证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-084 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目，符合公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划和资 金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，履行了必要的审议程 序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关 法律、法规和规范性文件的相关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分募集资金对全资子公 司增资以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议通知于 2024 年 9 月 27 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-081 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年10月8日（星期二） 召开公司2024年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 2.网络投票起止日期、时间：2024年10月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-079 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 16 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作 ...

章程修订 - 2024年9月19日第三届董事会二十七日会议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟修订董事长或总经理可为法定代表人[1] - 修订后章程9月20日在巨潮资讯网披露[2] 审议流程 - 修订事宜需股东会2/3以上表决权通过[2] - 董事会提请股东会授权经营层办工商变更[2] 备查文件 - 包含第三届董事会二十七日会议决议[3] - 包含《公司章程》[3]

协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 为满足公司日常经营需要，公司全资子公司安徽协创物联网技术 有限公司（以下简称"安徽协创"）与北京银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"北京银行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》， 安徽协创就公司向北京银行深圳分行申请最高不超过 20,000 万元授 信额度提供连带责任保证。 上述为公司提供担保事项已经安徽协创内部程序审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

公司业绩概况 - 2024年上半年，公司实现营业收入35.78亿元，同比增长94.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比增长216.58% [2] - 公司主要产品中，物联网智能终端实现收入9.90亿元，同比增长95.58%，占整体营收约27.67%；数据存储设备实现营业收入23.17亿元，同比增长117.46%，占整体营收约64.76% [2] 数据存储业务分析 - 公司数据存储设备业务主要包含数据存储设备和服务器再制造业务 [3] - 尽管当前存储价格偏弱，但公司服务器再制造业务会及时根据市场情况合理调整产品价格，对公司影响相对较小 [3] - 公司服务器再制造业务已形成规模收入，对整体业绩产生贡献，且具有较好的市场前景和可持续发展能力 [3][4] 云业务拓展 - 公司云业务包括视频云、跨境电商云、云手机、云计算基础服务等，涵盖视觉AI、跨境电商、云游戏等多个应用场景 [4][5] - 公司与中移国际的合作中，主要负责软件部分，提供定制化产品和服务 [4] 物联网业务发展 - 受益于物联网、人工智能和大数据等技术进步，公司物联网业务除水机、安防云外，其他品类综合增速较快 [7] - 公司持续优化产品布局和业务模式，提升高附加值产品销售占比，开拓新型业务模式，未来将紧抓市场机遇，不断丰富和增长智能硬件设备和品类 [7]

2024年第二次临时股东会 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 法律意见书 信达会字（2024）第243号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创 数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派万威世律师、赖凌云律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），在进 行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员 ...

股东情况 - 参加股东会表决股东及代表213名，代表股份110,640,721股，占比45.1125％[8] - 出席会议中小股东及代表210人，代表股份10,879,600股，占比4.4360％[11] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决同意110,510,021股，占比99.8819％[15] - 中小股东表决同意10,748,900股，占比98.7987％[15] 会议信息 - 现场会议2024年9月4日14：30在深圳召开[4] - 网络投票起止时间为2024年9月4日[4]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-077 协创数据技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 同时，为满足子公司的日常经营的需要，同意公司为全资子公司 安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）和协创数据 技术（香港）有限公司提供总额不超过 175,000 万元或等值外币（含） 的连 ...