证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-072 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 公司与合并报表范围内的子公司为申请额度不超过 6 亿元的票据池融资业 务互相提供担保，系根据实际经营需要开展，提高了公司资金使用效率。杨凌美 畅科技有限公司、陕西沣京美畅新材料科技有限公司、陕西京兆美畅新材料有限 公司、美畅科技有限公司、陕西美畅钨材料科技有限公司为公司全资子公司，陕 西美畅金刚石材料科技有限公司为公司控股子公司，公司及上述子公司互相提供 担保风险可控。陕西美畅金刚石材料科技有限公司的经营计划主要是向公司提供 原材料，按照公司的要求进行微粉破碎分选与整形方面的研究，其经营情况将与 公司下达的生产经营安排密切相关，担保风险也将受公司控制，因此未要求其他 股东提供同等比例担保或反担保等风险控制措施。本次担保及决策程序合法有效， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损 害公司及股东的利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次互相担保事项并 将本议案提交公司股东大会进行审议。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选柳海 鹰为公司非独立董事的审议和表决程序合法合规。 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-068 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2023-070）。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现 场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持， 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-066 杨凌美畅新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现 场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主 持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-071 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司和子公司相互提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 被担保人基本情况 公司目前合并报表范围内的子公司有杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌 美畅）、陕西沣京美畅新材料科技有限公司（以下简称沣京美畅）、陕西京兆美 畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科 技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）、陕西美畅钨 材料科技有限公司（以下简称美畅钨材料公司），各子公司具体情况如下： 1、杨凌美畅 | 名称 | 杨凌美畅科技有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 住所 | 陕西省杨凌示范区有邰路 9 号副 1 号自贸区综合服务大厅二层 | | | 室 号 227 188 | | 法定代表人 | 吴英 | | 注册资本 | 10,000 万 | （1）基本情况 | 成立日期 | 2017 8 月 | 年 | ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 ...

的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日。在前述额度内，资金可以 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-063 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司或美畅股份）董事会于近日收 到公司董事、总经理刘洪新先生书面递交的辞职报告。刘洪新先生原定公司董事 任期为 2021 年 5 月 13 日至 2023 年 12 月 30 日，现因个人原因申请辞去公司董 事、总经理职务及控股子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司监事职务。辞职 后，刘洪新先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，刘洪新先生的辞职不会导致公司 董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。 杨凌美畅新材料股份有限公司 刘洪新先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会 对刘洪新先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！刘 洪新先生在公司任职期间，未自行或委托他人持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 杨凌美畅 ...

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300861，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为吴英，联系人为周湘和张恒敏，联系电话为029-87049244，传真为029-87039962，电子邮箱为securities@ylmetron.com[9] 财务表现 - 公司在2023年半年度报告中未计划派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年上半年营业收入达21.68亿元，同比增长40.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8.93亿元，同比增长33.99%[12] - 公司金刚石线销量达5796.08万KM，同比增长45.02%，实现营业收入21.68亿元，同比增长40.96%[17] - 公司电镀金刚石线销售量在2023上半年达到5796.08万KM，同比增长45.02%[24] - 公司营业收入同比增长40.96%，达到2,168,346,348.38元[26] - 销售费用同比增长90.31%，达到74,498,391.95元[29] - 管理费用同比减少18.21%，为40,282,945.19元[30] - 财务费用同比增长91.28%，为-9,012,449.91元[31] - 所得税费用同比增长30.53%，为151,794,795.38元[32] - 研发投入同比增长108.42%，为38,999,455.24元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少149.13%，为-152,348,899.85元[34] - 现金及现金等价物净增加额同比下降68.27%，为159,192,216.49元[36] - 报告期内公司投资额为234,513,280.00元，较上年同期增长1,528.56%[51] - 公司募集资金总额为164,753.42万元，报告期投入募集资金总额为15,100.65万元[53] - 公司募集资金使用情况显示，2020年至2023年6月共使用募投项目支出约9.4亿元，截至2023年6月30日，募集资金余额为8.07亿元[53] 主营业务 - 公司主要产品为电镀金刚石线，主要应用于光伏晶硅片切割，市场需求受光伏行业新增装机量影响[72:1] - 公司通过优化成本保持超过50%的毛利率，通过定价方式淘汰行业落后产能，市场竞争程度改善[72:1] - 公司产品质量管理体系已通过认证，但仍面临质量问题可能导致市场份额下降的风险[72:2] 技术研发与创新 - 公司拥有较强的技术研发与创新能力，自主研发主要产品生产工艺和设备[21] - 公司持续投入研发团队，掌握金刚石线生产全套核心技术，成为全球领先企业[21] - 公司针对金刚线基材和金刚砂进行持续创新，产品线径迭代细化到28μm[22] - 公司创新“柔性切割”与“结构丝切割”技术，保持技术研发与创新能力领先[22] - 公司始终保持对行业前沿技术的研究，提升核心竞争力，保障行业领先地位[23] 环保与可持续发展 - 公司及子公司被列为陕西省2023年度环境监管重点单位名录，严格遵守环境保护相关法律法规[79] - 公司及重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守环境保护相关国家及行业标准[80] - 公司在2023年上半年实现绿色发电量67.64万度，光伏车棚组件总容量达1.488MWp[94] - 公司推行节能减排、低碳绿色理念，推进精细化管理和信息化建设，实现资源消耗减少、能源利用率提高[95] - 公司倡导员工绿色、低碳生活方式，加强减排节能和垃圾分类等环境保护教育，共享绿色低碳生活[96] 股东权益与回报规划 - 股东分红回报规划应充分考虑股东特别是公众股东、独立董事和外部监事的意见[106] - 公司应制定股东分红回报规划的原则，包括建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制[106] - 公司应根据公司盈利情况、发展战略、股东要求和意愿等因素，制定细化利润分配规划[107] - 公司应至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东意见对利润分配政策进行调整[108] - 公司应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，详细说明修改利润分配政策的原因[110] 股价稳定措施 - 公司在2023年半年度报告中提到了关于稳定股价的措施和承诺[135] - 公司将根据预警条件和启动条件来实施相关稳定股价的方案[136] - 公司在股价稳定措施中包括控股股东、实际控制人增持公司股票、公司董事及高级管理人员增持公司股票、公司回购股票等具体措施[137] - 公司在启动股价稳定措施后，若股价仍未回升，将通过二级市场以竞价交易方式回购社会公众股的方案[139] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[141]