华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽蓝盾光电子股份有限公司的年报 问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 286 号），以下简称"《年报问询函》"）。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为蓝盾光电的持 续督导保荐机构，对相关回复进行了核查，并发表如下核查意见。 问题 2.你公司 2020 年首次公开发行股票募集资金净额为 10.77 亿元，其中超 募资金 3.86 亿元。你公司承诺将募集资金用于研发中心及监测仪器生产基地建设 项目（以下简称生产基地项目）、大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目 （以下简称大气环境监测项目）、运维服务体系建设项目和补充营运资金项目。截 至报告期末，前三个项目的投资进度分别为 42.06%、6.15%和 71.75%。超募资 金中，你公司已将 2.64 亿元永久补充流动资金，剩余 1.22 亿元用于投资新厂区 建设及高端分析测量仪器技改项目（以下简称"新厂区建设技改项 ...

关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年年报问询函的 专项核查报告 目 录 专项核查报告 1-71 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年年报问询函的 专项核查报告 中证天通（2024）证审字 21120026 号-3 深圳证券交易所： 根据我们收到安徽蓝盾光电子股份有限公司转来深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 6 月 3 日下发的《关于对安徽蓝盾光电子股 份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 286 号) （以下简称"《问询函》"）。针对《问询函》中需本所发表核查意 见的事项，本所进行了核查，现将核查结果回复如下： 问题 1：2023 年度，你公司实现营业收入 6.43 亿元，同比下滑 15.83%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）4,198.11 万元，同比下滑 39.61%，收入及净利润已连续两年下滑，各季度收入、 净利润及现金流变动情况差异较大。分产品来看，环境监测、交通管 理、精 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-054 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或 "蓝盾光电"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管 理部下发的《关于对安徽蓝盾光电子股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函〔2024〕第 286 号）（以下简称"《问询函》"），公 司董事会高度重视，组织相关人员及中介机构针对《问询函》所涉及 的相关问题进行了认真分析，现就《问询函》所关注的问题回复公告 如下： 问题 1：2023 年度，你公司实现营业收入 6.43 亿元，同比下滑 15.83%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）4,198.11 万元，同比下滑 39.61%，收入及净利润已连续两年下滑，各季度收入、 净利润及现金流变动情况差异较大。分产品来看，环境监测、交通管 理、精密制造类产品的收入占比分别为 78.75%、 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-053 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽蓝 盾光电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 286 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》中 涉及的相关问题做出书面说明，并于 2024 年 6 月 18 日前将有关说明 材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送安 徽证监局上市公司监管处。 公司董事会高度重视，组织相关人员及中介机构针对《问询函》 涉及的相关问题进行逐项研究和落实。鉴于《问询函》中所涉事项较 多，公司及中介机构对部分事项尚需进一步梳理、补充及复核，为确 保回复内容的真实、准确、完整，经与深圳证券交易所沟通，公司将 延期至 2024 年 6 月 25 日完成《问询函》的回复工作。具体 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-051 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽蓝 盾光电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 286 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》中 涉及的相关问题做出书面说明，并于 2024 年 6 月 18 日前将有关说明 材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送安 徽证监局上市公司监管处。 公司董事会高度重视，组织相关人员及中介机构针对《问询函》 涉及的相关问题进行逐项研究和落实。鉴于《问询函》中所涉事项较 多，公司及中介机构对部分事项尚需进一步梳理、补充及复核，为确 保回复内容的真实、准确、完整，经与深圳证券交易所沟通，公司将 延期至 2024 年 6 月 25 日（星期二）完成《问询函》的回复工作。 公司将加快工作进度，尽快 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-050 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 2.本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原 则一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本131,869,930 股为基数，向全体股东每10股派0.760000元人民币现金（含税；扣税后， 通过深股通持有股份的QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每10股派0.684000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽蓝盾光电子股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 286 号 （1）结合所处细分行业的市场容量、客户需求、上下 游议价能力、竞争格局等变化情况，产品的主要类型、应用 领域、客户类型、定价依据、单价、成本、销量及毛利的变 动情况等，说明你公司营业收入及净利润持续下滑的合理性， 并列示同行业可比公司收入、成本、净利润、产品毛利率等 主要数据，详细分析你公司业绩变动情况是否与同行业公司 相一致，说明差异及原因。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2023 年度，你公司实现营业收入 6.43 亿元，同比下 滑 15.83%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） 4,198.11 万元，同比下滑 39.61%，收入及净利润已连续两 年下滑，各季度收入、净利润及现金流变动情况差异较大。 分产品来看，环境监测、交通管理、精密制造类产品的收入 占比分别为 78.75%、10.65%和 7.89%。其中，交通管理的营 业收入同比下滑 65.92%，毛利率为 13.82%，同比下滑 9.07 ...

根据公司经营发展需要，董事会同意选举夏茂青先生为公司第六 届董事会副董事长，并继续担任公司董事会薪酬与考核委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、 夏茂青先生、王英俭先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会 议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出 席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-048 二、董事会会议审议情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-049 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和 聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理、财务总监辞职情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总经理、财务总监夏茂青先生提交的书面辞职报告，夏 茂青先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后 将继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。 夏茂青先生担任副总经理、财务总监的原定任期至 2025 年 1 月 27 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，夏茂 青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，夏茂青先生间接持有公司股份 1,000,349 股， 占公司总股本的 0.76%；辞去上述职务后，夏茂青先生仍将继续遵守 在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公 开发行股票并在创业板上市上市 ...

会议安排 - 2024年4月19日审议通过召开2023年度股东大会议案[7] - 2024年4月22日刊登召开股东大会通知公告[7] - 2024年5月13日现场会议召开并进行网络投票[8] 参会情况 - 5名股东及代表参会，代表43,482,896股，占32.9741%[9] 议案表决 - 多项议案表决结果公布，部分议案反对率0.0805%[14] 会议结果 - 股东大会程序合规，决议合法有效[15]