| 13 | 申奥 | 核心业务/技术人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 高化龙 | 核心业务/技术人员 | | 15 | 刘辉 | 核心业务/技术人员 | | 16 | 陈静 | 核心业务/技术人员 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占预留授予限制 性股票总数比例 | 占本次激励计划 公告日股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 陈礼平 | 副总经理 | 中国 | 20.00 | 16.19% | 0.08% | | 陈亚伟 | 董事 | 中国 | 15.00 | 12.15% | 0.06% | | 核心业务/技术人员（16 | | 人） | 88.50 | 71.66% | 0.36% | | | 合计 | | 123.50 | 100.00% | 0.51% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 二、公司核心业务/技术人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | ...

一、2023年限制性激励计划已履行的审议程序 1.2023年4月14日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本次激励 计划的相关事项发表了独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意 见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。 2.2023年4月18日至2023年4月27日，公司通过内部 OA管理平台 "公告栏"对本次激励计划拟首次授予激励对象名单与职务进行了公 示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予 激励对象提出的异议。公司于2023年5月5日披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的 核查意见》。 3.2023年5月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2023年度股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第067号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的 《协创数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派林勇律师、赖凌云律师（下称"信 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-027 协创数据技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决方式进行。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 其中董事林坤煌先生，独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式出席 本次会议。 （四）本次董事会由董事长耿康铭（耿四化）召集和主持，部分 高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 象预留 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-028 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、专人送达的方 式通知了全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 象预留授予限制性股票的议案》 1.公司监事会对公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》预 留限制性股票授予条件是否成就进行核查，认为： 经核查，公司不存在《上市公司股权激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票的授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任协创数据技术股份有 限公司（以下简称"协创数据""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任协创数据技术股份有限 公司（以下简称"协创数据"或"上市公司"、"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，在协创数据提供有关资料的基础上，发表独立财务顾 问意见，以供协创数据全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由协创数据提供，协创数据已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 协创数据技术股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票、首次授予部分归属条件成就及 预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于协创数据技术股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票、首次授予部分归属条件成就及 预留授予相关事项之 法律意见书 致：协创数据技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受协创数据技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"协创数据"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《协创数据技术股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就协创数据调整本次激励计划授予价格、作废部分已 授予尚未归属的限制性股票、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及向激 励对象预留授予限制 ...

协创数据技术股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"新质生产力主战场"为主题的 集体业绩说明会的公告 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-025 （四）公司出席人员：董事长耿康铭先生，副总经理、董事会秘 书甘杏女士，财务负责人瞿亚能先生，独立董事丁海芳女士，保荐代 表人何朝丹女士。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后）进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）组织召开的以"新质生产力主战场"为主题的集体业 绩说明会活动，现将有关事项公告如 ...

投资评级 - 买入（维持）[2] 核心观点 - 公司2023年业绩实现强劲增长 营业收入46 58亿元 同比增长47 95% 归母净利润2 87亿元 同比增长119 46%[7] - 存储市场强劲复苏 AI需求驱动价格提升 预计2024年存储市场规模增长44 8% 企业级SSD合约价季涨幅约18%-23% 消费级SSD涨幅约15%-20%[7] - 公司推进"云边端"一体化布局 培养智能终端核心竞争力 并前瞻布局服务器再制造业务 卡位新增长点[7] - 调整盈利预测 预计2024-2026年营业收入分别为62 42亿元 75 92亿元 90 02亿元 归母净利润分别为4 65亿元 5 74亿元 6 90亿元 对应PE分别为30倍 24倍 20倍[10] 财务表现 - 2023年营业收入4657 85百万元 同比增长47 95% 归母净利润287 29百万元 同比增长119 46%[14] - 预计2024-2026年营业收入增长率分别为34 02% 21 63% 18 57% 归母净利润增长率分别为61 94% 23 41% 20 18%[14] - 2023年毛利率13 57% 净利率6 14% ROE 11 85% 预计2024年毛利率提升至14 85% 净利率7 42% ROE 16 32%[14] - 2023年每股收益1 23元 预计2024-2026年每股收益分别为1 91元 2 36元 2 83元[14] 业务分析 - 数据存储设备业务增长显著 2023年营收28 76亿元 同比增长69 75% 毛利率9 95% 同比提高0 99个百分点[7] - 物联网智能终端业务营收14 05亿元 同比增长19 05% 毛利率19 26% 同比提高6 27个百分点[7] - 其他产品业务营收3 77亿元 同比增长37 56% 毛利率19 97% 同比提高2 64个百分点 主要受益于服务器再制造产业链布局[7] 行业与市场 - 存储芯片行业2023年下半年出现回暖迹象 主流存储芯片价格触底反弹[7] - AI驱动存储器在服务器 手机和PC等领域的平均搭载容量提高 其中服务器领域增长幅度最大[7] - 终端市场库存已降至健康水位 存储芯片合约价格在23Q4触底反弹[7] 发展战略 - 以云平台服务为基础 开展智能物联网 智能安防等终端业务 推出AI智能推送 数据存储与管理等增值应用[7] - 战略打造"云+边+端"结合的视觉理解能力和ChatGPT连动等方面的产品核心竞争力[7] - 2023年下半年设立分公司开展服务器再制造业务 依托领先的供应链管理和技术开发能力 实现规模化生产与较高的整机利旧率[7]