2024年9月30日为30.408843亿元[6] - 2023年度营业收入46.57848亿元，2024年前三季度为53.945846亿元[6] - 2023年度利润总额3.166965亿元，2024年前三季度为6.228865亿元[6] 担保情况 - 截至公告日，公司对子公司的担保余额为9.39亿元，占最近一期经审计净资产的38.72%[9]