关联交易数据 - 2024年与北特圣迪预计日常关联交易不超8000万元[1][5][12] - 截至披露日与北特圣迪已发生关联交易1.55万元[5] - 上一年度与北特圣迪关联交易2887.23万元，占比7.06%，差异5112.77万元[6] - 上一年度与中润光电关联交易3380.10万元，占比8.27%，差异1119.90万元[6] - 上一年度向关联方供货与北特圣迪发生34.78万元[6][7] 北特圣迪财务 - 2023年末资产36035.893344万元，负债25439.340407万元，净资产10596.552937万元[8][9] - 2023年营收32823.013815万元，净利润 - 159.634369万元[9] 股权与人员 - 公司持有北特圣迪45%股权[10] - 公司李建、杨学红、李勇在北特圣迪任董事[10] 交易评估 - 关联交易合理必要，不损股东权益和公司独立性[13][14][15][16] - 独立董事同意提交董事会审议[17] - 监事会同意该事项[18] 备查文件 - 《第三届董事会第五次会议决议》[19] - 《第三届监事会第十七次会议决议》[20] - 《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》[20]

激励计划历程 - 2021年10月22日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年11月12日批准实施2021年限制性股票激励计划[3] - 2022年7月25日审议通过调整授予价格等议案[4] - 2023年4月27日审议通过回购注销等议案[4] 限制性股票作废情况 - 首次授予部分5名离职对象4.2240万股作废[6] - 预留授予部分1名离职对象0.7200万股作废[6] - 2023年度业绩未达目标42.9360万股作废[6] - 本次合计作废47.8800万股[6] 影响说明 - 本次作废不影响公司多方面情况[7]

业绩数据 - 2023年度净利润134,479,505.17元[12] - 2023年末合并报表累计未分配利润809,644,634.52元[12] - 2023年末母公司累计未分配利润845,338,918.52元[12] 利润分配 - 2023年度每10股派现6元（含税）转增4股[14] 激励计划 - 2021年激励计划回购注销11.97万股[22] - 2021年激励计划47.88万股作废[25] 会议安排 - 2024年4月2日召开2023年年度股东大会[30] 表决结果 - 第三届董事会第五次会议议案均7票赞成[4][7][10][16][19][21][23][26][29][31]

公司结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] - 董事会下设4个专业委员会[5] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[6] - 设立综合管理中心等多个管理部门[7] 企业文化与核心 - 秉承“创意，呈现中国之美”的企业文化使命[8] - 坚持以“文化 + 科技”为创意核心[8] 管理机制 - 采购业务实行“统一领导、归口管理、分级负责”管理体制[20] - 年度预算先分解到各部门，再由财务部汇总调整形成[22] - 各项业务合同经多部门审核后报总经理审批[24] - 成立工程运维部对工程进行专项监督管理[25] - 运用协同办公系统覆盖各运营层面[26] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占2023年度合并报表对应总额100%[2][2] - 建立有效风险评估和决策风险评估机制[13] - 人力行政部会同财务部盘点公司财产最长间隔不超12个月[16] - 制定多项财务会计制度保障财务数据准确[17] - 2023年度严格执行信息披露制度履行披露义务[28] - 财务报告内控缺陷中营收或资产总额潜在错报≥3%为重大缺陷[29] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与营收或资产总额比例划分等级[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] - 无其他内部控制相关重大事项说明[35] - 内控评价基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[36][37] - 保荐机构核查认为公司内控符合规定[38] - 公司在重大方面保持有效内部控制[38] - 董事会自我评价报告基本反映内控情况[38]

股票回购 - 公司拟回购注销11.9700万股限制性股票，占总股本0.09%，回购资金317.9232万元，回购价26.56元/股[7] - 本次回购注销尚需股东大会批准[11][13][14] 激励计划 - 2021年10 - 11月激励计划相关议案通过审议、公示及股东大会批准[2][3][4] - 2022 - 2024年多次审议调整、回购注销和作废部分限制性股票议案[5] 股份解禁 - 2024年2月26日，公司首次公开发行前87,297,299股股份解除限售，可流通30,844,575股，占总股本22.49%[10]

独立董事履职 - 独立董事周煊2023年股东大会应参加4次、实际列席4次，董事会会议应参加8次、实际列席8次[2] - 2023年多次会议周煊对议案发表独立意见[4][5] 委员会审议 - 2023年战略委员会审议通过公司2023年经营发展计划议案[8] - 2023年审计委员会审查通过多项议案[9] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，严格履职[12]

募集资金情况 - 2020年8月发售1802.00万股，发行价每股138.02元，募资净额227,233.14万元[1] - 2021 - 2023年募资使用总额分别为93,561.43万元、3,048.69万元、3,714.08万元[2] - 2021 - 2023年利息净收入分别为5,164.02万元、3,184.40万元、3,176.15万元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额141,487.60万元[2] - 2021年12月3日，超募资金28,810.00万元永久性补充流动资金[13] 项目投资进度 - 创意制作及综合应用中心建设项目承诺投资64,283.97万元，累计投入7,896.90万元，进度12.28%[25] - 创意研发及展示中心建设项目承诺投资5,416.25万元，累计投入2,642.04万元，进度48.78%[25] - 企业管理与决策信息化系统建设项目承诺投资1,496.62万元，累计投入437.51万元，进度29.23%[25] - 补充流动资金承诺投资60,000.00万元，累计投入60,000.00万元，进度100.00%[25] 资金使用计划 - 2023年7月28日，拟用不超15亿元闲置募资、不超18亿元闲置自有资金现金管理[10][14][26] 项目延期情况 - 2021年11月16日，“创意制作及综合应用中心建设项目”延期至2023年12月31日，“企业管理与决策信息化系统建设项目”延期至2024年6月1日[16] - 2023年4月27日，“创意制作及综合应用中心建设项目”和“创意研发及展示中心建设项目”延期至2025年12月31日[16] 其他情况 - 截至2023年12月31日，未用募资置换预先投入募投项目自筹资金[9] - 截至2023年12月31日，无闲置募资补流、节余募资使用、变更募资投资项目资金使用情况[11][12][18] - 保荐机构认为2023年度募资存放和使用合规[22] - 超募资金96,036.30万元，已使用28,810.00万元，使用进度30.00%[26] - 募集资金使用及披露无问题[27]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月2日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年3月26日[3] - 会议地点在北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层[3] 审议与登记 - 审议六项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4] - 现场股东2024年3月27日10:00 - 12:00登记[7] 投票信息 - 网络投票代码“350860”，简称“锋尚投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为4月2日[17] 联系方式 - 联系电话010 - 56316566，传真010 - 56316556，邮编100007[9][10] 备查文件 - 包括第三届董事会第五次和监事会第十七次会议决议[10]

业绩总结 - 2023年度净利润134,479,505.17元[3] - 2023年末合并报表累计未分配利润809,644,634.52元[3] - 年末母公司累计未分配利润845,338,918.52元[3] 利润分配 - 2023年度预案每10股派6元含税、转增4股[4] - 本次预计转增54,493,331.20股，派现81,739,996.80元[4] 股本情况 - 已回购股份934,420股[4] - 扣除回购后股本136,233,328股[4]

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 决策与审计 - 2023年重大决策程序合法[3] - 审计报告为标准无保留意见[4] 治理与内控 - 公司法人治理和内控体系较完善[5] - 内控自评报告反映实际情况[5]