新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[3] - 舆情信息采集设在证券事务管理部门，范围涵盖多种互联网载体[4][5] - 舆情处理有快速反应等原则[6] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置，重大舆情工作组决策部署[7] - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[10] - 信息知情人擅自披露致损，公司可追究法律责任[10] - 制度由董事会制定，经审议通过生效，遇法规冲突及时修订[12]

董秘设立 - 公司设立董事会秘书，作为与深交所指定联络人[2] 任职要求 - 最近36个月受相关处罚或批评者不得担任董秘[5] 职责与聘任 - 董秘负责信息披露等多项职责，由董事长提名，董事会聘任或解聘[7][10] 配套人员 - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[10] 离职与聘任规则 - 董秘出现特定情形1个月内解聘，原则上原董秘离职后3个月内聘任新董秘[10][11]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报知情人档案[9] - 重大资产重组等事项报送文件时报备知情人档案[9] - 披露重大事项后变化或前交易异常应报知情人档案[10] 备忘录管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理并制作备忘录[10] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报备忘录[11] 保存期限 - 知情人档案和备忘录自记录起至少保存10年[12] 违规处理 - 股东违规泄露信息公司保留追责权利[15] - 公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[16] - 发现违规核实追责，2个工作日内披露情况及结果[16] 保密责任 - 知情人对内幕信息负有保密义务[13] - 董事等应控制知情人范围[13] - 知情人违规造成损失应赔偿，犯罪移交司法[15] 制度生效 - 制度由董事会制定，审议通过生效，修改亦同[18]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设独董任主任委员[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会董事一致，辞任60日内补选[4] 薪酬与考核委员会会议 - 提前3日通知，紧急可随时通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 1人1票，决议全体委员过半数通过[13] 薪酬与考核委员会文件 - 会议记录等保存至少10年[15] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意并股东会审议通过[10] - 高管薪酬方案报董事会批准[10] 工作细则 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

独立董事职权与审议 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需专门会议全体过半数同意[3] - 关联交易等事项经专门会议全体过半数同意后提交董事会[5] 专门会议规则 - 不定期召开，提前3日通知，紧急时可随时通知[6] - 全体独立董事出席，1人1票记名投票[6] 其他规定 - 公司为会议提供便利，相关人员配合获取信息[8] - 会议档案由证券事务管理部门保存不少于10年[9] - 制度经董事会审议通过生效及修改[11] - 制度抵触时董事会及时修订[11] - 董事会负责解释，歧义时以决议形式解释[11] - 独立董事应发表明确意见并报告董事会[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2025年度审计机构，原审计机构为中证天通[2] - 2025年10月24日董事会和审计委员会通过变更议案[13][14] - 变更需提交2025年第一次临时股东会审议，通过后生效[16] 天健所情况 - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[3] - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2025年为公司审计费用55万元，与2024年持平[8] 天健所合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] 中证天通情况 - 2021 - 2024年度为公司提供审计服务，均发表标准无保留意见[10]

人事变动 - 公司2025年10月24日董事会通过聘任成乾为副总经理议案[1] - 成乾任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 截至公告日成乾未持股，无关联关系[2] - 成乾无违规违法等不良情形，任职合规[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月27日[4]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提信用和资产减值准备共计24,108,967.75元[2][13] - 计提减值使2025年前三季度归母净利润减少22,509,938.43元[13] - 计提减值使2025年9月30日归母所有者权益减少22,509,938.43元[13] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提1,191,805.90元，转回1,052,039.58元，9月30日余额139,766.32元[3] - 应收账款坏账准备期初82,313,591.48元，本期计提22,297,816.08元，9月30日余额104,611,407.56元[3] - 其他应收款坏账准备期初5,056,396.54元，本期计提634,546.14元，9月30日余额5,690,942.68元[4] - 一年内到期非流动资产坏账准备期初16,274,289.22元，本期减少4,372,958.23元，9月30日余额11,901,330.99元[4] - 合同资产减值准备期初5,410,310.33元，本期计提929,006.37元，9月30日余额6,339,316.70元[4] - 存货跌价及合同履约成本期初14,386,171.35元，本期计提5,672,596.97元，减少1,498,085.93元，9月30日余额18,560,682.39元[4] 其他 - 应收票据、应收账款等组合不同年限预期信用损失率有别[7][8][9][10] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10] - 产成品等存货可变现净值确定方式[11] - 计提资产减值准备在2025年三季度财报体现[14] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[14]

公司治理结构调整 - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 增设职工代表董事1名，董事会人数拟由7名变更为8名[2] - 修改后规定代表公司执行事务的经理为法定代表人，总经理为该经理[3] 股权结构与股份相关 - 公司整体变更设立时股份总数为4,625.40万股，铜陵永盛科技投资有限公司持股2,476.50万股，占比53.54%[4] - 铜陵人和投资有限公司持股1,706.77万股，占比36.90%[4] - 铜陵鑫源投资有限公司持股130.00万股，占比2.81%[4] - 公司已发行股份数为18,461.7902万股，均为普通股[4] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有，董事会收回收益[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形需召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] 董事会相关 - 董事会设1名职工代表董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[29] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 独立董事相关 - 新增独立董事章节，独立董事应履职发挥作用，维护公司和中小股东权益[35] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[35] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[35] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[44] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年平均可分配利润的30%[44] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] 其他制度相关 - 《公司章程》修订需提交公司2025年第一次临时股东会审议，审议通过后生效[53][54] - 《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》名称变更并修订[53][55] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项制度进行修订，《董事和高级管理人员离职管理制度》为新制定[55]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[15] 会议审议 - 审议提案包括总议案、2025年半年度利润分配预案、拟变更会计师事务所等[4] - 提案3.00、4.01、4.02需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案需1/2以上通过[6] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事和高级管理人员）[6] - 网络投票代码为350862，投票简称为蓝盾投票[13] - 公告发布时间为2025年10月27日[11] - 授权委托书用于委托代表出席2025年第一次临时股东会并投票[16] - 授权委托书有效期限自签发日至会议结束日[17] - 参会登记表需填写股东相关信息并承诺所填内容真实准确[19] - 登记时间内用邮件、信函登记需提供证件复印件[19] - 表决票需按意愿在对应栏划勾确认，不能多填，填票人需签字确认，有遗漏、涂改等问题需重新填写[16][17]