证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-029 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，第三届监 事会由 3 名监事组成。经全体监事审议，同意选举郭熙玲女士为公司第三届监事 会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会后，监事会根据《公司章程》 之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日 以口头方式通知全体监事在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-028 杨凌美畅新材料股份有限公司 上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第 三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会、第三届监事会后，按《公司 章程》之规定，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 3 月 29 日以口头方式通知全 体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董 事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，第三届 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-027 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日 以口头方式通知全体董事、监事在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周 湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会过半数董事推举吴英先生主持第三届董事会第一次会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 战略委员会：吴英（召集人）、柳海鹰、林峰 公司 2024 年第二次 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-024 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

会议信息 - 2024年3月14日发布召开第二次临时股东大会通知[4] - 3月29日15:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5][6] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）10人，代表股份330,148,162.00股，占比68.7791%[7] 选举结果 - 选举杨建君等为第三届董事会独立董事，同意股份均为269,418,946.00股[9] - 选举吴英等为第三届董事会非独立董事，同意股份有差异[10] - 选举郭熙玲等为第三届监事会非职工代表监事，同意股份有差异[11] 议案表决 - 《关于开展外汇业务议案》同意330,049,662.00股，占99.9702%[12] - 议案（一）（二）（三）累计投票，议案（四）过半数通过[12]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-025 杨凌美畅新材料股份有限公司 一、会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 13.0638%。 2、中小股东出席会议的总体情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次临时股东大会 于2024年3月29日下午15：30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会 议室召开，本次会议通知于2024年3月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2024年3月29日下午15:30 （2）网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00； ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-026 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司完成第三届董事会、第三届监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、第三届监事会，现将相 关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，非独立董事 4 名，具体成员如下： 独立董事：杨建君先生、林峰先生、李彬先生 非独立董事：吴英先生、柳海鹰先生、郭向华先生、周湘女士 公司第三届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份或公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、第三届监事 会，并召开第三届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员。本次换届后，贾 海波先生不再担任公司董事、高级管理人员，邢国华先生不再担任公司监事，刘 海涛先生不再担任公司监事。现将离任董监高减持及承诺事项说明如下： 三、刘海涛先生持股及减持承诺事项的说明 刘海涛先生第三届监事会换届选举完成后，不再担任公司监事。刘海涛先生 不存在其应当履行而未履行的承诺事项。刘海涛先生的配偶或关联人未持有公司 股票。 公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 报刘海涛先生的离任信息。 上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。在其任期届满后六个月内， 继续遵守下列限制性规定 ...

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-023 杨凌美畅新材料股份有限公司 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 73,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的额度范围。 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 110,000 万元人民币及 600 万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使 用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。 二、主要风险提示及控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-016 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届的公告》 （公告编号：2024-017）。 公司第二届董事会提名委员会审议通过了《关于审查第三届董事会独立董事 候选人任职资格的议案》，同意提名杨建君先生、林峰先生、李彬先生为第三届 董事会独立董事候选人，认为各位独立董事候选人符合法律、行政法规、规范性 文件对独立董事的任职资格要求，符合独立董事应当满足的独立性要求，不存在 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件规定的不得担任公司独立 董 ...